广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会 会议资料 2024年12月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第二次临时股东会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 ...

公司章程修订 - 2024年12月6日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟将董事会成员人数调整为7 - 9人[1] - 修订后董事会仍设独立董事3名，董事长1人，无职工代表董事[1] 后续流程 - 修订事项需提交股东会审议[2] - 提请股东会授权经营管理层办理变更事宜[2] - 须向市场监管部门办理变更登记与备案[2]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得认可培训证明[1] - 特定持股及亲属、曾不具独立性人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责、兼任超3家等不能担任[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[4]

公司治理 - 2024年12月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[1] - 第四届董事会董事候选人含4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[1][2] - 2024年12月6日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过监事会换届选举议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 股权结构 - 叶晓彬间接持有公司股份57.4567%[8] - 刘品间接持有公司股份0.0001%[8] 人员情况 - 李强等4人与公司相关人员无关联且未持股[9][11][12][14] - 罗中良在多家公司任独立董事[15] - 王旗历任多家事务所职位，现担任公司董事长秘书[17] - 潘海恒历任公司多个职位[17]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于12月23日14点30分在广东惠州召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[12] 审议情况 - 第三届董事会25次会议于12月6日审议通过1 - 3项议案[5] - 第三届监事会22次会议于12月6日审议通过第4项议案[5] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人[4] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[4] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 持有100股投资者在选举董事等议案有对应表决权[26]

董事会提名 - 公司董事会提名梅春来、刘朝霞、罗中良为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任公司数不超三家，连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

会议安排 - 第三届董事会第二十五次会议2024年11月30日通知、12月6日召开[2] - 拟定12月23日召开2024年第二次临时股东会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[3] 候选人提名 - 提名叶晓彬等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[5][6] - 提名梅春来等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘朝霞,已充分了解并同意由提名人广东骏亚电子科技 股份有限公司董事会提名为广东骏亚电子科技股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-051 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对非职工代表 监事候选人进行逐项表决。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满[1] - 2024年12月6日选举刘水波为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东会决议生效起三年[1] 人员信息 - 刘水波1978年出生，本科，中国国籍[5] - 有公司多岗位任职经历，与他人无关联，未持股[5]