会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》7票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》5票同意待审议[6][8] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》7票同意待审议[10][11] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[13] 其他 - 《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[7]

行业基本概况 - 大气污染防治设备用于减少、控制或消除大气污染物排放 旨在改善空气质量、保护人体健康和生态环境 应用于工业排放、能源生产、交通运输等领域 通过物理、化学或生物方法处理废气中的有害物质[1][2] - 2024年中国大气污染防治设备产量为41.4万套[1][8] - 行业按应用场景分为工业烟气治理装备、VOCs治理装备、机动车尾气治理设备及其他大气污染防治处理设备[2] 市场规模与政策环境 - 2024年大气污染防治市场规模约为2100亿元[6] - 公众生态环境满意度达91.24% 连续4年超过90%[6] - 国家发布多项政策支持行业发展 包括《空气质量持续改善行动计划》《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《国家污染防治技术指导目录（2024年）》等[4][6] - 政策目标包括到2027年全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下 到2035年下降到25微克/立方米以下[6] 产业链结构 - 产业链上游包括钢铁、陶瓷、铝、活性炭、高端纤维等原材料 脉冲阀、质量流量计、循环泵、电加热器等核心零部件 以及催化剂、还原剂等环保处理剂[10] - 行业中游为大气污染防治设备生产制造[10] - 行业下游主要应用于石油化工、冶金、电力、制药、建材等领域的气体排放[10] - 钢铁是主要原材料之一 同时也是大气污染防治的重点领域 2024年中国粗钢产量10.05亿吨 较2023年下降1.7% 钢材产量14.00亿吨 较2023年增长1.1%[12] 行业竞争格局 - 行业竞争较为激烈 呈现"多层级、差异化"特点 市场主体包括大型国企、民营企业及外资企业[14] - 大型国有环保集团资金雄厚、政府资源丰富 主导火电、钢铁、水泥等高排放行业的脱硫脱硝、除尘项目 承接大型EPC工程[14] - 民营企业主要专注VOCs治理、监测设备等细分领域 技术灵活性强 服务中小型企业[14] - 主要企业包括中国节能环保集团、北京清新环境、龙净环保、菲达环保、奥福环保、凯龙高科、德创环保、盛剑科技、雪浪环境、仕净科技、楚环科技、保丽洁、艾可蓝、聚光科技等[2][14] 代表企业业绩 - 龙净环保2024年除尘器及配套设备及安装营业收入49.66亿元 较2023年增加2.44亿元 脱硫、脱硝工程项目营业收入30.53亿元 较2023年减少13.5亿元[16] - 菲达环保2024年除尘器及其配套设备营业收入17.93亿元 较2023年增加0.88亿元 烟气脱硫设备营业收入5.11亿元 较2023年增加2.83亿元 垃圾焚烧烟气处理设备营业收入0.57亿元 较2023年减少0.61亿元[18] 行业发展趋势 - 行业将向"技术高端化、服务综合化、市场全球化"方向发展[1][20] - 在工业化城镇化继续推进背景下 需进一步挖掘污染物减排空间 持续改善空气质量并缩小与欧美等发达国家的环境差距[1][20]

股份回购 - 拟回购注销2023年员工持股计划部分股份，涉及5人共7.5万股，回购价14.5833元/股加利息[2] - 回购后总股本由149,074,060股减至148,999,060股[3] - 回购后注册资本由149,074,060元减至148,999,060元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45天（5月29日起），9:00 - 17:00[5] - 申报地点上海嘉定区汇发路301号盛剑大厦，联系人吴先生[5] - 申报邮箱ir@sheng - jian.com，电话021 - 60712858，须45天内送达[5]

会议时间安排 - 2025年4月22日提议召开股东大会[3] - 2025年4月24日刊登会议通知[3] - 2025年5月9日股东提交临时提案[3] - 2025年5月13日刊登补充提案公告[3] - 2025年5月20日会议资料公开披露[3] - 2025年5月28日现场会议举行、网络投票[4][5] 参会情况 - 出席现场会议14名股东和代表，代表96,437,820股，占比65.4441%[6] 投票情况 - 现场记名投票，关联股东回避部分表决[7] - 网络投票由上交所认证资格[8] - 合并统计结果，部分提案对中小投资者单独计票[9]

会议信息 - 2025年5月28日在上海嘉定区召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份99,088,232股，占比67.2427%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数98,991,112，比例99.9019%[6][8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数98,972,612，比例99.8833%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数98,950,272，比例99.8607%[8] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票数98,944,072，比例99.8545%[8] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意票数98,915,832，比例99.8260%[9] 股东情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数89,373,021，比例100%[10] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数1,123,280，比例89.0615%[10] - 市值50万以下普通股股东有304,960人，占比72.8419%；市值50万以上普通股股东有818,320人，占比97.1207%[11] 其他议案表决 - 《2025年度续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数2,864,592，比例95.5427%[11] - 《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》同意票数2,869,472，比例95.7054%[11] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数2,859,632，比例95.3772%[11] - 《拟回购注销2023年员工持股计划部分股份的议案》同意票数2,897,192，比例96.6300%[11] - 《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数2,846,132，比例94.9270%[11] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为俞磊、赵元，见证结论为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[13]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入145,099.74万元，同比下降20.54% [5][36] - 归属于上市公司股东的净利润11,989.52万元，同比下降26.64% [5][36] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,312.17万元，同比下降45,424.92% [36] - 研发投入金额9,464.96万元，占主营业务收入比重达6.53% [9] 业务板块表现 - 集成电路、半导体显示领域主营业务收入占比提升至92.75% [5] - 绿色厂务系统业务实现收入96,922.74万元 [6] - 半导体附属设备及关键零部件业务实现收入1.28亿元，同比增长74.01% [7] - 电子材料业务实现收入2,872.85万元，同比增长104.43% [9] 产能布局与制造能力 - 广东惠州工厂和湖北孝感工厂落成投产，形成"华东、华中、华南"三大制造中心 [6] - 合肥"电子专用材料研发制造及相关资源化项目"进入试生产阶段 [8] - 固定资产增加至52,167.68万元，同比增长34.10% [36] - 在建工程增加至34,700.56万元，同比增长3,726.74% [36] 研发与技术突破 - 完成L/S燃烧水洗双腔机型研发及内部测试 [7] - 完成等离子水洗双腔机型研发测试及客户端验证 [7] - 多级罗茨真空泵机组和多级爪式真空泵机组取得SEMI认证 [8] - 温控设备完成多款设备研发并取得SEMI认证 [8] 国际化战略进展 - 海外总部新加坡子公司正式开业 [11] - 成功获取多项东南亚市场订单 [11] - 参加马来西亚、日本、新加坡等地的国际性行业展会 [10] - 在新加坡举行ESG与可持续发展交流会 [11] 股东回报与公司治理 - 2024年度拟派发现金红利18,419,895.00元 [41] - 2025年2月完成股份回购1,205,900股，使用资金3,023.99万元 [12] - 公司信息披露工作连续两年获上交所A级评价 [13] - 董事会下设委员会调整为"战略与ESG委员会" [27] 资产与负债状况 - 总资产394,238.28万元，同比增长13.96% [36] - 货币资金54,816.33万元，同比下降16.19% [36] - 短期借款50,459.31万元，同比增长45.46% [36] - 长期借款26,960.06万元，同比增长461.67% [36] 未来发展规划 - 持续推进半导体附属设备及关键零部件客户验证和市场推广 [23] - 大力推广端到端的新材料+循环再生一体化解决方案 [23] - 加大海外市场开拓力度，聚焦东南亚半导体产业市场 [26] - 2025年拟向银行等金融机构申请不超过30亿元综合授信额度 [45]

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 中国·上海 2025 年 5 月 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | | | 会议须知： | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议议程： | 5 | | 议案 1 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案 2 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 18 | | 议案 3 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 23 | | 议案 4 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案 5 | | | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 29 | | 议案 6 | 2024 | | 年度利润分配方案 | 30 | | 议案 7 | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 32 ...

股东持股 - 昆升企管持股4,803,040股，占比3.22%[2] - 张伟明持股89,373,021股，比例59.95%[5] - 一致行动人合计持股96,054,000股，比例64.43%[5] 减持计划 - 昆升企管拟3个月内减持不超1,490,740股，不超1.00%[3] - 减持期间为2025年6月7日～2025年9月6日[6] 其他情况 - 减持计划与承诺一致，不导致控制权变更[8][10] - 减持实施有不确定性风险[9]

股东减持计划 - 股东上海昆升企业管理合伙企业计划减持不超过149万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1.00% [1] - 通过集中竞价交易方式实施减持 [1] 减持时间安排 - 减持期间为公告披露日起15个交易日后开始的3个月内 [1] - 减持需符合集中竞价交易规则 [1]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年5月9日召开董事会审议通过回购注销2023年员工持股计划中5名离职持有人持有的7.50万股股份 [1] - 员工持股计划于2023年12月22日完成非交易过户 初始过户价格为17.50元/股 过户股份数量为173.60万股 [3] - 2024年7月4日实施资本公积转增股本 以每10股转增2股的比例进行转增 转增后员工持股计划总股份增至208.32万股 [3][5] 回购注销具体安排 - 回购对象为第一个锁定期内离职的5名持有人 涉及未解锁份额109.375万份 对应股份数量7.50万股 [1][3] - 回购价格调整为14.5833元/股加上银行同期存款利息 调整依据为资本公积转增股本导致的除权效应 [5][6] - 回购资金来源于公司自有资金或自筹资金 回购注销后总股本由149,074,060股减少至148,999,060股 [5][7] 公司治理机制 - 员工持股计划设立管理委员会负责日常管理 享有包括份额分配/回收决策在内的授权 [6] - 管理委员会依据持股计划规定取消离职人员参与资格 并决议份额回收事宜 [6][7] - 本次回购注销不影响员工持股计划的继续实施 不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响 [8]