股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会8月6日公告通知股东，8月22日下午14点现场召开[6][7] - 出席股东大会股东及代理人61人，代表有表决权股份78,601,572股，占公司股份总数49.5109%[8][9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，与会同意36,897,872股，占98.8647%；中小股东同意6,769,741股，占94.1099%[13] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行股票种类和面值，与会同意36,887,972股，占98.8382%；中小股东同意6,759,841股，占93.9723%[15] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行方式和发行时间，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[16][17] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行对象及认购方式，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[18] - 发行数量议案，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[20] - 限售期议案，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[21] - 上市地点议案，与会同意36,904,972股，占98.8838%；中小股东同意6,776,841股，占94.2086%[22] - 募集资金数量和用途议案，与会同意36,904,972股，占98.8838%；中小股东同意6,776,841股，占94.2086%[25] - 滚存未分配利润安排议案，与会同意36,903,672股，占98.8803%；中小股东同意6,775,541股，占94.1905%[26] - 本次发行决议有效期议案，与会同意36,904,972股，占98.8838%；中小股东同意6,776,841股，占94.2086%[27] - 向特定对象发行股票预案议案，与会同意36,904,872股，占98.8835%；中小股东同意6,776,741股，占94.2072%[29] - 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案，与会同意36,938,872股，占98.9746%；中小股东同意6,810,741股，占94.6799%[30] - 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案，与会同意36,904,872股，占98.8835%；中小股东同意6,776,741股，占94.2072%[32] - 前次募集资金使用情况报告议案，与会同意78,219,372股，占99.5138%；中小股东同意6,811,241股，占94.6868%[36] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》，与会同意36,940,172股，占98.9781%；中小股东同意6,812,041股，占94.6979%[38] - 《关于制定<上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》，与会同意78,220,172股，占99.5148%；中小股东同意6,812,041股，占94.6979%[38][39] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》，与会同意36,930,172股，占98.9513%；中小股东同意6,802,041股，占94.5589%[40] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》，与会反对321,700股，占0.8620%；中小股东反对321,700股，占4.4721%[38] - 《关于制定<上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》，与会反对296,800股，占0.3776%；中小股东反对296,800股，占4.1260%[38][39]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年8月16日[5] - 会议时间为2024年8月22日14:00，地点在上海浦东新区浦东南路855号36楼[10] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网平台9:15 - 15:00[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长刘忠义[10] - 采用现场与网络投票结合表决方式[10] - 需审议11项议案[3][12] 发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票募集不超30,000万元[16] - 发行股票为A股，每股面值1.00元[16] - 发行价格8.95元/股[16] - 发行数量33,519,553股[18] - 发行对象股份36个月内不得转让[18] - 发行决议有效期12个月[20] - 募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款[19] 股东情况 - 发行前湖北国贸持股41,280,000股，占比26.00%[30] - 发行后湖北国贸持股比例超30%[30] 其他事项 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[38] - 提请授权董事会办理发行股票事宜[41] - 部分授权有效期至事项办理完毕，其余12个月[43]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月22日召开[2] - 现场会议14点在上海浦东新区浦东南路855号36楼召开[2] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 会议登记时间为8月21日9:00 - 16:00，地点在浦东南路855号36H室[8] - A股股权登记日为2024年8月16日[9] 议案相关 - 议案7月9日披露于上交所网站及《上海证券报》等媒体[5] - 特别决议议案有1、2、3、4、5、6、7、9、10、11[5] - 对中小投资者单独计票的议案有1 - 11[5] - 涉及关联股东回避表决的议案有1、2、3、4、5、6、7、9、11，关联股东为湖北国际贸易集团有限公司[5] 公司策略 - 公司将制定2024 - 2026年股东回报规划[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[11]

其他新策略 - 公司收到湖北文旅关于同意向特定对象发行股票有关事项的批复[1] - 本次发行需经公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及证监会同意注册[1]

担保情况 - 为全资子公司雅仕贸易担保5000万元，截至公告日实际担保余额13000万元（含本次）[2] - 2024年度为合并报表范围内下属公司担保总额不超87000万元[3] - 截至公告日，公司及子公司对外担保47200万元（含本次），占2023年末净资产43.01%[11][12] 雅仕贸易财务数据 - 2023年末资产17939.45万元，2024年3月末为24111.50万元[6] - 2023年末负债13244.34万元，2024年3月末为19231.80万元[6] - 2023年营收57597.07万元，2024年1 - 3月为9195.31万元[7] - 2023年净利润 - 1459.09万元，2024年1 - 3月为184.59万元[7]

净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,350万元到2,000万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈[4][7] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,150万元到1,700万元[3][11] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,497.92万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,758.68万元[8] 主营业务与风险管理 - 公司聚焦主营业务，加大业务风险管理，供应链物流业务稳健运行[9] 供应链业务 - 供应链执行贸易业务硫磺品种价格平稳，公司重点业务有序开展[18] - 公司进一步扩大了供应链业务品种，采取一系列降本增效措施，管理成本有序下降[18]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 关联监事王忠回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1、发行股票的 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2024 年 7 月 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后实际募集资金净额全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性分析 1、补充营运资金，促进业务发展 公司具有完备的物流体系、高效的定制服务能力、创新的市场开发能力、综 合的国际化服务能力以及专业的经营管理团队，但仅靠自身积累和银行授信难以 满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理 的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。 通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资 金需求，在经营能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础， 从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握供应链行业发展 ...

关联交易 - 公司拟与雅仕集团就海外子公司预付账款签《代收代付协议》[3][4] - 雅仕集团代Halex退还1462701.10欧元及利息[3][12] - 关联交易定价按年化4%利率算利息[9] 雅仕集团情况 - 2023年12月31日资产65967.75万元等[8] - 2024年3月31日资产97105.14万元等[8] - 2023年营收175.64万元，净利润422.68万元[8] - 2024年一季度营收28.24万元，净利润60472.10万元[8] 审议情况 - 2024年7月8日多会议审议通过关联交易[3][7][17] - 关联交易无需股东大会审议[3][7][18]

募资发行 - 向特定对象发行A股拟募资30000万元，发行33519553股，不超发行前总股本30%[2] - 2023年12月31日及发行前总股本为158756195股[3] - 假设2024年11月30日完成发行，发行后总股本19227.57万股[3][4] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润977.80万元，扣非后514.90万元[3] - 假设2024年净利润增长0%、10%、 - 10%三种情形下的业绩数据[3][5][6][8] 风险与措施 - 发行完成后业绩未增，股东即期回报有被摊薄风险[9][10] - 拟采取完善治理、规范用资等措施填补即期回报[14] 公司规划 - 制定募集资金管理办法监督使用[15] - 推进主营业务开拓，落实规划提升竞争力和盈利能力[16] - 制定未来三年股东回报规划，明确分红程序和比例[18] 相关承诺 - 董事、高管承诺保障填补回报措施履行，薪酬等与执行情况挂钩[19] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 违反承诺将依法担责并接受监管处罚[20][21]