发行概况 - 上海雅仕主板再融资于7月14日获得上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额不超过3亿元 全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [1] 发行细节 - 发行对象为控股股东湖北国贸 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为8.95元/股 不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 发行数量确定为33,519,553股 不超过发行前总股本的30% [2] 股权结构 - 截至2024年底公司总股本为158,756,195股 湖北国贸持股26%为控股股东 [3] - 湖北省国资委通过湖北文旅间接持有湖北国贸100%股份 为公司实际控制人 [3] - 本次发行后湖北国贸持股比例提升 但控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为国联民生证券 保荐代表人为金城、周依黎 [3]

业绩相关 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备1840.36万元[3][5][6] - 2025年1 - 6月转回信用减值准备392.64万元[3][5][6] - 计提及转回综合影响减少利润总额1447.72万元[3][6] 其他 - 2025年7月14日审议通过计提及转回资产减值准备议案[1] - 审计、董事会、监事会认为计提及转回符合规定[7][8]

融资相关 - 公司2024年8月22日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[1] - 2025年7月14日拟延长发行股东会决议及授权有效期12个月[2] - 两项延长有效期议案将提交2025年第一次临时股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区公司会议室举行[2] - 网络投票7月31日进行，各平台有不同投票时间段[3] 议案情况 - 本次股东会审议2项特别决议议案[4] - 应回避表决关联股东为湖北国际贸易集团有限公司[4] - 议案7月15日已披露[4] 其他信息 - A股股票代码603329，股权登记日2025/7/25[7] - 会议登记7月30日9:00 - 16:00，地点上海浦东新区[7] - 会议联系人及电话、邮箱公布[8] - 公告2025年7月15日发布[9]

会议情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年7月14日召开，3名监事均出席[2] 决议事项 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东会决议有效期12个月，待股东会审议[3] - 审议通过延长授权董事会办理相关事宜有效期12个月，待股东会审议[5] 财务数据 - 计提资产减值准备1840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，减利润总额1447.72万元[6]

会议相关 - 上海雅仕第四届董事会第十次会议于2025年7月14日召开，9名董事全出席[2] - 同意2025年7月31日下午召开2025年第一次临时股东会[7] 发行股票 - 向特定对象发行股票股东会决议有效期延长12个月[3] - 股东会授权董事会办理发行股票事宜有效期延长12个月[5] 资产减值 - 公司计提资产减值准备1840.36万元，转回392.64万元，减利润总额1447.72万元[6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯表决方式召开，3名监事全部出席（1名现场、2名通讯）[1] - 会议通知及资料于2025年7月9日通过电子邮件发出，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 向特定对象发行股票相关决议 - 通过延长发行股票股东会决议有效期12个月的议案，其他发行内容不变[1][2] - 通过延长授权董事会办理发行事宜有效期12个月的议案，需提交股东会审议[2] - 两项议案表决结果均为2票同意（关联监事回避），独立董事专门会议已审议通过[2] 资产减值处理 - 计提资产减值准备1,840.36万元，转回信用减值准备392.64万元[3] - 综合影响减少合并报表利润总额1,447.72万元，议案获审计委员会及监事会全票通过[3]

公司决议延期 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月 自原期限届满之日起计算 [1] - 本次发行除有效期延长外 其他内容保持不变 在延长期限内继续有效 [1] 决议背景 - 公司于2024年8月22日召开的第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票方案 原决议有效期和授权有效期均为12个月 [1] - 延长决议有效期系基于发行工作进展及公司实际情况 为确保发行工作顺利推进 [1] 审议程序 - 延长有效期议案已于2025年7月14日经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过 [1] - 两项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月31日14点30分在公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月25日 A股股东（证券代码603329）享有参会权利 [4] 审议议案内容 - 审议两项非累积投票议案：关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案 及 延长授权董事会办理发行事宜有效期的议案 [2] - 议案已通过第四届董事会第十次会议及监事会第九次会议 并于2025年7月15日披露于交易所指定媒体 [2] - 湖北国际贸易集团有限公司作为关联股东需回避表决 [2] 投票与参会规则 - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需完成所有议案表决方可提交 [2] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书 自然人股东需持身份证及持股凭证 允许通过电子邮件方式登记 [4] 会议组织安排 - 现场参会股东自理食宿交通费用 会议联系人为金昌粉、杨先魁 联系电话021-68596223 邮箱info@ace-sulfert.com [4] - 委托投票需在授权书中明确"同意/反对/弃权"意向 未作指示的受托人可自主表决 [7][8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3]

资产减值准备计提与转回情况 - 2025年1-6月计提资产减值准备1840.36万元 转回信用减值准备392.64万元 综合减少利润总额1447.72万元 [2] - 存货跌价准备及合同资产减值准备计提总额1840.36万元 基于成本与可变现净值孰低原则计量 [2] - 信用减值损失转回392.64万元 主要来自应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备 [2] 会计处理依据与程序 - 减值测试依据企业会计准则及公司会计政策 基于谨慎性原则对存在减值迹象资产进行处理 [1] - 审计委员会于2025年7月14日审议通过议案 认为处理符合会计准则且能公允反映资产状况 [3] - 董事会与监事会同步审议通过 确认处理符合财务报告公允性要求 [4] 财务影响与资产状况 - 减值准备计提与转回操作旨在夯实资产质量 增强风险防范能力并确保可持续发展 [3] - 相关数据待年审会计师最终审计确认 处理结果涉及应收账款/其他应收款/应收款项融资及存货等资产 [3]