上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年03月21日以邮件、微信、飞书等方式通知全 体董事，并于2024年03月26日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本 次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频会议的方式参加。 本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共 ...

公司基本信息 - 水星家纺注册资本为26,273.35万元[7] 激励计划进展 - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][12][13] - 监事会认为激励计划符合规定，无损害股东利益情形[15] 激励计划流程 - 激励对象名单公示不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[16] - 需自查内幕信息知情人股票买卖情况[16] - 股东大会表决需2/3以上通过，提供两种投票方式[18] 激励计划其他要点 - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[22] - 激励对象含董事王彦会，审议时回避表决[25] - 公司具备实行激励计划资格，尚需股东大会通过[28]

证券简称：水星家纺 证券代码：603365 2024 年限制性股票激励计划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九） 其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票471万股，占股本总额1.79%[6][28] - 授予价格8.16元/股[7][39] - 激励对象71人[7][25] - 有效期最长不超过48个月[7][31] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产35.03亿元，所有者权益28.18亿元，流动资产28.37亿元[27] - 若回购7500万元，占总资产2.14%、所有者权益2.66%、流动资产2.64%[27] - 授予限制性股票需摊销总费用3918.72万元[66] - 2024 - 2027年预计会计成本分别为1698.11万元、1502.18万元、587.81万元、130.62万元[66] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率目标值6.00%，触发值4.00%[46] - 2024 - 2025年两年合计净利润相对2023年增长率目标值118.36%，触发值112.16%[46] - 2024 - 2026年三年合计净利润相对2023年增长率目标值237.46%，触发值224.65%[46] 激励对象相关 - 董事王彦会获授30万股，占授予总数6.37%，占股本总额0.11%[29] - 财务总监孙子刚获授8万股，占授予总数1.70%，占股本总额0.03%[29] - 董事会秘书田怡获授6万股，占授予总数1.27%，占股本总额0.02%[30] - 核心技术（业务）人员68人获授427万股，占授予总数90.66%，占股本总额1.63%[30] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过，需2/3以上表决权通过[68] - 内部公示激励对象，公示期不少于10天[67] - 股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[67] - 60日内完成授予、登记、公告，否则终止[10][70] 调整与终止 - 资本公积转增等情况，限制性股票数量和授予价格按公式调整[51][55] - 出现特定情形，激励计划终止实施[85] - 激励对象出现特定情形，未解除限售股票回购注销[89][90] 其他规定 - 激励对象资金自筹，公司不提供贷款资助[76][81] - 激励对象按岗位要求尽责，收益缴税[78][80] - 激励对象离职等情况，股票按规定处理[91][92][93]

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-011 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司于2023年05月至本公告日累计收到与收益相关的政府补助资金共 计 29,831,935.39 元（未经审计）。上述政府补助将对公司利润产生一定积极影 响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司 董 事 会 （二）具体补助情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 2023 年 06 月 | 与收益相关 | 8,750,000.00 | 3.14 | | 02 | 2023 年 08 月 | 与 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-010 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用于员工 持股计划及/或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 13 日在指定媒体发布的《上海水星家 用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监 ...

截至 2024 年 02 月 05 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为 2,683,600 股，已回购股份占公司总股本的 1.0214%，成交最高价为 15.20 元/股，成交最低价为 14.18 元/股，支付的总金额为 38,973,600.00 元（不含交 易费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-009 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用 于员 ...

截至 2024 年 01 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数 量为 638,900 股，已回购股份占公司总股本的 0.2432%，成交最高价为 14.94 元 /股，成交最低价为 14.23 元/股，支付的总金额为 9,176,259.00 元（不含交易 费用）。上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 公司后续将根据相关法律法规的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用于 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-007 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 01 月 12 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购价格不超过人民币 21.53 元/股（含），回购股份将用于员工 持股计划及/或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 13 日在指定媒体发布的《上海水星家 用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律 ...

股权结构 - 水星控股集团有限公司持股107,800,000股，占比41.03%[2] - 李来斌持股16,867,520股，占比6.42%[2] - 谢秋花持股10,167,520股，占比3.87%[2] - 韩红昌持股7,091,677股，占比2.70%[2] - 李裕陆持股7,013,600股，占比2.67%[2] - 李丽君持股6,100,000股，占比2.32%[2] - 李裕高持股6,089,600股，占比2.32%[2] - 梁祥员持股5,325,600股，占比2.03%[2] - 李芳蕾和李丽娜均持股4,600,000股，占比1.75%[2] 公司决策 - 公司于2024年01月12日召开会议审议通过回购股份议案[2]