| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2025 年第一季 度的经营成果和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 23 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《广西柳药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司于同日在 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | | 广西柳药集团股份有限公司 新世纪评级在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2025 年 4 月 27 日出具了《广西柳药集团股份有限公司柳药转债定期跟踪评级 报告》【新世纪跟踪（2025）100006】，本次公司主体信用评级结果为"AA"，评 级展望为"稳定"；"柳药转债"评级结果为"AA"。本次评级结果较前次没有变 化。 ● 前次债项评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望："稳定" ● 本次债项评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望："稳定" 本次信用跟踪评级报告《广西柳药集团股份有限公司柳药转债定期跟踪评级 报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-037 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广西柳药集团股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，经公司审慎研究，拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"），并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

激励计划终止及回购注销决策 - 公司决定终止2023年限制性股票激励计划并回购注销全部未解除限售股票 主要因宏观经济 市场及行业政策环境发生较大变化 预计无法达成剩余年度业绩考核指标 继续实施难以实现预期激励效果 [1] - 终止激励计划旨在维护股东利益并调动员工积极性 该决策经第五届董事会第二十六次会议审议通过 [1] 激励计划历史实施情况 - 2023年6月27日首次通过激励计划议案 7月24日获股东大会批准 8月28日向132名激励对象首次授予199.55万股 授予价10.82元/股 [2] - 实施期间因激励对象离职等原因多次调整 2024年1月回购注销35,000股 5月回购注销5,000股 [2] - 2024年6月因权益分派调整授予价至10.22元/股 并向58名激励对象授予42.07万股预留股票 [2] 本次回购具体方案 - 拟回购注销181名激励对象持有的1,692,050股 另加1名离职对象3,000股 合计1,695,050股 [3] - 回购价格为调整后授予价10.22元/股 使用自有资金支付 完成后总股本将从398,863,861股减至397,168,811股 [3] - 监事会认为该操作不会对公司经营和财务状况产生重大影响 相关事项尚需股东大会审议及办理法定手续 [3]

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的 要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"）对广西柳药集 团股份有限公司（以下简称"柳药集团""公司"）使用闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号）同意，柳药集团向特定对 象发行人民币普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净 额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 | 义 iii | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 iv | | 第二节 | 法律意见书正文 1 | | | 一、本次终止和本次回购注销的批准和授权 1 | | | 二、本次终止和本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 7 | | | 三、结论性意见 9 | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：广西柳药集团股份 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.7元，同比下降15.66%，较2023年同期下降2.78% [1] - 每股净资产19.43元，同比增长4.01%，较2023年同期增长16.07% [1] - 每股公积金5.78元，同比增长6.64%，较2023年同期增长5.67% [1] - 每股未分配利润12.03元，同比增长3.62%，较2023年同期增长24.66% [1] - 营业收入53.17亿元，同比下降7.93%，较2023年同期下降0.34% [1] - 净利润2.77亿元，同比下降7.67%，较2023年同期增长6.13% [1] - 净资产收益率3.57%，同比下降19.59个百分点，较2023年同期下降0.71个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.37亿股，占流通股比例34.58%，较上期减少140.09万股 [1] - 第一大股东朱朝阳持股1.01亿股（占比25.44%），持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司增持220.37万股至447.65万股（占比1.13%） [2] - 南方中证1000ETF减持21.74万股至209.43万股（占比0.53%） [2] - 新进股东陈仙富持股212.68万股（占比0.54%），万葵聚富湾128号基金持股182.92万股（占比0.46%） [2] - 退出股东包括新华人寿（原持股509.24万股）和社保基金四一三组合（原持股283.89万股） [2] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [2]