审计报告 - 立信对梅轮电梯2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2025)第ZF10714号[4] - 报告日期为2025年4月28日[4] 其他应收款及往来款 - 江致上电脑工程服务2024年初其他应收款219,283.51元，年度往来款219,283.51元[11] - 共用轮加装电梯2024年初其他应收款218,727.89元，年度往来款810,034.89元[11] - 梅轮智能装备2024年度往来款62,344.76元[11] 关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额6,090,385.61元[24] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）19,697,271.03元[24] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生金额790,000.00元[24] - 2024年末关联资金往来余额24,997,656.64元[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14点30分在绍兴召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[6] - 本次股东大会审议11项议案[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年5月14日[15] - 登记时间为2024年5月15日[18] 其他信息 - 联系人是傅钤，电话0575 - 85660183[20] - 授权委托出席股东大会[23] - 议案表决需在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”[25]

会议情况 - 第四届监事会第十四次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[2] 报告与方案 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及方案[3][5][7][8][11][13] - 2025年度监事薪酬方案以2票同意通过，本人回避表决[10] 投资与交易 - 同意用不超10亿元闲置自有资金投资，授权12个月[15] - 2025年预计日常关联交易表决全票通过[17] 股票授权 - 提请延长向特定对象发行股票授权期限至2025年年度股东大会召开日[18]

财务分配 - 2024年度拟每股派发现金红利0.2元，共派60,871,980元[10] 审计与授权 - 2025年更换审计机构，费用65万元[12] - 授权董事长10亿内投资理财，有效期12个月[17] 资金与担保 - 公司及子公司申请8亿授信，期限1年[19] - 为子公司5000万授信提供担保，期限1年[23] 股票发行 - 提请延长3亿股票发行授权至2025年股东大会[26] 会议与议案 - 4月28日董事会会议审议多项议案并通过[2][3][10][12][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润134,446,356.28元，2023年为81,847,787.25元，2022年为46,610,666.68元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为87,634,936.74元[5] 利润分配 - 2024年度A股每股派发现金红利0.2元（含税）[2] - 2024年度派发现金红利60,871,980.00元（含税），占净利润比率45.28%[3] - 2024年现金分红60,871,980.00元，2023年44,981,235.00元，2022年30,700,000.00元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红136,553,215.00元[5] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本307,000,000股，扣除回购后为304,359,900股[3] 方案进展 - 2025年4月28日，董事会和监事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[7][8]

授权议案 - 2024年4月19日董事会及5月10日股东大会通过授权议案[1] - 授权募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 原授权期限至2024年年度股东大会召开之日[1] 授权延期 - 公司拟延长授权有效期至2025年年度股东大会召开之日[3] - 延长授权事项需提交2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度公司销售电梯产品确认营业收入8.12亿元[7] - 2024年末资产总计1,869,907,011.79元，较上年末增长12.60%[1] - 2024年末负债合计852,828,904.62元，较上年末增长41.76%[3] - 2024年末所有者权益合计1,017,078,107.17元，较上年末下降3.96%[3] - 本期营业总收入为811,729,339.18元，上期为955,293,330.99元[28] - 本期净利润为133,253,838.72元，上期为82,243,115.84元[28] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额3.37亿元，坏账准备7577.99万元[7] - 截至2024年12月31日其他非流动金融资产账面价值1.43亿元[7] - 2024年末货币资金为643,657,731.93元，较上年末增长20.54%[1] - 2024年末长期股权投资为411,299,503.55元，较上年末增长29.46%[1] - 2024年末投资性房地产为60,982,426.89元，较上年末增长858.93%[1] 会计政策 - 电梯产品销售，直销设备买断与经销模式以交付时点确认收入，直销大包合同模式以安装验收取得检验合格报告确认收入[7] - 以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备[7] - 其他非流动金融资产均为对外股权投资[7] 税收政策 - 公司自2024年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税，子公司施塔德自2022年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税[164] - 公司及子公司施塔德适用软件产品即征即退政策，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退[164] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司施塔德享受增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[164]

立 位 以前篇: 45 浙江梅轮电梯股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10715 号 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会[3] - 审计委员会2024年召开6次会议[5] - 提名委员会2024年召开2次会议[5] - 2024年独立董事参加相关培训[8] 人事变动 - 2024年原财务总监辞职，暂由副总经理等代行职责[16] - 2024年调整第四届董事会非独立董事[17] - 审议通过提名樊瑞满为财务总监[5] 激励计划 - 2024年制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本1.95%[18] - 董事等占激励计划公告日股本0.16%[18] - 激励计划在2025 - 2028年分年度考核业绩指标[18] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允，程序合规[10] - 2024年无变更或豁免承诺方案[12] - 2024年无被收购相关决策措施[13] - 2024年无控股股东担保及资金占用情况[19] - 2024年信息披露合规且遵守原则[19][20] 其他事项 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 同意2024年度高管薪酬事项[18]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[6][7] 公司决策事项 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 董事会审议通过傅钤暂代行财务负责人职责的议案[18] - 同意公司2024年度高管薪酬事项[20] 公司相关情况 - 关联交易遵循原则，审议程序合法，定价公允[12] - 2024年度无变更或豁免承诺方案情况[13] - 2024年度无被收购相关决策及措施[14] - 定期报告符合规定，内部控制评价报告有效[15] - 2024年无会计准则变更以外的会计政策变更[18] - 2024年调整第四届董事会非独立董事[19] 激励计划 - 2024年制定限制性股票激励计划，拟授予598.50万股，占股本总额1.95%[20] - 董事、高级管理人员占激励计划公告日股本总额的0.16%[20] - 激励计划在2025 - 2028年分年度考核业绩指标[20]