股东权益变动 - 上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人合计持股比例由64 43%减少至63 62%，变动幅度为0 8123% [1] - 权益变动方式为集中竞价交易，上海昆升减持121 098万股（占公司总股本0 8123%）[3] - 张伟明、汪哲、汪鑫作为一致行动人未减持股份，持股比例分别为59 95%、1 22%、0 04% [3] 权益变动主体信息 - 信息披露义务人为上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码91310114MA1GTU5H4K [1] - 一致行动人包括张伟明（控股股东/实控人）、汪哲、汪鑫（均为控股股东/实控人的一致行动人）[1] 交易细节 - 减持时间为2025年7月4日至7月11日，通过集中竞价方式完成 [1][3] - 上海昆升持股比例从3 22%降至2 41%，对应持股数从480 304万股减至359 206万股 [3] 其他说明 - 本次减持事项与股东此前披露的计划一致，且未违反承诺或触发强制要约收购义务 [1] - 减持计划尚未实施完毕，公司将继续履行信息披露义务 [3]

股东权益变动 - 权益变动前合计持股比例64.43%，后为63.62%[2] - 2025年7月4 - 11日，上海昆升减持1210980股，占总股本0.8123%[7] - 上海昆升变动前持股480.3040万股占3.22%，后持股359.2060万股占2.41%[8] 股东持股情况 - 张伟明持股8937.3021万股，占比59.95%，无变化[8] - 汪哲持股182.3939万股，占比1.22%，无变化[8] - 汪鑫持股5.4000万股，占比0.04%，无变化[8] 变动影响及后续 - 本次变动履行减持计划，不触及要约收购[9] - 不影响控股股东、治理结构及持续经营[10] - 变动后仍在减持期，公司督促遵守规定并披露[10]

会议信息 - 股东大会于2025年7月10日在上海嘉定区盛剑大厦召开[2] - 159人出席，持有表决权股份98732792股，占比67.0015%[2] - 7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意票98666472，占比99.9328%[5] - 《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》同意票98574172，占比99.9304%[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票98654472，占比99.9206%[6] - 5%以下股东对三议案同意票及占比分别为2596572（97.5094%）、2594272（97.4231%）、2584572（97.0588%）[6] 律师意见 - 国浩律师（上海）事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[8]

股份与注册资本变更 - 拟回购注销2023年员工持股计划7.50万股，股份减至148,999,060股，注册资本减至148,999,060元[2] - 2022年已回购50.90万股用途变更为注销，减少注册资本50.90万元[4] - 拟回购注销2023年员工持股计划81.0480万股，股份减至147,679,580股，注册资本减至147,679,580元[5][6] - 公司注册资本共减少131.9480万元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报时间45天，9:00 - 17:00[7][11] - 申报地点为上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦[11] - 联系人吴先生，邮箱ir@sheng - jian.com，电话021 - 60712858[11] - 信函或邮件申报须45天内送达[11]

会议信息 - 股东大会由2025年6月24日第三届董事会十四次会议提议，6月25日公告会议通知[3] - 2025年7月3日会议资料在上海证券交易所网站公开披露[3] - 现场会议于2025年7月10日14点30分在上海嘉定盛剑大厦举行[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年7月10日9点15分 - 15点[4] - 互联网投票时间为2025年7月10日9点15分 - 15点[4] 参会情况 - 出席现场会议股东和代表7名，代表股份96,070,000股，占比65.1945%[5] 会议结果 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[11]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场结合网络投票召开 [1] - 会议时间为2025年7月10日14:30 [4] - 会议地点为上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦 [5] - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所 [5] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等12项流程 [5] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 每股份享一票表决权 [3] 议案1：变更回购股份用途并注销 - 2022年回购计划原拟用于员工持股计划 实际回购224 5万股（占总股本1 79%） 耗资7993 91万元 均价35 61元/股 [6] - 剩余50 9万股未使用股份拟由"员工持股计划"变更为"注销减资" [8][9] - 注销后注册资本将减少50 9万元 [16] 议案2：回购注销2023年员工持股计划部分股份 - 注销原因包括2名持有人离职及第二个解锁期业绩未达标（2023-2024年扣非净利润合计2 61亿元 低于3 25亿元目标） [10] - 拟回购注销81 048万股 其中离职人员1 68万股 业绩未达标部分79 368万股 [11] - 回购价格调整为14 5833元/股（原价17 5元/股经资本公积转增调整）加银行利息 [12] 议案3：减少注册资本并修订公司章程 - 累计减资131 948万元 含2022年回购注销50 9万股及员工持股计划注销81 048万股 [16] - 减资后总股本降至14767 958万股 注册资本同步调整 [17] - 公司章程第六条、第二十条对应修订注册资本及股份总数条款 [17]

股份回购与使用 - 2022年4月拟用5000 - 10000万元回购股份，回购价不超58.45元/股，后上限调至58.08元/股[13] - 2022年8月完成回购，实际回购224.5万股，均价35.61元/股，用资7993.91万元[13] - 2023年12月173.6万股过户至2023年员工持股计划账户[14] - 2022年回购剩余50.9万股拟变更用途为注销[16] 员工持股计划 - 业绩考核年度为2023 - 2025年，二、三期解锁有净利润累计要求[20] - 2023 - 2024年扣非净利润未达二期考核目标[21] - 因离职和业绩未达标拟回购注销81.0480万股[22][23] - 2023年12月购股价17.50元/股，2024年7月转增后调为14.5833元/股[24][26] 股东大会 - 2025年7月10日召开第二次临时股东大会审议三项议案[10][12] - 采用现场与网络结合形式及投票方式[6][8] 公司变更 - 拟对《公司章程》部分条款修订[38] - 授权办理工商变更手续[39]

股份回购 - 2022年8月31日完成回购，实际回购224.5万股[6] - 2025年2月13日完成回购，实际回购120.59万股[7] 股份过户 - 2023年12月22日173.6万股非交易过户至员工持股计划，剩余50.9万股[6] 权益分派 - 拟向全体股东（除回购账户）每股派0.125元（含税）[9] - 拟派发现金红利1841.9895万元（含税）[9] - 实际分派除权除息参考价24.5050元/股[10] - 虚拟分派除权除息参考价24.5064元/股[10][11] - 对除权除息参考价格影响绝对值0.0057%[11]

分红信息 - 公司拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计派现18,419,895.00元（含税）[6] - 本年度现金分红总额18,419,895.00元，股份回购金额16,441,918.60元，两者合计占净利润29.08%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计占净利润15.36%[6] 股本与价格 - 截至2025年4月22日，总股本149,074,060股，实际参与分配147,359,160股[6][7] - 本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.1236元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/4[2][8] 股东派现 - 持有无限售条件流通股的自然人股东和基金，每股派现0.125元[11] - 持有有限售股的个人股东及基金等，税后每股派现0.1125元[12] - QFII股东和香港投资者（沪股通）扣税后每股派现0.1125元[12][13]

减少注册资本情况 - 公司拟回购注销2023年员工持股计划中5名离职持有人持有的7.50万股股份，完成后股份总数由149,074,060股减少至148,999,060股，注册资本由149,074,060元减少至148,999,060元 [1] - 公司变更2022年回购股份用途，将50.90万股回购股份注销并减少注册资本50.90万元 [2] - 公司拟回购注销2023年员工持股计划中2名离职持有人及未达标解锁期对应的81.0480万股股份，减少注册资本81.0480万元 [2] - 上述两项注销完成后，公司股份总数将减少至147,679,580股，注册资本减少至147,679,580元 [3] 公司章程修订 - 公司注册资本拟从人民币14,899.9060万元修订为14,767.9580万元 [3] - 公司股份总数拟从14,899.9060万股修订为14,767.9580万股，全部为普通股 [4] - 修订需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更手续 [4]