公司代码：603357 公司简称：设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大 ...

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-005 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会五次会议决议公告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第五次会议（定期会议）于2024年3月28日以现场表决方式召开。 会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据2023年工作情况，监事会组织编写《2023年度监事会工作报告》， 总结了2023年监事会关于公司股权激励、依法运作、财务情况、公司治理、 募集资金管理与使用情况、关联交易等事项的核查情况，提出监事会2024 年工作计划。 本议案尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《2023 年年度 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]14395-1 号 目 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"讲行者 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14395-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-003 设计总院股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（简称"设计总院" 或"公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面向控股股东函证，截至本公告日不存在涉 及公司的应披露而未披露的重大事项。 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境亦未发生 重大调整或变化。 近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论， 内容涉及量子科技等热点概念。经公司自查，公司未在互动易平台发 布相关信息，亦未涉及量子科技相关业务。公司日常经营情况和内部 经营秩序正常，公司特别提醒广大投资者理性决策，审慎投资。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 ...

业绩总结 - 公司历史净利润和EPS呈现逐年增长趋势，2024年预计净利润将达5.7亿元，EPS为1.02元[6] 新签合同 - 公司2023H1取得多个低空经济项目，新签合同额达1454万元[3] 业务发展 - 公司持续推进数字化业务转型发展，建成基于云计算、大数据、AI及BIM的协同工作平台[4] - 公司持续深耕民航类业务咨询服务和勘察设计市场，拥有测绘航空摄影资质[2] 报告信息 - 报告仅供公司客户使用，不构成广告，信息来源公开资料，不保证准确性[8][9][10] - 公司可能持有报告中提到的公司证券并提供相关服务，投资需谨慎[11] - 本报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[12] 投资建议 - 投资建议评级包括增持、谨慎增持、中性、减持，以沪深300指数为比较标准[14]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及所属子公 司收到中标通知书。具体情况如下： 一、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年营运高速公路交 通安全设施调整及精细化提升设计施工总承包项目 （一）项目名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年营运 高速公路交通安全设施调整及精细化提升设计施工总承包项目。 （二）中标金额：人民币 13,791.42 万元。 （三）中标范围：安徽皖通高速公路股份有限公司所辖部分营 运高速路段交通安全设施调整及精细化提升等交通安全设施工程的 相关设计施工。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、 安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司。 二、 2023 年度安徽省部分高速公路配套新能源工程 EPC 项目 一标段 （一）项目名称：2023 年度安徽省部分高速公路配套新能源工 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-001 2017 年 8 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司安徽省分 行（以下简称"农行安徽省分行"）、兴业银行股份有限公司合肥寿 春路支行（以下简称"兴业银行寿春路支行"）、上海浦东发展银行 股份有限公司合肥分行桐城路支行（以下简称"浦发银行桐城路支行"） 和国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签署《募集资金三 方监管协议》，在农行安徽省分行开设募集资金专项账户（账号： 12089001040021356），兴业银行寿春路支行开设募集资金专项账户（账 号：499020100100235655），浦发银行桐城路支行开设募集资金专项 账户（账号：58050078801600000029）。三方监管协议与证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，投资项目增加"业务布局股权 投资项目"。2019 年 6 月，公司和国元证券、中信银行股份有限公司合 肥分行（以下简称"中信银行合肥分行" ...

一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-062 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设计总院"十四五"规划中期评估报告的 议案》 为跟踪"十四五"发展规划目标的运行情况，公司开展了"十四 五"发展规划中期评估工作，本次会议审议通过《关于设计总院"十 1 四五"规划中期评估报告的议案 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2023 第 03243 号 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师 事务所接受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（下称"设计总院"或 "公司"）委托，指派洪嘉玉律师、李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会相关 事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的 ...

证 券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-060 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连廊无纸化会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,056,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6361 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...