华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙),现提名林 建章为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华懋(厦 门)新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人党小安,已充分了解并同意由提名人东阳华盛企业管理 合伙企业(有限合伙)提名为华懋(厦门)新材料科技股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙),现提名韩 锯为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华懋(厦 门)新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八 次临时董事会会议于 2023 年 10 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际及委托出席 董事 9 人（其中委托出席 1 人，董事长袁晋清先生因个人原因未能亲自出席，已 委托张初全董事主持并代为行使表决权），会议由董事张初全先生主持。公司经 理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新 ...

根据《中华人民共和国公司法(以下简称"公司法")》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《华懋(厦门)新材料科技股份 有限公司章程(以下简称"公司章程")》等相关规定,我们作为华懋(厦门)新 材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅有关文件资料 后,对公司 2023年第八次临时董事会会议审议的相关事项,基于独立判断的立 场,发表意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 独立董事关于2023年第八次临时董事会相关议案的独立意见 通过对各位非独立董事候选人的履历等相关资料的认真审核,同意提名张初 全、吴黎明、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖为公司第六届董事会非独立董事 候选人并提请公司股东大会选举。 上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合《公司法》、《公司章程》 中担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任岗位职责的要求,未发现有《公司 法》规定的不得担任公司非独立董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国 公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 28 日召开了职工代表大会，选举谢妹仔女士（简历详见附件）为 公司第六届监事会职工代表监事。谢妹仔女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与公司第六届监事会一 致。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十一日 附件：职工代表监事简历 谢妹仔，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七 次临时监事会会议于 2023 年 10 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由王锋道先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公 司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称"公司章 程"）》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期即 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-086 债券代码:113677 债券简称:华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为5.656亿元，同比增长18.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7160万元，同比增长28.15%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6856万元，同比增长33.56%[4] - 公司营业收入年初至报告期末为14.576亿元，同比增长31.50%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为1.372亿元，同比增长86.89%[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为14.5758亿元人民币，同比增长31.5%[15] - 公司2023年第三季度净利润为137,635,855.62元，同比增长10.8%[16] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为148,596,425.14元，同比增长19.5%[16] - 公司2023年第三季度综合收益总额为139,393,461.23元，同比增长10.1%[17] 资产与负债 - 公司总资产达到51.41亿元，同比增长35.85%[5] - 公司总资产增长主要由于公开发行可转债募集资金和业务规模增长[8] - 公司2023年第三季度货币资金为17.698亿元人民币，同比增长135.8%[13] - 公司2023年第三季度应收账款为6.0649亿元人民币，同比增长16.4%[13] - 公司2023年第三季度长期股权投资为8.7903亿元人民币，同比增长6.1%[13] - 公司2023年第三季度固定资产为6.7514亿元人民币，同比增长1.4%[13] - 公司2023年第三季度在建工程为1.3616亿元人民币，同比增长469.2%[13] - 公司2023年第三季度应付债券为7.7431亿元人民币，新增[14] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为36.8176亿元人民币，同比增长17.2%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为652万元[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为142,672,142.28元，同比增长222.8%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-206,519,010.92元，同比减少23.6%[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,082,591,122.45元，同比大幅增长[19] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1,019,170,429.02元，期末余额为1,769,800,844.77元[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,296人[9] - 前10名股东中，东阳华盛企业管理合伙企业持股比例为15.13%[9] 成本与费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为12.5722亿元人民币，同比增长28.2%[15] - 公司2023年第三季度研发费用为6920.6279万元人民币，同比增长24.8%[15] 营业利润与每股收益 - 公司2023年第三季度营业利润为162,751,276.50元，同比增长8.8%[16] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.46元/股，同比增长15%[17]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 截止 2023 年 10 月 26 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,628,494 股，占公司总股本 3 ...