募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额16.3亿元，净额16.22亿元于2020年11月13日到位[1] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额1543.21万元，闲置理财未到期金额12.4亿元[4] - 募集资金总额162,169.00万元，本年度投入15,086.98万元，累计投入50,319.24万元[17] 项目投入情况 - 2024年食品等四个项目分别投入8134.18万元、3618.41万元、2288.37万元、1046.01万元[4] - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目调整后投资总额58,694.34万元，截至期末投入进度63.12%，预定可使用状态日期调整至2027年12月[17][18] - 营销服务网络及数字化升级建设项目拟投入16,212.95万元，截至期末投入进度45.29%，预定可使用状态日期为2025年12月[17] - 双流生产基地综合技改建设项目拟投入12,179.17万元，截至期末投入进度28.71%，预定可使用状态日期为2025年12月[17] - 家园生产基地综合技改建设项目拟投入19,667.97万元，截至期末投入进度12.37%，预定可使用状态日期为2025年12月[18] 项目变更情况 - 2022年终止“天味食品调味品产业化项目”，部分资金增资“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”，新增三个项目[6] - 变更用途的募集资金总额为132,000.00万元，比例为81.40%[17] 理财情况 - 2023 - 2024年公司同意使用不超过150,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[19] - 2024年度公司使用闲置募集资金累计购买理财产品33.806亿元，累计到期赎回34.406亿元，年末未到期赎回12.4亿元，累计理财收益3048.436771万元[19] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，及时准确披露信息，无违规使用情形[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规要求，无变相改变用途和损害股东利益情形[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入34.76亿元，产品销售收入占比超99%[8] - 2024年利润总额7.58亿元，利润源于经营收益[8] - 2024年营业总成本27.9468738732亿元，同比增长4.01%[24] - 2024年净利润6.4472880922亿元，同比增长38.49%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.24635066亿元，同比增长36.77%[24] - 2024年基本每股收益0.5926元/股，同比增长36.26%[24] - 2024年稀释每股收益0.5885元/股，同比增长36.64%[24] 资产数据 - 2024年12月31日资产总计56.62亿元，同比增长7.37%[17] - 2024年12月31日流动资产36.05亿元，同比增长6.20%[17] - 2024年12月31日非流动资产20.57亿元，同比增长9.46%[17] - 2024年12月31日货币资金2.34亿元，同比下降50.03%[17] - 2024年12月31日交易性金融资产25.92亿元，同比下降0.29%[17] - 2024年12月31日应收账款1.17亿元，同比增长494.11%[17] - 2024年12月31日存货1.16亿元，同比下降27.33%[17] - 2024年12月31日固定资产11.14亿元，同比增长6.87%[17] - 2024年12月31日商誉4.10亿元，同比增长41.33%[17] - 2024年12月31日递延所得税资产0.23亿元，同比增长114.95%[17] 股本变动 - 2024年2月29日，回购注销限制性股票119700股，股本减至1065374014股[36] - 2024年5月24日，回购注销290220股限制性股票，股本减至1065083794股[37] - 截至2024年12月31日，总股本106508.3794万股，有限售条件股份31.85万股[40] 财务审计 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将产品销售收入确认和商誉减值测试作为关键审计事项[8][9] 投资与资产处置 - 2022年海南博怀受让麦金地5%股权，2024年约定2025 - 2026年再购其股份[194][195] - 公司与禾木宇林约定转让资产价款2400万元，已收1920万元[189][190] 税收政策 - 公司2024年度享受退役士兵自主就业和重点群体创业就业增值税优惠政策[155][156][157] - 部分分公司2024年度享受月销售额10万元以下免征增值税政策[158] - 自贡天味等2024年度符合小型微利企业所得税优惠条件[160] - 公司及子公司天味家园2024年度研发费用加计100%税前扣除[161]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0019 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川天味食品集团股份有限公司（以下简称天味食品公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天味食品公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XY ...

文章核心观点 公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能较好完成 2024 年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰 [1][7] 会计师事务所基本情况 审计机构及人员情况 - 信永中和成立于 1986 年，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生 [1] - 信永中和拥有财政部颁发的执业证书和证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 700 人 [2] 投资者保护能力 - 信永中和已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合规定 [2] - 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] 诚信记录 - 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次 [2] - 53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施或执行证券服务业务和其他业务 [2] 审计机构履职情况 审计项目质量管理机制 - 信永中和在八个组成要素方面制定内部管理制度和政策，构成完整、全面的质量管理体系 [2][5] - 信永中和制定专业意见分歧解决机制，2024 年度审计无不能解决的意见分歧 [3] - 审计复核包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复核 [3] - 信永中和设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改运行承担责任 [4] - 信永中和质量管理体系监控活动包括多方面，最近年度检查未发现项目质量重大问题，近一年未识别出质量管理缺陷 [4][5] 项目审计工作方案 - 信永中和根据公司情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，围绕审计重点展开 [5] - 信永中和制定详细审计计划与时间安排，能按时提交工作，满足公司年度报告披露时间要求 [5] 人力及其他资源配备 - 信永中和配备专属审计工作团队，核心成员具备多年上市公司、食品制造行业审计经验和专业资质 [5] - 项目合伙人谢芳、签字注册会计师李关毅、项目质量复核合伙人苗策有丰富经验，近三年签署和复核多家上市公司，且无违规情形 [6] - 信永中和中台支持团队包括多领域专家，后台技术专家全程支持审计服务 [7] 信息安全管理 - 信永中和制定系统性信息安全控制制度，在审计中考虑敏感信息处理并有效执行 [7]

四川天味食品集团股份有限公司董事会 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈祥贵先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事陈祥贵先生的任职经历、签署的自查文件等，董 事会认为公司独立董事陈祥贵先生能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 和独立性的相关要求。 ...

四川天味食品集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川天味食品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李铃女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事李铃女士的任职经历、签署的自查文件等，董事 会认为公司独立董事李铃女士能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中关于独立董事的任职资格和独 立性的相关要求。 ...

公司治理 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 董事会评估吕先锫胜任职责，符合任职资格和独立性要求[1]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文 件及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了 解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李铃，女，1986年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任北京国枫（成都）律师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律 师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务所党支部书记，公司独立董事 和成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）独立董事。 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (一) 出席会议情况 1. 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会 | 大会的次 | | 次数 | （次） | 数（次） | （次） | （次） | 议（次） | 数（次） | | （次） | | | | | | | | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2. 2024 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会 薪酬与考核委员会委员，出席各委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下： | 会议名称 | 会议召开次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （次） | （次） | （次） | ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[4] - 薪酬与考核等委员会召开多次会议[5] 决策事项 - 审议通过日常关联交易等多项议案[8][9][10][11] - 续聘信永中和为审计机构[9] - 聘任汪悦为财务总监[10] 人员与政策 - 拟定并通过董高薪酬方案[11] - 未发生多项人员任免及政策变更[8][9][10][11][12] 独立董事 - 2024年积极履职，2025年将继续助力[13]