审计委员会与审计部设置 - 审计委员会独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士，主任委员从有会计高级职称或注册会计师资格的独立董事中选出[5] - 审计部专职人员不少于三人，设负责人一名[8] 审计工作流程 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[8] - 内部审计通知书在审计实施五日前送达[12] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在七日内申诉，审计委员会十五日内处理[13] - 审计部在每个审计项目结束后建立档案，年度结束后6个月内归档[21] 审计内容与频率 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[15] - 审计部应将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[15] - 审计部应在重要的对外投资等事项发生后及时进行审计[17][18][19] - 审计部至少每半年对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[20] - 业绩快报对外披露前，应由审计部对其进行审计[21] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度时关注制度制定、重大信息范围等内容[21] 公司管理控制 - 公司重点加强对控股子公司的管理控制，包括建立控制制度、协调经营策略等[23] - 公司存在多级下属企业时，应建立和完善对各级下属企业的管理控制制度[24] 内部控制评价与报告 - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责[26] - 公司应出具年度内部控制评价报告并披露，同时披露会计师事务所内部控制审计报告[28] - 会计师事务所需对公司内部控制评价报告进行核实评价[28] - 董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[28] - 公司每年应要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[28] - 若会计师事务所出具非标准审计报告或指出重大缺陷，董事会应作专项说明[29] 违规处理与制度相关 - 内部审计人员违规视情节处分或处罚，犯罪移交司法机关[31] - 审计部可向董事会建议对违规部门和个人处分、追究经济责任[31] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时修订[32] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 制度经董事会审议通过生效实施[32]

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-066 杰克科技股份有限公司 关于为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合 融资条件且与杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司不存在关联 关系的客户。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5,094.41 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 1.07 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资 支持的客户的付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统 称"金融机构"）合作，由金融机构为客户提供融资租赁业务，客户以融资租赁 方式向金融机构租赁公司产品并支付租金，公司为客户向金融机构承担回购担保： ...

人员变动 - 邱杨友于2025年10月26日辞去董事等职务，原定任期至2026年5月7日[2] - 离任原因是公司治理结构优化，离任后任总政委[2] 相关情况 - 辞职报告送达董事会生效，不会致董事会成员低于法定人数[3] - 已做好离任交接，不影响董事会运作和公司经营[3] - 截至公告披露日，持有公司465,485股，无未履行承诺事项[3]

证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-064 杰克科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日、2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具 体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为，充分发挥党委的领导核 | 益，规范公 ...

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月04日15:00 - 16:00举行[1][2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][3][5][6] 参会人员 - 董事长、总裁阮积祥等出席[5] 投资者参与 - 可在指定时间登录上证路演中心参与[6] - 可在10月28日至11月3日16:00前提问[1][6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0576 - 88177757[7] - 邮箱为IR@chinajack.com[6][7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

关联交易额度调整 - 2025年调整后日常关联交易额度为5215万元，占净资产绝对值0.5%以下[4] - 关联销售调整后预计金额2050万元[6] - 关联采购调整后预计金额2695万元[6] - 关联租赁调整后预计金额470万元[6][7] 关联交易金额情况 - 各项关联交易原预计总金额5950万元，1 - 9月累计已发生3053.56万元，调整后预计5215万元[7] 关联公司信息 - 台州杰出缝纫设备有限公司注册资本100万元，阮林华持股100%[8] - 浙江赛唯数字能源技术有限公司2023年6月1日成立，注册资本2000万元[8] 关联交易原则与结算 - 与关联方交易遵循公开、公平、公正原则，按规则定价[10][11] - 向关联人销售和采购业务原则上每月结算一次[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月12日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月12日[6][7] - 股权登记日为2025年11月7日[15] 议案信息 - 本次大会审议《关于取消监事会等议案》[9] - 各议案2025年10月28日于上交所披露公告[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[13] 会议登记信息 - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[18] - 登记地点为公司董事会办公室[18] - 联系电话0576 - 88177757等[18]

会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第六届监事会第十八次会议，3名监事实际参加表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决3票同意[2] - 审议《关于取消监事会等议案》，3票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，3票同意[5][6]

会议审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》[16][18] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[19] 公司决策 - 拟取消监事会，变更经营范围并修订《公司章程》[3][4] - 拟新增1项内部管理制度，修订29项现行内部治理制度[5] - 为客户提供融资租赁业务回购担保，总担保额度不超5000万元[14][15]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为15.94亿元人民币，同比增长8.31%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为49.67亿元人民币，同比增长5.53%[5] - 2025年前三季度营业总收入为49.67亿元，同比增长5.5%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币，同比增长0.79%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元人民币，同比增长10.06%[5] - 2025年前三季度净利润为6.96亿元，同比增长10.9%[18] - 公司2025年前三季度综合收益总额为6.87亿元，同比增长9.7%[19] - 公司2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6.73亿元，同比增长8.9%[19] 成本和费用（同比） - 2025年前三季度营业成本为32.59亿元，同比增长2.2%[17] - 2025年前三季度销售费用为3.75亿元，同比增长33.4%[18] - 2025年前三季度研发费用为3.94亿元，同比增长24.3%[18] - 公司2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.09亿元，同比增长9.1%[22] 每股收益（同比） - 第三季度基本每股收益为0.45元/股，同比增长4.65%[6] - 年初至报告期末累计基本每股收益为1.51元/股，同比增长15.27%[6] - 公司2025年前三季度基本每股收益为1.51元/股，同比增长15.3%[19] 经营活动现金流（同比） - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币，同比增长0.90%[5] - 年初至报告期末累计经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元人民币，同比下降10.88%[5] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，同比减少10.9%[22] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.84亿元，同比增长3.0%[21] - 公司2025年前三季度收到的税费返还为2.40亿元，同比增长61.4%[22] 投资与筹资活动现金流（同比/环比） - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，较上年同期-5.28亿元净流出大幅收窄[22] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.98亿元，较上年同期-14.54亿元净流出大幅收窄[23] 资产与权益状况（期初/期末比较） - 报告期末总资产为79.96亿元人民币，较上年度末增长1.82%[6] - 截至报告期末，公司总资产为79.96亿元，较期初增长1.8%[13][14][15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为49.06亿元人民币，较上年度末增长6.11%[6] - 截至报告期末，归属于母公司所有者权益为49.06亿元，较期初增长6.1%[15] - 公司2025年三季度末现金及现金等价物余额为9.80亿元，较期初增长53.7%[23] 营运资本项目变化（期初/期末比较） - 截至报告期末，应收账款为11.62亿元，较期初增长33.4%[13] - 截至报告期末，存货为6.32亿元，较期初下降30.6%[13] 其他财务项目 - 2025年前三季度经营活动产生的财务费用为净收益2729万元，主要因利息收入增加[18]