广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《审计委 员工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1471 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会 计师事务所之一。 （二）聘 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年独立性情况进行评估[1] - 在任独立董事为胡卫华、何为及邓春池先生[1] - 核查未发现不得担任情形，认为符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年3月27日[2]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-013 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《广东依顿电子科技 股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、公司募集资金基本情况 (一) 公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，广东依顿电子科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 财通证券 吴姣晨 人员姓名 鹏华基金 王璐 时间 2024年2月23日 地点 线上交流 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：何刚 姓名 董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷 交流的主要内容如下： 1、公司2023 年度业绩预告情况。 2023年年度，公司实现营业收入 318,826.28 万元，同比 增长4.25%；实现归属上市公司股东的净利润35,724.34万元， ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月26日召开，由董事会召集[6] - 现场会议1月26日14:30在中山市三角镇召开，由董事长张邯主持[7] - 上海证券交易所网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份543,358,064股，占比54.4206%[8] - 参与网络投票股东11名，代表股份8,123,540股，占比0.8136%[8] - 中小投资者11名，代表股份8,123,540股，占比0.8136%[9] - 出席股东大会股东共13人，代表股份551,481,604股，占比55.2341%[9] 议案表决结果 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意251,748,985股，占比99.9206%[13] - 《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[14] - 《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[14] - 《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》同意551,281,604股，占比99.9637%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[19] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[21] - 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[22] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[23] - 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》同意551,481,604股，占比100.0000%[25] 会议合规情况 - 股东大会召集人资格符合规定，表决程序及结果合法有效[10][26][27] - 法律意见书日期为2024年1月26日[34]

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2024-009 广东依顿电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 551,481,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二 ...

公司概况 - 广东依顿电子科技股份有限公司专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板制造和销售，2014年7月登陆资本市场，2021年加入九洲集团 [1] - 产品主要应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示五大行业方向 [1] 经营成果 - 围绕“经营、技改、改革”三大任务，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，实现营业收入与净利润稳步增长 [2] 毛利率改善原因 - 2023年坚持以“客户为中心”，优化产品结构、丰富高附加值产品销售渠道，满足更多客户需求 [2] - 实施全面预算管理，控制费用支出；建立降本增效激励机制，强化全员成本控制意识 [2] 汽车电子业务 - 与德国大陆汽车、法雷奥、均胜电子、博世等国内外头部汽车零部件企业建立稳定合作关系，在新能源汽车领域与安波福、李尔公司、小鹏汽车、宏景智驾等建立友好合作关系并稳定供货 [2] - 2023年实施大客户战略，拓展订单深度和宽度，开拓国内外市场并取得进展 [2] - Prismark报告显示，PCB下游市场中汽车预计2022 - 2027年复合增速为5%，公司对汽车电子业务未来发展充满信心 [2] 产能规划 - 新工厂建设分两期，总规划产能超200万平方米/年，用于高端汽车PCB、新能源PCB、光伏PCB生产，一期产能爬坡顺利，后续将适时启动二期项目，做好新能源PCB专线建设投产 [3] 发展规划 - 深耕印刷线路板行业，以“做百强企业、达百亿目标、树百年品牌”为愿景，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，深化五大产品方向业务布局，提升核心技术能力和自动化及精益制造水平，满足市场及客户需求，成为PCB行业引领者 [3]

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-005 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种，包括但不限 于结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：在 2024 年内公司拟使用最高额度相当于人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行现金管理，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 （三）拟投入资金及期间 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高闲置自有资金 的使用效率，于 2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会第 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-001 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生、独立董事胡卫华先生、何为先生、邓春池 先生以通讯方式参会并表决，其余 2 名董事出席现场会议并表决。 （五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3年。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委 员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士；审计委员会成员应当具备履 ...