公司人事变动 - 2024年11月18日完成董事会、监事会换届选举[1] - 聘任盛建华等人为公司高管[7] - 周海峰、黄晨换届后离任[9] 股权结构 - 盛建华直接持股54,540,000股，占比33.75%[11] - 潘淑新直接持股43,632,000股，占比27%，间接持股4.41%[12] - 高宝国间接持股0.15%[12]

会议安排 - 2024年10月28日召开第一届董事会第二十一次会议决议召开股东大会[6] - 2024年10月29日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年11月18日14:30召开，网络投票同日9:15至15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人88名，代表股份109,266,300股，占比67.6152%[9] 会议结果 - 审议通过4项议案，无新提案，决议合法有效[13][14][16]

公司战略与技术创新 - 公司通过技术创新和工艺创新，推出薄膜热压、超声波直焊等领先技术，提升产品竞争力 [1] - 研发投入重点包括下一代新产品、先进工艺技术、自动化产线和智能制造技术 [2] - 公司坚持核心工艺和自动化产线自研自制自用 [2] 市场布局与业务拓展 - 公司正在积极拓展北美和欧洲业务，条件成熟后有望在海外布局 [2] - 储能业务与去年同期相比取得较高增长，预计未来出货金额占比逐步提升 [3] - 公司电池连接系统产品可应用于液态和固态电池，将持续关注固态电池市场机会 [3] 财务与投资 - 第一期员工持股计划实际出资12,633,000元，认购907,543股，具体解锁时间和比例详见2024年8月31日披露的计划 [2][3] - 新能源汽车和储能领域是公司核心业务，详细数据将在年报中披露 [3] 风险应对 - 产业链竞争激烈，公司通过技术创新和工艺创新应对产品降价风险 [1] - 欧盟拟对华电东汽车提高关税，目前对零部件无直接影响，公司将持续关注关税动态并采取应对措施 [3][4]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月14日15:30 - 16:30举行[2][4][5] - 投资者可在11月12 - 13日16:00发问题至IR@wdint.com [2][5] - 业绩说明会以网络平台在线交流，地点为上海证券报.中国证券网[3][4][5] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长、总经理盛建华等，特殊情况可能调整[5] - 联系人是李冬，电话0512 - 66165979，邮箱IR@wdint.com [6] 报告发布信息 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第一次持有人会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长盛建华先生主持，出席本次会议的持有人 102 人，代表公司第一期 员工持股计划份额 12,633,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开、表决程序符合公司第一期员工持股计划的相关规定，所 作决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划》和《苏州西 典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设 立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持 有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期 为公司第一期员工持股计划的存续期。 表决情况：同意 12,633,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-071 苏 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案 | 12 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议 案……………………………………………………………………………………..14 | | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 9 月 | 30 | 29 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 377,600 股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.23% | | | | 累计已回购金额 | 11,776,381.76 元 | | | | 实际回购价格区间 | 30.17 元/股~31.89 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 ...

投资评级 - 报告对西典新能的投资评级为"买入"（维持）[1] 核心观点 - 2024年前三季度公司累计实现营业收入14.1亿元，同比增长4.4%；归母净利润1.5亿元，同比增长3.2% [1] - 2024年Q3公司实现营业收入5.8亿元，同比增长15.1%；归母净利润0.6亿元，同比下降0.3% [1] - 公司电池连接系统已与特斯拉深度绑定，有望受益大客户起量 [3] - 预计公司2024-2026年营收分别为22.5亿元、31.3亿元、39.5亿元，归母净利润同比增速分别为19.3%、45.1%、25.6% [4] 财务表现 - 2024前三季度毛利率与净利率分别为17.7%、10.5%，分别同比下降0.6pp、0.1pp [2] - 2024Q3毛利率与净利率分别为17.6%、9.8%，分别环比上升1.7pp、0.4pp [2] - 2024前三季度销售/管理/财务费用率分别为0.5%、1.6%、-0.7%，研发费用率为3%，同比增长0.4pp [2] 业务发展 - 公司电池连接系统通过宁德时代向特斯拉电车、储能配套 [3] - 特斯拉储能业务三季度毛利率达30.5%，创单季最高纪录 [3] - 特斯拉上海储能工厂预计2025Q1投产，满产后年产能40GWh [3] 估值预测 - 预计2024-2026年每股收益分别为1.46元、2.12元、2.66元 [5] - 预计2024-2026年PE分别为23、16、13 [5] - 预计2024-2026年PB分别为6.51、4.81、3.65 [5]

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现 提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州西典 新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-066 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会同意提名程丽女士、陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候 1 选人简历详见附件），并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，非职工代表 监事将采取累积投票制选举产生。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举 ...