股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月25日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，通知载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式召开，现场会议时间为2025年7月10日9:30，网络投票通过上证所系统在9:15-11:30及13:00-15:00进行 [3] - 实际召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，时间、地点与通知一致 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共81名，代表股份109,319,100股，占公司总股份67.6479%（现场代表109,080,000股/67.5%，网络代表239,100股/0.1479%）[4] - 现场出席股东3名均为2025年7月4日登记在册股东，网络投票股东78名 [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，召集人为公司董事会 [4] 表决程序与决议结果 - 表决采用现场投票与网络投票记名方式，现场计票监票后即时公布结果，网络投票统计由上交所提供 [4] - 大会通过两项非累积投票议案：1）取消监事会并修订公司章程及相关议事规则 2）对外投资设立境外子公司及孙公司建设泰国生产基地 [5] - 无新提案提出，表决程序及结果符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议具备法律效力 [5]

股东大会信息 - 2025年7月10日在苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室召开股东大会[3] - 81名股东和代理人出席，持有表决权股份109,319,100股，占比67.6479%[3] 议案表决情况 - 《利润分配制度》等多项A股议案同意比例超99.9%[5][6][7] - 《取消监事会并修订章程》5%以下股东同意比例64.1154%[11] - 《对外投资设境外子公司及建泰国基地》5%以下股东同意比例64.3245%[11]

会议安排 - 公司2025年6月24日决议召开股东大会[6] - 2025年6月25日发布召开通知[7] - 现场会议7月10日14:30召开[8] 参会情况 - 81名股东及代理人参会，代表109,319,100股，占比67.6479%[9] 会议结果 - 审议通过取消监事会、修订章程等议案[14] - 律师认为决议合法有效[17]

公司理财活动概况 - 公司使用闲置募集资金3,000万元购买苏州银行2025年第136期标准化结构性存款，期限2个月零24天，预计年化收益率1.05-2.05% [1][5] - 此前公司赎回2025年第48期结构性存款，收回本金3,000万元及收益101,093元，该产品为保本浮动收益型，期限87天（2025年4月1日至6月27日）[2] - 公司股东大会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，目前已使用额度38,700万元，剩余额度1,300万元 [1][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,040万股，发行价29.02元/股，募集资金总额11.72亿元，已全部存入专户管理 [3][4] - 募集资金主要用于年产800万件动力电池连接系统扩建项目，拟投入8.7亿元，因项目建设周期导致部分资金暂时闲置 [4] - 截至2025年3月31日，公司总资产28.58亿元，净资产17.57亿元，一季度经营活动现金流净流出8,973万元 [5][7] 理财决策与影响 - 理财决策经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构出具同意意见 [1][8] - 最近12个月累计理财收益588.76万元，占2024年净利润的2.58%，单日最高投入金额5.61亿元占净资产33.34% [8] - 理财资金会计处理采用交易性金融资产科目核算，不影响募投项目进度且不变更资金用途 [7]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 募集资金拟投资项目预计总额8.950184亿元，拟投入募集资金8.696652亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债总额10.8405696176亿元，净资产16.8175565037亿元[15] - 2025年3月31日资产总额28.5838807738亿元，负债总额11.0175537289亿元，净资产17.5663270449亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.5344418643亿元，2025年3月31日为 - 0.8973002933亿元[15] 委托理财 - 公司可使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 本次委托理财金额3000万元，受托方为苏州银行，产品为2025年第136期标准化结构性存款，期限2个月零24天[4] - 此前购买的2025年第48期标准化结构性存款已赎回，本金3000万元，实际收益101093元[5] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理合计投入130,779.86万元，已收回92,079.86万元，累计收益588.76万元，转出未收回38,700万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为56,077万元，占最近一年净资产的33.34%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.58%[22] - 目前已使用的理财额度为38,700万元，尚未使用的理财额度为1,300万元，总理财额度为40,000万元[22] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额5.6077亿元，未超过2024年第二次临时股东大会审批的7亿元总额度[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[23] 会计处理与风险 - 公司按相关准则通过“交易性金融资产”等科目对委托理财进行会计处理[17] - 公司委托理财产品属保本浮动收益型，但投资可能受市场波动影响[18]

股东持股基本情况 - 股东长江晨道减持前持有公司股份7,272,000股 占公司总股本的4.50% 股份来源为公司首次公开发行前取得 已全部解除限售并于2025年1月13日上市流通 [1] 减持计划实施结果 - 公司于2025年3月12日披露减持计划公告 股东长江晨道拟减持不超过1,616,000股 占公司总股本的1% 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 截至2025年7月2日 长江晨道通过集中竞价交易累计减持1,615,700股 占公司总股本的0.9998% 减持计划实施完毕 [1] - 实际减持情况与披露计划一致 减持时间区间届满且未提前终止 减持数量达到计划最低要求 [2]

股东减持情况 - 股东长江晨道减持前持有公司股份7,272,000股，占总股本的4.50%，股份来源为公司首次公开发行前取得，已于2025年1月13日解除限售并上市流通 [1] - 长江晨道计划减持不超过1,616,000股（占总股本1%），减持方式为集中竞价或大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 截至2025年7月2日，长江晨道通过集中竞价累计减持1,615,700股（占总股本0.9998%），减持价格区间为34.12～41.66元/股，减持总金额60,842,297.74元 [2] 减持计划实施结果 - 减持计划首次披露日期为2025年3月12日，实际减持期间为2025年4月3日至2025年7月2日 [2] - 减持完成后，长江晨道持股数量降至5,656,300股，持股比例降至3.50% [2] - 实际减持情况与计划一致，未提前终止减持计划，且达到减持计划最低减持数量 [2][3] 股东基本信息 - 长江晨道为公司持股5%以下股东，非控股股东、实控人或一致行动人，减持主体无一致行动人 [2] - 股东当前持股股份来源均为IPO前取得 [2]

减持前情况 - 长江晨道持股727.2万股，占总股本4.50%[3] 减持计划 - 拟减持不超161.6万股，不超总股本1%[3] 实际减持情况 - 累计减持161.57万股，占总股本0.9998%[3] - 减持价格区间34.12 - 41.66元/股，总金额6084.229774万元[6] 减持后情况 - 长江晨道持股565.63万股，占总股本3.50%[6]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 [8] - 涉及撤销监事会的相关内部治理制度将进行系统性修订 包括审计委员会承接职能后的运作机制调整 [9] 海外战略布局 - 计划通过香港子公司(West Deane New Power (HK) Holding Ltd)和新加坡孙公司(West Deane New Power (SG) Investment Pte Ltd)在泰国设立生产基地(West Deane New Power (Thailand) Industrial Co Ltd) 总投资额不超过2亿人民币 [10][11] - 投资架构采用多层控股模式：香港子公司全资控股香港贸易孙公司及新加坡投资孙公司 后者与香港子公司共同持股泰国孙公司(股权比例分别为90%和10%) [10][11] - 泰国生产基地注册资本2亿泰铢 主营汽车零部件及输配电设备制造 资金将分阶段用于土地购置/厂房建设/设备采购等 [11][12] 股东大会安排 - 会议定于2025年7月10日14:30在苏州总部召开 采用现场+网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易日时段(9:15-11:30 13:00-15:00)进行 [7] - 股东发言需提前登记 每人限3次发言/每次不超过5分钟 问答环节总时长控制在20分钟内 [4][6] - 表决规则要求现场投票与网络投票不得重复 重复投票以第一次结果为准 未投票视为弃权 [5][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 会议地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室[10] 议案内容 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订章程及规则[13] - 修订涉及撤销监事会的9项治理制度[16] 对外投资 - 拟在港、新、泰设子公司及孙公司建泰国基地，投资不超2亿[19][21] - 港、新、泰子公司注册资本分别为1万港币、1万新币、2亿泰铢[24][25] - 港、新子公司分别持股泰子公司10%、90%[25]