独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及其相关亲属[5] - 最近36个月未受相关处罚或批评[6] - 兼任上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查与声明 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[8] - 声明时间为2024年4月11日[10]

福建顶点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对董事会相关议案发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和全体股东,尤 其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下:: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 苏小榕:中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法学院法学学 士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合 伙人,系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理 事,华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校 外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律师"称号。同时担任国脉科技股 份有限公司的独立董事。 (二) 独立性 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润233,261,248.25元，可供分配利润756,166,353.04元[3] - 2023年度母公司净利润227,412,714.77元，年末可供股东分配利润687,507,853.52元[3] 利润分配 - 2023年利润分配每10股派11元（含税）转增2股[2][3][4] - 现金红利总额188,316,717.60元，占2023年归母净利润80.73%[4] - 转增后总股本增至205,436,419股[4] 未来展望 - 2024年中期分红需满足盈利等条件，比例上限60%[4][5] 决策进展 - 董事会、监事会通过2023年度利润分配预案，待股东大会审议[2][5][6][7]

时间安排 - 投资者可在2024年4月3日至4月11日16:00前提问[3] - 公司2024年4月12日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月12日下午15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][6] - 参加人员包括董事长兼总经理严孟宇等6人，或有调整[8] 参与方式 - 投资者可在线参与说明会，会后可通过上证路演中心查看情况[8][9] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0591 - 88267679，邮箱603383@apexsoft.com.cn[9]

公司概况 - 公司是国内领先的IT供应商，聚焦证券行业，全域金融信创引领者[1] - 公司成立于1996年，提供证券行业IT解决方案，以定制软件为主要营收来源[2] - 公司通过率先实现核心交易系统全域信创上线，产品稳定运行超三年，信创进度遥遥领先[4] - 公司凭借灵动技术中台Live5，有望实现差异化竞争，共享市场增量[6] 业绩展望 - 公司上调盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.40/3.24/4.37亿元，EPS分别为1.40/1.89/2.55元/股[9] - 公司2025年预测营业收入为1371百万元，增长率为33%[11] - 公司2025年预测归母净利润为437百万元，增长率为35%[11] - 公司2025年预测摊薄每股收益为2.55元，ROE为20%[11] 公司发展战略 - 公司2025年预计市盈率为14.59倍，较2022年下降66.92%[100] - 公司2025年预计市净率为2.85倍，较2022年下降47.97%[100] - 公司2025年预计市销率为4.65倍，较2022年下降61.20%[100] 技术与产品 - 公司打造“3+1”基础技术平台，实现国产替代降本增效[29] - 公司与华为等国产软硬件厂商合作，加速应用的全面信创，实现国产替代降本30%的成果[30] - 公司主营业务包括定制软件、产品化服务、软件运维服务和系统集中设备四个部分[27] 市场趋势 - 证券公司IT支出占营收比例稳定在6%左右，未来几年券商或将进入信创密集改造期[3] - 2022年资管新规正式落地，金融行业财富管理的变革升级全面提速，公司有望持续渗透资管业务核心产品[7] - 证券IT市场主要包括前台业务、中台业务和后台业务[42][45]

国浩律师(上海)事务所 关于福建项点软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:福建顶点软件股份有限公司 福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会 (以下或称"本次股东大会")于 2023年12月19日召开,国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出 席会议,并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建项点软件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备文 件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据此 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知,已由董事会于 2023年11月 30日 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-062 福建顶点软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,494,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严孟宇先生因公出差，授权委托副 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长赵伟先 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. | 2023 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 《关于修订部分公司制度的议案》 8 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写 登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-061 福建顶点软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第八届监事会第三次会议审议通过 了相关议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的相关事项发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年10月19日至2021年 10月29日。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 公示期满后，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

制度修订 - 2023年11月29日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 2023年11月29日审议通过《关于修订部分公司制度的议案》[8] - 修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议[8] 提名规则 - 3%以上股份股东、董事会可提非独立董事候选人议案[4] - 1%以上股份股东等可提独立董事候选人议案[4] - 投资者保护机构可公开请求代行提名独立董事权利[4] - 3%以上股份股东、监事会可提非职工代表监事候选人议案[4] 董事规定 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管和职工代表董事不超董事总数1/2[5] 董事会职责 - 负责召集股东大会并报告工作[5] - 执行股东大会决议[5] - 决定公司经营计划和投资方案[5] 审计委员会 - 调整审计委员会成员，任期至第八届董事会届满[9] - 调整后成员为张梅、苏小榕、郑相涵[9]