审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，独董占比超1/2[1] - 2024年共召开4次会议[2] 报告审阅 - 审计委员会审阅通过多份报告[5] 审计结论 - 财务报告编制合规，无欺诈等问题[5] - 未发现内控重大缺陷[6] 未来展望 - 2025年加强内审指导和外审沟通，完善内控体系[7]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Di stri c t, Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0020 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川天味食品集团股份有限公 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.97%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100.00%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 认定标准与以前年度一致[11][12] - 报告期及基准日无内控重大、重要、一般缺陷[15][16] 评价范围 - 主要单位包括四川天味食品集团及多家子公司[7] - 主要业务和事项涵盖组织架构、人力资源等多方面[9]

业绩总结 - 2024年线下渠道收入287,403.05万元，同比增长4.42%[3] - 2024年线上渠道收入59,620.85万元，同比增长51.70%[3] - 2024年火锅调料收入126,494.88万元，同比增长3.53%[4] - 2024年中式菜品调料收入177,068.94万元，同比增长16.56%[4] - 2024年东部区域收入69,802.07万元，同比增长7.13%[5] - 2024年南部区域收入33,871.95万元，同比增长18.23%[5] 用户数据 - 报告期末东部区域经销商数量603个，减少33个[6] - 报告期末南部区域经销商数量422个，减少9个[6] - 报告期末西部区域经销商数量642个，减少4个[6] - 报告期末经销商总数3017个，减少148个[6]

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0021 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"天味食品公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0018 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-033 四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025年3月27日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议， 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。 （二）2024年度日常关联交易的预计和执 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-034 四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人谢芳近三年签署和复核超7家上市公司[13] - 签字注册会计师李关毅近三年签署3家上市公司[13] - 项目质量复核合伙人苗策近三年签署和复核超10家上市公司[14] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 处罚数据 - 截至2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计情况 - 最近年度检查项目质量无重大问题[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11] - 2024年制定审计工作方案[12]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月14日通过微信送达各位独立董事[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分召开[4] - 网络投票2025年4月22日进行[4][5] - 现场会议股东登记2025年4月21日9:00 - 16:00[18] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[5] 其他信息 - 议案2025年3月28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12号[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9、10号[9] - 股权登记日为2025年4月16日[14] - 会议预计时长半天[19] - 会议联系电话为028 - 82808166[19]