委托单位：广东骏亚电子科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：0755-82800329 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006667 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、 附表 DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 rí 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 十章市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 86 (10) ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-008 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本次 非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总 额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了"大华验字 [2021]000603 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。 （ ...

[2024]0011006666 ( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年度） 1-2 2023 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 骏亚科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对骏亚科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对骏亚科 技公司募集资金专项报告是否 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 6、2023 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广东骏亚电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履 行相关职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是独立董事刘朝霞女 士、独立董事梅春来先生和董事刘品女士，其中主任委员由具有专业会计资格的 刘朝霞女士担任，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，所有委员均出席会议， 具体情况如下： ...

[2024]0011001395 ( ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 1-7 | | --- | --- | --- | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011001395 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了骏亚科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司及全体 股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法规范运 作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职 能，现将监事会工作情况汇报如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会成员列席了公司 2023 年度召 开的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股 东大会决议履行情况、高管履行职责情况等进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定规范运作，重大事项依照《公司章程》有关规定 执行，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效；公司的法人治理结构，内部控制制 度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有 序进行；公司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-006 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司通过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅春来，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学 专业，有法律职业资格证书。2004 年 5 月至 2016 年 9 月，任广东鹏翔律师事务 所执业律师；2016 年 11 月至今任广东文佩律师事务所律师/主任,2021 年 12 月 至今，任公司独立董事。 (二)独立性说明 经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职、未直接或间接持 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-009 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 73,686,172.78 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.086 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 326,322,560 股，以此为基数测算，合计拟派发现 金红利人民币 28,063,740.16 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分 红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 40.94%。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-012 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、存货跌价准备 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司 对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备具体情况如下： （二）本次资产减值准备的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款与应收票据 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对应收款项，无论 是否包含重大 ...