股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日14点00分在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码603389，简称*ST亚振 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [2] 临时提案新增内容 - 持股10%股东上海亚振投资有限公司于2025年9月1日提交两项临时提案 [1] - 拟将年度审计机构由天健会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所 [1] - 子公司广西锆业科技有限公司拟从关联方采购原材料 [1] 股东大会议程 - 包含关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案 [3] - 议案1-3已经第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 [3] - 关联股东吴涛先生和范伟浩先生需对相关议案回避表决 [4] 会议文件安排 - 新增临时提案详情参见公告编号2025-086及关联交易公告 [2] - 原有股东大会通知于2025年8月28日公告，除新增提案外其他事项不变 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 [4]

核心观点 - 公司拟变更2025年度会计师事务所 从天健会计师事务所变更为中审亚太会计师事务所 变更原因为原签字会计师聘期届满及业务发展需求 [2][6][7] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 中审亚太成立于1988年8月 2013年完成合伙制改制 注册地址位于北京市海淀区 [1] - 上年度末合伙人数量93人 注册会计师482人 其中签署过证券服务审计报告的注册会计师180余人 [1] - 最近一年收入总额70397.66万元 审计业务收入68203.21万元 证券业务收入30108.98万元 [1] - 上年度上市公司审计客户40家 审计收费6069.23万元 [1][3] - 职业风险基金8510.76万元 职业保险累计赔偿限额40000万元 能覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [1] - 近三年受到行政处罚6次 监督管理措施11次 自律监管措施1次 无刑事处罚 [5] - 待审理诉讼案件涉及公准肉食品证券虚假陈述纠纷 诉讼金额约300万元 2025年5月28日二审判决驳回上诉 [4] 审计团队配置 - 项目合伙人欧阳鑫2019年成为注册会计师 近三年签署上市公司审计报告2家 [5] - 项目质量控制负责人王琳琳2007年成为注册会计师 从事上市公司审计业务14年 [5] - 拟签字注册会计师王晓林2017年成为注册会计师 近三年签署上市公司审计报告1家 [5] - 审计团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚 [6] 变更会计师事务所原因 - 原会计师事务所天健所已连续5年提供审计服务 原签字会计师聘期届满 [6][7] - 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度进行变更 [7] - 天健所2024年度出具标准无保留意见审计报告 变更事项已获其无异议确认 [6][7] 变更程序履行情况 - 董事会审计委员会于2025年9月1日审议通过聘任议案 [8] - 董事会于2025年9月1日全票通过聘任议案 [8] - 事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [8]

日常关联交易基本情况 - 子公司广西锆业科技有限公司与关联方海域（香港）矿业有限公司预计2025年度发生日常关联交易，交易内容为向关联人购买钛毛矿，预计金额为13,000万元 [1][2] - 关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事吴涛和范伟浩回避表决 [1] - 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将对议案回避表决 [2] 关联方介绍和关联关系 - 关联方海域（香港）矿业有限公司注册地址为HARBOUR CITY, 17 CANTON RD, TST, HONG KONG，其营业收入为113,311,045.87元，净利润为63,481,147.12元 [2] - 公司控股股东、实际控制人吴涛控制的海南域潇锆钛控股股份有限公司持有海南海域30%股份，且吴涛之子吴域潇在海南海域担任董事 [2] 关联交易主要内容和定价政策 - 日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格 [2] - 关联交易符合法律法规的规定和市场规律，有利于子公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响 [2] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易基于子公司广西锆业的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则 [3] - 关联交易不会对公司的独立性构成影响，子公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议应到董事5人 实到5人 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 会计师事务所聘任 - 董事会审议通过聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获董事会审计委员会第六次会议审议通过 认为该所具备专业审计能力和资质 [1] - 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [1][2] 子公司关联交易 - 董事会审议通过子公司广西锆业科技有限公司与关联方的交易议案 [2] - 独立董事认为交易基于市场环境变化和生产经营实际需求 定价公允且不存在利益输送 [2] - 关联董事吴涛和范伟浩回避表决 非关联董事表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2][3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3]

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-087 亚振家居股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议； 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广西锆业科技有 限公司（以下简称"广西锆业"）日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原 则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会 因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事吴涛先生和范伟浩先生回避 表决），审议通过了《关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案》。 本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为： 子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-086 亚振家居股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太前身为中国审计师事务所，成立于 1988 年 8 月，2006 年吸收合并 云南亚太会计师事务所，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，2013 年进行 合伙制改制，再次更名为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），属于第一批 合伙制改革的会计师事务所。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 1 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师 事务所天健所签字会计师聘期届满，并综合考虑公 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-088 亚振家居股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603389 | *ST 亚振 | 2025/9/8 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海亚振投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年8月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10% 股份的股东上海亚振投资有限公司，在2025 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提 鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师聘 期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘请中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和 内部控制报告审计机构 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-084 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-086）。 1 （二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案 监事会认为：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间发生的关联交易 是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允、客观，不存 在损害公司和股东利益的情形。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面形式发 出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-085 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面形式发 出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下 议案： （一）关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并认为中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司 提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计要求，且公 司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。同意 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月28日在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有股份占公司股份总数的比例为62.9787% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长高伟主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 选举吴涛为公司第五届董事会董事 议案通过 [1] - 选举范伟浩为公司第五届董事会董事 议案通过 [1] - 选举孙承东为公司第五届董事会独立董事 议案通过 [1] - 所有涉及重大事项的议案均获5%以下股东高比例同意票通过 [1] 法律合规性确认 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及人员资格符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 股东大会表决程序及结果被鉴证为合法有效 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 股东大会决议经董事及记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]