广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司依顿（香 港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 12 次，累计金额为 45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。 广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-014 广东依顿电子科技股份有限公司 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场公允价格协商 确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。 一、关联交易概述 根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下 简称"依顿香港"）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称"腾达置业"）名下位于 香港荃湾荃景园 30-38 号汇利 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"依顿电子"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"或"保荐机构"）对依顿电子首次公开发行股票 2023 年度募集资金的存 放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、公司募集资金基本情况及使用进度 （一）公司募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 577 号）核准，并经上海证券交易所同 意，依顿电子向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行 价格为 15.31 元，募集资金总额 1,377,900,000.00 元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00 元后的募集资 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 邓春池，1966年2月出生，中国籍，研究生学历。历任广东千里行律师事务所专 职律师；广东威格信律师事务所专职律师；广东国欣律师事务所专职律师；现任广 东中亿律师事务所创始合伙人律师。2019年12月起任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东 单位任职、不是上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员、不在与上市公司及 其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事、高级 管理人员。 作为公司的独立董事，我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-010 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各董事 及其他参会人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事霞晖先生、 袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生以通讯方式参会并传真表决，其余 5 名董事 出席现场会议并表决。 （五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度董 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为中汇[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8][9] 新审计机构情况 - 中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 中汇去年业务总收入102,896万元，审计收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 中汇上市公司年报审计客户159家，收费总额13,684万元[3] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施5次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定82万元，较2023年降8.89%[6]

广东依顿电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由胡卫华、李永胜、何为3名董事组成，独立董 事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事胡卫华担任召集人， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。 （一）2023 年 1 月 11 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，会议审议 了《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2023 年 2 月 20 日，审计委员会召开 2023 年第二次会议，主要听取 了公司管理层对 2022 年度经营情况和重大事项进展情况的汇 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2024） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-012 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润 355,001,303.03 元，按母公司实现净利润 318,964,779.95 元的 10% 提取法定盈 余公积 31,896,478.00 元后，加上年初未分配利润 1,082,440,803.46 元，扣除 2023 年年内已分配利润 146,771,063.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累 计可供股东分配的利润为 1,258,774,564.67 元。经公司第六届董事会第八次会 议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

公司代码：603328 公司简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东依顿电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、的有关规定，公司 对大华 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年度审计项目基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）于 1992 年首批获 得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1471 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 名，是国内最具综合实力的会 计师事务所之一。 2、投资者保护能力。 已计提的职业风险基金 ...

何为，1957 年 9 月出生，中国籍，重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任 电子科技大学讲师、化学教研室副主任；意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室 做访问学者；电子科技大学化学系主任、副教授、教授；意大利佛罗伦萨大学化学 系客座教授；电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导； 2018 年 1 月至今，任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师；2007 年 10 月起，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任；2015 年 3 月 起，兼任中国电子电路行业协会教育与培训工作委员会主任；2017 年 3 月起，兼 任中国电子电路行业协会顾问；2022 年 6 月起，任厦门弘信电子科技集团股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月起，任睿龙材料科技无锡股份有限公司（未上市） 独立董事。2021 年 12 月起，任公司独立董事。 广东依顿电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何为） 作为广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相 ...