业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润87,545,837.38元，上年度71,805,441.44元[6] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.83元（含税）[2] - 预计派发现金红利26,595,379.91元（含税）[3][4] - 2024年度现金红利总额占净利润比例30.38%[4] 财务数据 - 2024年母公司报表期末未分配利润140,351,557.27元[3] - 2024年合并报表期末未分配利润628,002,557.15元[3] 分红情况 - 最近三个会计年度累计现金分红48,384,365.86元，累计回购注销0元[6] - 最近三个会计年度平均净利润66,554,205.39元[6] - 现金分红比例72.70%，不触及风险警示[7]

公司治理 - 独立董事2024年出席6次董事会、2次股东大会，出席率100%[2] - 2024年独立董事出席相关委员会及专门会议若干次[2] - 独立董事及相关人员无违规任职及服务情况[2] 财务与运营 - 截止2024年末公司无资金占用情况[4] - 2023年度每10股派现0.68元，未转增股本[5] - 2024年发布4份定期、55份临时公告文件[6] - 2024年董事会及下属委员会运作规范[7] 风险管控 - 报告期内严控对外担保风险，按程序审批[4]

公司基本信息 - 公司于2015年4月24日在上海证券交易所上市，获批首次公开发行2500万股人民币普通股[6] - 公司注册资本和实收资本均为32036.6264万元[7] - 公司现有股份总数为32036.6264万股，均为人民币普通股[18] 股权结构 - 公司设立时辽宁福鞍控股有限公司持股6095.625万股，占比81.275%[17] - 李士俊持股712.5万股，占比9.50%[17] - 万洪波持股562.5万股，占比7.50%[17] 股份限制 - 公司因员工持股计划或股权激励收购本公司股份，不得超过已发行股份总额的5%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[26] - 董事等申报离任六个月后的十二月内，出售本公司股票数量占比不得超过50%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 多种情形下召开临时股东大会的流程和时间要求[48][50][51] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[55][59] 决议与选举 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 股东大会选举董监实行累积投票制度[81] - 董事、监事候选人当选规则及缺额处理办法[86][87] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[101] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例为1/3[138] - 公司设总经理1名，副总经理由总经理提名，董事会任免[118][129] 决策权限 - 对内、对外投资及非投资类合同不同金额由董事会决策的规定[105][106] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送各类报告[145] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金的规定[145] - 公司不同发展阶段现金分红比例要求[155] 其他 - 公司合并、分立、减资等对债权人的通知和公告要求[180][182] - 公司解散清算的流程和规定[187][188][190][191] - 公司股票终止上市后进入代办股份转让系统交易[195]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席6次董事会、2次股东大会等会议并均亲自出席[4] - 2024年独立董事履职提供专业意见，维护公司和股东利益[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告及评价报告[9] 审计机构 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥专业优势推动公司发展[16]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独董出席率100%[4] - 2024年战略委员会召开1次会议，独董履职[5] - 独董参加2次专门会议，审议关联交易及担保事项[5] 合规情况 - 确认2024年度关联交易合规，未损害中小股东利益[9] - 2024年未发现违规担保和资金占用情况[10] 履职支持 - 独董参与薪酬审议，关注内控体系建设[11][12] - 2024年多次实地考察公司，参加培训提升能力[7] - 公司为独董履职提供支持[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2024年4月25日董事会审议通过续聘容诚会计师事务所议案，5月27日股东大会通过[2] - 审计委员会核查评价后提议聘其为2024年度审计机构，聘期一年并提交董事会审议[5] 审计工作开展 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会与注册会计师等沟通预审情况，听取汇报提建议[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚在年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次[4] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[10] - 按时完成2024年年报审计，未损害公司和股东利益[15] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[13]

辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 目前公司董事会审计委员会由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董 事尹晨阳先生组成，其中，主任委员由拥有专业会计资格的独立董事林曼女士担 任，符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会审 计委员会 2024 第一次会议 | 年 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 1.《关于公司 年年度报告正文及摘要的议案》2.《关于 2023 | | | | ...

股份与资本变更 - 公司回购注销2023年部分限制性股票，拟减少股份6万股[1] - 回购后总股本由320,426,264股减至320,366,264股[1] - 回购后注册资本由32,042.6264万元减至32,036.6264万元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本、经营范围、股份总数[2][4] - 变更事项需2024年股东大会审议批准[5]

独立董事情况 - 公司董事会有3名独立董事，分别为林曼、李永强、马宏儒[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事保持高度独立性[2] - 独立董事履职行为符合规定要求[2] 报告信息 - 报告于2025年4月25日发布[3]