证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-021 2024年4月19日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司为公司合并报表 范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后 及时披露，按照本制度应当提交公司股东大会审议的担保事项除外。公司控股子 公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守 本制度相关规定。 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 1 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 第 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三条 审计委员会履行本公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关 联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定外，还需遵守本办法的有关规定。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-020 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证 券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况， 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经 营成果，经董事会决议，本次利润分配方案如下： 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通 股股东的净利润为81,847,787.25元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润 为313,193,860.14元。公司2023年度拟以分红派息登记日股本(扣除公司股份回购专用 证券账户持有股数)为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含 税)。截至本公告披露日，公司总股本307,000,000股 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 濮德意，男，1964 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986 年 8 月 -1990 年 3 月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990 年 3 月-1993 年 3 月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993 年 3 月-1999 年 5 月，任绍兴县联兴织造 厂副总经理；1999 年 5 月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018 年 9 月至 今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长，现任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查， ...

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性的专项意见 经核查独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上所述，公司董事会认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关 于独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事章勇坚、濮德意、陆文才的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 章勇坚，男，1972 年 6 月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师， 注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达 税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯 桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股 份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技 发展股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限 ...

财务指标 - 公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为81,847,787.25元[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为201,550,008.33元[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,194,082,751.55元[10] - 公司2023年基本每股收益为0.27元[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.02%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.84%[10] - 公司营业收入为955,293,330.99元，同比下降6.00%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,135,372.96元，同比增长154.16%[10] - 公司总资产为2,106,910,604.77元，较上年末增长6.47%[10] 经营业绩 - 归属于上市公司股东的净利润增加，主要系公司通过精益生产、成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期有所上升[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要系公司通过精益生产、成本优化等多项措施，产品毛利率较上年同期有所上升[1] - 基本每股收益和稀释每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的净利润增加，股本不变所致[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益增加，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，股本不变所致[1] - 2023年全年实现营业收入955.29亿元，同比减少6%[15] - 2023年利润总额93.05亿元，较上年同期增长79.49%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润81.85亿元，同比增加75.60%[15] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为43.19%，归属于母公司所有者权益119.4亿元，加权平均净资产收益率7.02%[15] 公司荣誉 - 公司获得国家绿色供应链、国家知识产权示范企业等多项荣誉[16] - 公司与南宁轨道交通集团、南宁市勘测设计院集团合资成立广西梅轮智能装备有限公司，开拓市场份额[16] 行业发展 - 2023年1-12月份商品房销售面积下降8.5%，商品房销售额下降6.5%，但房屋竣工面积增长17.0%[18] - 国家政策推进电梯市场持续发展，包括城市更新行动、老旧小区改造等[19] - 电梯保有量持续扩容，行业后市场需求空间大[20] - 民族电梯品牌崛起，市场竞争格局趋势集中[22] 公司优势 - 公司从事电梯行业三十余年，在产品、品牌形象、研发技术等方面具有竞争优势[24] - 公司获得多项荣誉认证，产品技术与安全指标领先[24] - 公司拥有多项国内外认证,包括欧洲国际CE认证、TUV能效认证、CQC节能认证,以及俄罗斯EAC认证[25] - 公司是国内电梯行业中最具竞争力的企业之一,在电梯行业享有较高声誉,并获得多项国家级荣誉[25] - 公司始终坚持自主创新,大力研发具有自主知识产权的核心技术,在安全性、舒适性和节能性等方面不断提升[25] - 公司自主研发的多项高新技术产品已取得多项国家授权专利,部分产品达到先进或领先水平[25] - 公司与多家高等院校和科研单位进行产学研合作,引进院士工作站,掌握了电梯设计及制造的核心技术[25] - 公司是行业内为数不多的同时掌握电梯核心配件和控制系统生产技术的整机制造企业,具备规模化的电梯核心部件生产能力[26] - 公司营销服务网络已覆盖全国各大区域及全球30多个国家和地区,具有较强的营销服务网络优势[26] - 公司建立了信息化统一数据平台,实现生产过程自动化、企业管理网络化和商务运行电子化[26] - 公司核心经营团队务实稳健,拥有丰富的行业经验和管理经验,研发管理团队实力强劲[27] - 公司将继续秉持"以质量为核心、以服务为重心、以客户为中心"的经营理念,努力把"梅轮"打造成卓越的电梯品牌[27] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入95,529.33万元，同比减少6%[28] - 2023年公司利润总额9,304.54万元，较上年同期增长79.49%[28] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润8,184.78万元，同比增加75.60%[28] - 截至2023年12月31日，公司资产总额21.07亿元，负债总额9.10亿元，资产负债率为43.19%[28] - 公司主营业务分行业中电梯业务营业收入943,519,009.89元，营业成本690,331,728.08元，毛利率26.83%[32] - 公司主营业务分产品中电梯业务营业收入724,552,188.94元，营业成本509,818,460.64元，毛利率29.64%[32] - 公司主营业务分地区中西北地区营业收入99,354,577.73元，营业成本76,357,777.69元，毛利率23.15%[32] - 公司前五名客户销售额7,718.57万元，占年度销售总额8.08%[37] - 公司前五名供应商采购额15,069.26万元，占年度采购总额22.47%[38] - 扶梯、人行道业务营业

浙江梅轮电梯股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | ...