证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-014 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。董事会审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023年度履行监督职责 的情况报告如下： 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 一、2023年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 20 ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司对大华2023年度审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 广东骏亚电子科技股份有限公司 一、2023年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘朝霞，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 学专业，有注册会计师、中级会计师、税务师资格。2006 年 4 月至 2009 年 6 月 任惠州 TCL 照明电器有限公司会计；2011 年 6 月至 2012 年 9 月任惠州市辉年物 业管理有限公司（旭日集团）财务主任；2013 年 6 月至 2015 年 5 月任广州海伦 堡物业管理有限 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603386 公司简称：骏亚科技 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东骏亚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 经核查独立董事沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东骏亚申子科 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定,广东骏亚电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事沈友先生、梅春来先生、刘 朝霞女士的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广 东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"骏亚科技"或"公司")非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏亚科技截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本 次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资 金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 6,187,87 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 （一）经营情况 2023 年，公司实现营业收入 242,732.98 万元，比上年同期减少 5.66%；实 现归属上市公司股东的净利润 6,855.47 万元，比上年同期减少 57.85%；截至本 报告期末公司总资产 342,476.22 万元，同比下降 4.10%；归属于上市公司股东 净资产 151,076.62 万元，同比增长 0.22%。报告期内，公司主营业务保持不变， 提供研发样板、小批量板、中大批量板、PCBA 及整机组装的一站式线路板服务， 被暨南大学产业经济研究院、广东省制造业协会及 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司 已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏 亚科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华内字[2024]0011000180 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...