业绩总结 - 2023年度合并报表销售费用调整前7,750,276.40元，后为7,164,148.64元[12] - 2023年度合并报表营业成本调整前821,931,857.83元，后为822,517,985.59元[12] - 2023年度母公司报表销售费用调整前5,430,351.63元，后为4,844,223.87元[12] - 2023年度母公司报表营业成本调整前427,448,563.98元，后为428,034,691.74元[12] 其他新策略 - 公司根据2024年12月准则解释第18号变更会计政策[4] - 变更涉及保证类质量保证会计处理，对留存收益累计影响数为0[9][10] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[5]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-025 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2025年度预计为所属子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2025 年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 76,800 万 元的融资担保，其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民 币 70,000 万元，预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币 1,500 万元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币 5,300 万元。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审 批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上 述担保额度、范围及授权的时间为：自 2024 年度股东大会批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 2 | 福鞍 | 冶 | 金 | | | | | | 度 | 股 东 | | 大 | | | ...

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构[3] - 截至2024年末容诚合伙人212人、注会1552人[3] - 容诚2023年收入287,224.60万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计[5] - 聘请需股东大会审议通过生效[10]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备7623.03万元[1] - 2024年计提信用减值损失7128.99万元[2] - 2024年计提资产减值损失494.04万元[2] - 2024年公司核销应收账款22.00万元[4] - 计提减值使2024年度合并利润总额减少7623.03万元[5]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易13110.00万元，实际10591.61万元，减少2518.39万元[3][4][6] - 2025年预计与关联方发生关联交易12915.00万元[3][7] 各公司交易情况 - 2024年福鞍控股房屋租赁预计30.00万元，实际24.06万元[5] - 2024年辽宁福鞍特种装备商品及劳务预计4000.00万元，实际2957.96万元[5] - 2024年鞍山衡栋树脂固化剂购买商品预计2500.00万元，实际2689.49万元[6] - 2024年鞍山中昆仑福鞍燃气购买商品预计2200.00万元，实际2208.69万元[6] 2025年预计交易 - 辽宁福鞍特种装备商品及劳务预计5000.00万元，占比13.07%[8] - 鞍山科达兴机械制造销售商品预计165.00万元，占比100.00%[8] - 辽宁华圣模具购买商品预计950.00万元，占比100.00%[8] 累计交易与采购变化 - 截至2025年4月25日，辽宁福鞍特种装备与关联方累计交易663.01万元[8] - 2025年鞍山衡栋树脂固化剂采购从3000增至3689.49[9] - 2025年鞍山中石油昆仑福鞍燃气采购从2800增至3008.69[9] - 2025年鞍山天石环保设备采购及劳务从1000增至1071.43[9] 2024年公司业绩 - 辽宁福鞍特种装备资产5.16亿元，净资产1.16亿元，营收1.74亿元，净利润74.12万元[10] - 辽宁华圣模具资产6506.08万元，净资产246.74万元，营收1153.59万元，净利润 - 16.95万元[11] - 鞍山衡栋树脂固化剂资产1202.34万元，净资产456.51万元，营收1937.81万元，净利润23.98万元[11] - 鞍山中石油昆仑福鞍燃气资产4747.83万元，净资产3582.06万元，营收1.21亿元，净利润256.62万元[11] - 鞍山天石环保设备资产5.08亿元，净资产1798.95万元，营收5733.12万元，净利润 - 727.61万元[11] - 鞍山科达兴机械制造资产237.70万元，净资产27.00万元，营收88.16万元，净利润 - 8.93万元[11] 其他 - 关联交易按市场定价，对经营无不利影响，议案待股东大会审议[12][13]

资金使用策略 - 公司拟12个月内用不超1亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 投资额度在决议有效期内可循环使用[2][3] 投资产品情况 - 投资品种含银行、券商、信托等理财产品[2][4] 风险管控措施 - 财务部实时关注分析并采取保全措施[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[5] 投资影响与收益 - 不影响日常经营和主营业务开展[6] - 提高自有资金使用效率，增加资金收益[6]

担保情况 - 公司拟为四川瑞鞍4900万元贷款提供连带责任担保[4][5] - 已为四川瑞鞍提供担保余额20999.65万元[4] - 为各子公司及联营公司担保总额68899.48万元，占净资产41.41%[16] 参股公司业绩 - 四川瑞鞍2024年末净利润17092.34万元[6] - 2025年1 - 3月净利润6439.41万元[6] 其他 - 本次担保需提交2024年度股东大会审议[5] - 公司无逾期对外担保情况[4][17]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-017 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润140,351,557.27元，合并报表为628,002,557.15元[9] - 2024年度拟每10股派现0.83元，预计派现26,595,379.91元[9] 会议与议案 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 审议通过17项议案，多项需股东大会审议[1][2][4][5][8][11][16][18][20][23][26][30][32] - 多项议案以不同表决情况通过[9][10][19][22][29][33][34]

议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-015 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四 次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年年度报告正文及 ...