证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年营运高速公路交 通安全设施调整及精细化提升设计施工总承包项目 （一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年营运 高速公路交通安全设施调整及精细化提升设计施工总承包项目。 （二）中标金额：人民币 13,791.42 万元。 （三）中标范围：安徽皖通高速公路股份有限公司所辖部分营 运高速路段交通安全设施调整及精细化提升等交通安全设施工程的 相关设计施工。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、 安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司。 二、 2023 年度安徽省部分高速公路配套新能源工程 EPC 项目 一标段 （一）项目名称：2023 年度安徽省部分高速公路配套新能源工 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-001 2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分 行（以下简称"农行安徽省分行"）、兴业银行股份有限公司合肥寿 春路支行（以下简称"兴业银行寿春路支行"）、上海浦东发展银行 股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称"浦发银行桐城路支行"） 和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签署《募集资金三 方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号： 12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账 号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项 账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加"业务布局股权 投资项目"。2019 年 6 月，公司和国元证券、中信银行股份有限公司合 肥分行（以下简称"中信银行合肥分行" ...

一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-062 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设计总院"十四五"规划中期评估报告的 议案》 为跟踪"十四五"发展规划目标的运行情况，公司开展了"十四 五"发展规划中期评估工作，本次会议审议通过《关于设计总院"十 1 四五"规划中期评估报告的议案 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2023 第 03243 号 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师 事务所接受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（下称"设计总院"或 "公司"）委托，指派洪嘉玉律师、李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会相关 事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的 ...

证 券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-060 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,056,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6361 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-061 二、完成工商注册登记情况 公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，取得 安徽省阜阳颍州区市场监督管理局颁发的《营业执照》并启 动运营，具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91341202MAD4XT5L7W 名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司阜阳 分公司 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 经营场所：安徽省阜阳市颍州区奎星苑小区 6 栋#1 单元 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于分支机构完成工商注册登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议审议情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 20 日审议 通过《关于成立阜阳分公司的议案》，同意在安徽阜阳成立 分公司。具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2023-047）。 202 室 负责人：刘正立 经营范围： ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2023 年 12 月 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五 楼连廊无纸化会议室 目 录 | 关于召开 2023 | 年第二次临时股东大会的通知 1 | | --- | --- | | 议案：《关于聘任公司 | 2023 年度审计机构的议案》 6 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023 年 12 月 26 日 至2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董 事，秉持着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料 并对有关情况进行了详细了解后，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 六次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事认为：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目 全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使 用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同 意该事项。 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》签字页） 全体独立董事签名: 云 白 周亚娜 纪 敏 2023年12月8日 (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无 纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2023-12-26 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对设计总院首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1163 号）的核准，设计总院向社会公开发行人民币普通股 8,120.00 万股， 每股发行价为人民币 10.44 元，应募集资金总额为 84,772.80 万元，扣除发行费 用 5,080.71 ...