募集资金情况 - 公司发行3590万股A股，发行价格每股24.49元，募集资金总额879,191,000元[16] - 扣除承销费和保荐费后，募集资金为821,131,216.98元[16] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为794,437,746.56元[16] - 发行费用总额84,753,253.44元[21] 募投项目情况 - 招股书披露募投项目投资总额104,000万元，拟投入募集资金75,000万元[17] - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额319,496,043.10元，拟置换金额相同[19] 费用支付情况 - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）4,614,791.15元，拟置换金额相同[20] - 审计及验资费用自筹资金预先支付3,311,320.73元，拟置换金额相同[21] - 律师费用自筹资金预先支付707,547.17元，拟置换金额相同[21] - 发行手续费及其他费用自筹资金预先支付595,923.25元，拟置换金额相同[21] 其他信息 - 公司注册资本8916万元[24]

募资情况 - 首次公开发行股票3590.00万股，每股发行价24.49元，募资总额87919.10万元，净额79443.7747万元[1] - 募投项目总投资104000.00万元，拟投入募集资金75000.00万元[4] 资金置换 - 截至2025年11月30日，自筹31949.60万元投入募投项目，拟置换相同金额[5][6] - 发行费用自筹支付461.48万元，拟置换相同金额[6] - 审计及验资等费用自筹投入后拟置换对应金额[7][8] - 2025年12月9日董事会同意置换相关自筹资金[9] 审核意见 - 中兴华会计师事务所认为专项说明符合规定[11] - 保荐人对置换自筹资金事项无异议[12]

外汇交易安排 - 拟用不超5000万美元闲置自有资金开展外汇衍生品交易[3] - 保证金和权利金上限不超250万美元[4] - 交易使用期限自董事会审议通过日起不超12个月，金额可循环使用[4][7] 风险管理 - 外汇衍生品交易业务存在市场、履约、流动性、法律和操作风险[8][9] - 关注汇率并适时调整策略和规模[10] - 制定严格决策、报告和监控措施并按内控执行[10] - 合理安排外汇资产与负债以降低流动性风险[10] - 财务部统一管理业务，跟踪价格并评估风险敞口[10] 业务进程 - 2025年12月9日董事会通过开展业务议案[14] - 保荐机构对公司开展业务事项无异议[15]

上市与股本 - 公司于2025年11月5日在上海证券交易所上市，首次发行3590.00万股[7] - 公司注册资本为14350.00万元[7] - 由丰倍有限整体变更，2021年10月31日净资产折股10579.2119万股[14] 股东持股 - 发起人平原持股6432.1607股，比例60.80%[13] - 张家港保税区众和商务咨询合伙企业持股1822.2393股，比例17.22%[13] - 张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业持股934.4011股，比例8.84%[13] 股份发行与转让 - 董事会3年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有3%以上股份股东可查会计账簿[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可起诉[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东会与董事会 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事会每年至少召开2次定期会议[116] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保2/3以上董事通过[117] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度财务报告，2个月内披露中期报告[130] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[134] - 现金分红不少于当年可分配利润10%或三年年均30%[138] 公司合并、分立与清算 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议[159] - 公司分立10日内通知债权人，30日内公告[162] - 公司解散清算组15日内成立[171]

上市情况 - 公司2025年11月5日上市，发行3590万股，每股发行价24.49元[6] - 募集资金总额87919.1万元，净额79443.7747万元，超募资金4443.7747万元[6][7] 现金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][5][14][15] - 产品为保本型，期限最长不超12个月[2][9] - 2025年12月9日董事会通过议案，不构成关联交易[2][11][14] - 公司将管理收益、披露信息并控风险[12][13][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[19]

外汇交易安排 - 公司及子公司预计用不超5000万美元闲置资金开展外汇衍生品交易[3] - 交易保证金和权利金上限不超250万美元[3] - 交易使用期限不超12个月，金额可循环用[3][4] 风险与应对 - 开展业务存在市场、履约等风险[7] - 关注市场调整策略，按制度执行并合理安排资产负债[8][9] - 财务部统一管理，选合格对手防范法律风险[9]

上市情况 - 2025年11月5日公司在上海证券交易所上市[3] 股本变更 - 首次公开发行A股3590.00万股，每股面值1元[1] - 注册资本由10760.00万元变更为14350.00万元[1][3] - 股份总数由107600000股变更为143500000股[1][3] 其他事项 - 《章程草案》更名为《苏州丰倍生物科技股份有限公司章程》[3] - 股东会授权董事会办工商变更登记，无需再提交审议[4]

外汇交易 - 开展外汇衍生品交易目的为套期保值[3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权等或其组合[3] - 预计动用保证金和权利金上限250万美元[3] - 预计任一交易日最高合约价值5000万美元[3] - 资金来源为公司自有资金[3] 授权情况 - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月，金额可循环使用[3] - 2025年12月9日董事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[4] 风险及控制 - 外汇衍生品交易存在市场等多种风险[5] - 交易风险控制措施包括关注市场等[13] 保荐意见 - 保荐机构对公司开展业务事项无异议[17]

现金管理方案 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金投资中低风险理财产品[6][8] - 投资期限不超12个月，资金可循环使用[9] - 2025年12月9日董事会通过现金管理议案[3] 决策与风险 - 董事会授权管理层12个月内决策并签署文件[10] - 投资或受市场波动影响，公司将风控[12]

募集资金情况 - 首次公开发行3590万股，每股24.49元，募资总额8.79191亿元，净额7.94437747亿元，超募4443.7747万元[2] 资金置换情况 - 用募集资金置换自筹资金3.2411083425亿元，含募投项目3.194960431亿元及发行费用461.479115万元[2] 项目投资情况 - 新建项目总投资10.4亿元，拟投募集资金7.5亿元，自筹已投3.19496亿元[7] 决策相关 - 2025年12月9日董事会通过用募集资金置换自筹资金议案[11] 审计意见 - 会计师事务所认为置换专项说明符合规定，公允反映投入情况[12]