公司章程 上海盛剑科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 2021 年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司 2021 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUM E 3 Ph YUAN LAW OFFICES 2021年股权激励计划首次授予部分调整回购价格、 回购数量及终止实施公司2021年股权激励计划 暨回购注销限制性股票、注销股票期权相关事项 的法律意见书 嘉源(2024)-01-547 敬启者: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海盛剑科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海盛剑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、法规和规范性文件 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于减少注册 资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下： 一、 本次减少注册资本的基本情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-082 上海盛剑科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议，审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制 性股票、注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海盛剑 环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定， 由于公司拟终止实施 2021 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"），激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。公司董事会将在股 东大会审议通过终止实施 2021 年股权激励计划 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-079 上海盛剑科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于 公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对截 至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，经过 确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失。经测试，2024 年 1-9 月计提各 类资产减值损失及信用减值损失（损失以"-"列示，下同）共-1,756.94 万元（未 经审计），具体如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,681.55 | | 其中：应收票据坏账损失 | -31.52 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-077 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》； 董事会认为：本次计提信用及资产减值准备依据《企业会计准则》及公司 相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符 合公司及全体股东的长期利益。 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-083 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 50 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性 股票 ...

上海盛剑科技股份有限公司 舆情管理制度 上海盛剑科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《上海盛剑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第四条 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入330,157,993.55元，同比增长10.01%；年初至报告期末为993,675,118.35元，同比下降7.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,219,510.85元，同比增长13.13%；年初至报告期末为91,470,199.53元，同比下降7.93%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,496,154.44元，同比下降12.29%；年初至报告期末为79,426,576.01元，同比下降14.55%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -389,217,083.84元，主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致[2][6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比下降5.56%；年初至报告期末均为0.63元/股，同比下降21.25%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，增加0.06个百分点；年初至报告期末为5.66%，减少1.15个百分点[2] - 本报告期末总资产3,733,668,866.46元，较上年度末增长7.93%；归属于上市公司股东的所有者权益1,649,001,800.55元，较上年度末增长3.57%[3] - 2024年前三季度营业总收入9.94亿元，较2023年前三季度的10.72亿元下降7.34%[21] - 2024年前三季度营业总成本9.02亿元，较2023年前三季度的9.40亿元下降4.00%[21] - 截至2024年9月30日，公司资产总计37.34亿元，较2023年末的34.59亿元增长8%[18][19][20] - 2024年9月30日货币资金3.20亿元，较2023年末的6.54亿元下降51.07%[18] - 2024年9月30日应收票据883.94万元，较2023年末的295.23万元增长199.41%[18] - 2024年9月30日存货9.10亿元，较2023年末的6.55亿元增长38.94%[18] - 2024年9月30日在建工程2.48亿元，较2023年末的906.79万元增长2635.87%[18] - 2024年9月30日使用权资产1.38亿元，较2023年末的2007.29万元增长589.87%[18] - 2024年9月30日长期借款2.53亿元，较2023年末的4800万元增长427.97%[19] - 2024年9月30日递延所得税负债339.62万元，较2023年末的23.53万元增长1343.35%[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为883,249,560.63元，2023年同期为691,483,233.53元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为938,660,255.80元，2023年同期为768,123,988.55元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为1,327,877,339.64元，2023年同期为1,073,870,042.19元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 389,217,083.84元，2023年同期为 - 305,746,053.64元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2,978,200.00元，2023年同期为82,639,548.97元[26] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为208,605,933.92元，2023年同期为66,852,127.30元[26] - 2024年第三季度净利润为91,878,179.49元，2023年同期为99,346,461.58元[23] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为91,470,199.53元，2023年同期为99,346,461.58元[24] - 2024年第三季度基本每股收益为0.63元/股，2023年同期为0.80元/股[24] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.63元/股，2023年同期为0.80元/股[24] - 投资支付的现金为1500万美元，上期为8000万美元[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为208万美元[27] - 投资活动现金流出小计为2.2568593392亿美元，上期为1.468521273亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.2270773392亿美元，上期为 -6421.257833万美元[27] - 取得借款收到的现金为4.8031910958亿美元，上期为2.9225345388亿美元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4968.055556万美元，上期为6552.100467万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为5.3029065727亿美元，上期为3.5777445855亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为2.479839939亿美元，上期为2.2161507814亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.8230666337亿美元，上期为1.3615938041亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.3005799727亿美元，上期为 -2.3369458607亿美元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,564[7] - 股东张伟明持股89,373,021股，持股比例59.80%[7] - 张伟明持有无限售条件流通股89,373,021股，为前十大股东之首[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计8,723,356.41元，年初至报告期末合计12,043,623.52元[5] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份1,064,400股，占总股本0.71%[10] - 2024年2月19日至2025年2月18日，公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[12] - 2024年7月4日完成权益分派，转增后总股本为149,462,500股，回购股份价格上限调整为34.34元/股[14] - 截至2024年9月底，公司累计回购股份555,400股，占总股本0.37%，支付总额1318.34万元[14][15] 公司变更情况 - 2024年7月完成公司全称工商变更，8月7日完成证券简称变更[16] 债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行不超50000万元可转换公司债券[17]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-078 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2024年10月24日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报 告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-080 上海盛剑科技股份有限公司 关于调整 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性 股票回购价格及回购数量的公告 上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予 部分限制性股票回购价格及回购数量的议案》。根据公司 2021 年股权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及回购 数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 <上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 ...