薪酬与考核委员会构成 - 任期三年，届满连选可连任[6] - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3天通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 决策流程 - 人力资源部提供主要财务指标等资料[11] - 对董高进行绩效评价后提报酬奖励方式报董事会[12] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 执行时间 - 细则自董事会决议通过之日起执行[18]

提名委员会组成 - 委员任期与董事会一致，均为3年[6] - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 会议规则 - 会议需提前3天通知全体委员，经同意可不受限[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 选任流程 - 选任时应与有关部门交流形成书面材料[10] - 可在公司内外搜寻人选[10] - 需搜集初选人情况形成书面材料[10] - 应征求被提名人同意[10] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[16]

广东依顿电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东依顿电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息的报告标准 | 4 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | 5 | | 第五章 | 重大信息内部报告责任认定 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司各部门、子公司及孙公司内部信息报告程序和有效管理，确保公司及时、 准确、真实、完整的披露所有对公司和公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关法律法规和合规性文件的要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、子公司及孙公司。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"（以下简称"报告人" ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 目 录 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第一章 总则 第一条 为规范对广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理稳定性与连续性，保障公司及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | - ...

广东依顿电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 议事规则 | | 2 | | 第五章 | 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第五条 战略委员会的主要职责权限： 1 广东依顿电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 审计委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为3年。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并根据本章的规定补足委员人数。 第四条 审计委员会委员的组成： （一）审计委员 ...

业务发展现状 - 公司在光模块及服务器领域已具备相关技术并可实现产品规模化生产 [1] - 目前光模块及服务器领域产品出货量较少 [1] 未来技术布局 - 公司将持续关注PCB前沿技术的开发与应用 [1] - 公司将结合市场需求和自身业务优势积极开展新技术、新产品的研发及应用 [1]

公司业务定位 - 专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板制造和销售 [1] 客户合作现状 - 已与大陆汽车、法雷奥、捷普、斯坦雷、纬湃科技、比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车等国内外知名企业达成合作 [1] - 目前暂未与英伟达合作 [1] 未来发展战略 - 强化内功建设并全面提升核心竞争力 [1] - 积极开拓市场版图并通过多渠道与更多知名企业建立合作机会 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价10.49元，单日下跌3.85% [1] - 换手率2.58%，成交量25.71万手，成交金额2.73亿元 [1] - 主力资金净流出3862.59万元，占成交额14.17%，其中超大单净流出2437.09万元（占比8.94%），大单净流出1425.50万元（占比5.23%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出554.90万元，占成交额2.04% [1] - 小单资金净流入3307.69万元，占成交额12.13% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.46亿元，同比增长15.58% [1] - 归属净利润1.16亿元，同比增长11.04%，扣非净利润1.08亿元，同比增长9.45% [1] - 流动比率1.933，速动比率1.704，资产负债率33.45% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2000年，位于中山市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本99844.2611万人民币，实缴资本99844.2611万人民币，法定代表人李文晗 [1] 投资与知识产权 - 对外投资4家企业，参与招投标项目190次 [2] - 拥有商标信息18条，专利信息189条，行政许可95个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价10.3元，单日上涨0.1%，换手率1.43% [1] - 当日成交量14.24万手，成交金额达1.47亿元 [1] - 主力资金净流出1383.69万元，占成交额9.43%，其中超大单净流出401.07万元(占比2.73%)、大单净流出982.62万元(占比6.7%) [1] - 中单净流出929.67万元(占比6.34%)，小单净流入454.01万元(占比3.09%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入9.46亿元，同比增长15.58% [1] - 归属净利润1.16亿元，同比增长11.04% [1] - 扣非净利润1.08亿元，同比增长9.45% [1] - 流动比率1.933，速动比率1.704，资产负债率33.45% [1] 公司基本情况 - 成立于2000年，位于中山市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本99844.2611万人民币，实缴资本99844.2611万人民币 [1] - 法定代表人李文晗 [1] - 对外投资4家企业，参与招投标项目179次 [2] - 拥有商标信息18条，专利信息188条，行政许可95个 [2]