证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-070 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,667,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8404 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城 ...

1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次 会议决议》签字页） 2023 年 11 月 28 日 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委 员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员独立董事王华先生主持,会议的召开符合 《水发派思燃气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定,会议合法有 效。经全体委员举手表决，一致就公司高级管理人员候选人资格审查事项通过如 下决议: 审议通过《关于审查拟任高级管理人员任职资格的议案》 经审查公司拟任总经理李启明先生、拟任副总经理赵夕女士和黄加峰先生、 拟任财务总监曾启富先生、拟任董事会秘书于颖女士的学历、工作经历，不存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过证券监管部门行 政处罚等情况，未发现该等候选人不适宜担任公司高级管理人员的情形，提名委 员会建议公司董事会对上述高级管理人员候选人予以聘任。 （以下无正文） 2 召 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项发表 独立意见如下： 水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议的独立意见 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 王 华 签署日期：2023 年 11 月 28 日 公司聘任李启明先生为总经理，根据总经理的提名，聘任赵夕女士、黄加峰先生为 副总经理，聘任曾启富先生为财务总监，聘任于颖女士为董事会秘书的相关程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，李启明先生、赵夕女士、黄加峰先生、曾启富先 生、于颖女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或 者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形。经审阅公司提供的李启明先生、赵夕女士、黄加峰先生、曾启富先生、 于颖女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述,我们同意对上述高级 ...

水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人,实 到委员 3 人,会议由主任委员独立董事王华先生主持,会议的召开符合《水发派思 燃气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定,会议合法有效。经全体 委员举手表决，一致就公司第五届董事、监事候选人资格审查事项通过如下决议: 1、审议通过《关于审查董事候选人任职资格的议案》 经审查公司董事候选人朱先磊先生、闫凤蕾先生、李启明先生、黄加峰先生、 穆鹍先生、胡晓先生、夏同水先生、吴长春先生和王华先生的学历、工作经历， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，没有受过证券监管部门行政 处罚等情况，未发现该等候选人不适宜担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，提名委员会建议公司董事会对上述候选董事为公司第五届董事会董事一事予 以审议。 2、审议通过《关于审查监事候选人任职资格的议案》 1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会提名委员会 2023 年第一次 会议决 ...

水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 特此决议。 （以下无正文） 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核委 员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员独立董事夏同水先生主持,会议的召开符合《水 发派思燃气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定,会议合法 有效。经全体委员举手表决，一致就公司董事、监事薪酬通过如下决议: 1、审议通过《关于确定公司董事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司第 四届董事会第二十五次临时会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》并将该议案提交公司第 四届监事会第二十二次临时会议审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 委 员：王 华 2023 年 11 月 9 日 2 1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年 第一次会议决议》签字页） 召集人：夏同水 委 员：吴长春 ...

第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-065 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次临时 会议通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、部分高管列席了 本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 水发派思燃气股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，0 票回避。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意夏同水先生、吴长春先生、王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 本议案需提 ...

2023 年第四次临时股东大会会议议程 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 2023 年第四次临时股东大会会议须知 会议议题： 1. 《关于确定公司董事薪酬方案的议案》 2. 《关于确定公司监事薪酬方案的议案》 3. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5. 《关于监事会换届选举监事的议案》 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定， 现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证 ...

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2023-067 水发派思燃气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于水发派思燃气股份有限公司（下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期已于 2023 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公 司拟进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 2023 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采 取累积投票制选举产生。根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审 核无异议后方可提请公司股东大会选举。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。 公司股东山东水发控股集团有限公司提名朱先磊先生、李启明先生、黄加峰 先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生为公司第五届董事会董事候选人；根据 公司 ...

水发派思燃气股份有限公司独立董事候选人声明 本人夏同水，已充分了解并同意由提名人水发派思燃气股份 有限公司董事会提名为水发派思燃气股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 参加培训取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次临时会议相关事项发表独立意见 如下： 一、 关于公司董事会换届选举的独立意见 我们在认真审阅公司董事候选人相关资料并充分了解董事候选人情况后，本着认真、 负责的态度，就提名公司第五届董事会董事候选人有关事项发表独立意见如下： 1 同意公司董事薪酬方案，并将该议案提交股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公 司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，本议案直接 提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 2 1、本次董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 2、董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》第一百四十六条以及《公司章程》 第九十五条所规定的不得 ...