公司决策 - 公司拟注销全资子公司苏州辰正太阳能设备有限公司[1][2] 子公司情况 - 苏州辰正注册资金2000万元，公司持股100%[3][4] 财务数据 - 2024年9 - 30苏州辰正资产降60.29%，负债降49.98%，净资产亏损扩135.15%[6] - 2024年1 - 9月苏州辰正营收增6.09%，利润和净利润亏损收窄69.44%[6] 影响说明 - 注销苏州辰正对公司业务和盈利无影响，财报范围变化无实质影响[5]

新策略 - 2024年12月13日公司召开会议，将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 调整目的是适应战略与可持续发展需要，提升ESG管理水平[1] - 调整仅涉及委员会名称和职权，成员组成等不变[2]

公司基本信息 - 公司于2017年5月26日核准发行1889万股普通股，10月18日在上交所上市[5] - 公司注册资本13852.7478万元，股份总数13852.7478万股[8][20] - 公司发起人认购5100万股，出资时间为2011年9月30日[19] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[26] - 员工持股计划等收购股份不得超已发行股份10%，三年内转让或注销[26] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等限制[31] 股东大会相关 - 股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定担保等6种情形需经股东大会审议[47] - 重大交易等6种标准之一需经股东大会批准[49] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[105] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[116] - 董事会审议对外担保等事项有相应表决要求[109] 独立董事相关 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[126] - 独立董事任期届满前被提前解除需披露理由[129] - 独立董事连续两次未出席董事会应提议解除职务[135] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[164] - 公司最近三年现金分红不少于最近三年年均可供分配利润30%[166] - 不同阶段现金分红在利润分配中比例有规定[170] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年后两个月内披露中期报告[162] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[183] - 公司指定《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体[192]

会议决策 - 2024年12月13日召开第五届董事会第十次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[1] 章程修订 - 战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1][2] - 审计委员会召集人明确为独立董事中会计专业人士[2] - 战略与可持续发展委员会职责增加ESG相关事宜[2] 制度新增 - 新增《舆情管理制度》[3] - 新增《环境、社会及治理（ESG）管理制度》[3] 细则修订 - 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》[3] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交2024年第五次临时股东大会审议[2] - 变更内容以工商登记机关核准为准[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月13日召开，7名董事全到[2] 审议事项 - 审议通过注销苏州辰正太阳能设备有限公司[3] - 调整董事会战略委员会并修订相关制度[4][5] - 制订《舆情管理制度》和《ESG管理制度》[6][7] - 修订《公司章程》，需提交临时股东大会审议[8] - 提议召开2024年第五次临时股东大会[9]

股份变动 - 2024年12月3日公告回购注销57,330股限制性股票[3] - 2024年12月5日完成注销[4] - 有限售条件股份变动后为0股，股份合计减少57,330股[6] 公司决策 - 2024年8月28日审议通过注销股票期权等议案[2] - 2024年8月29日披露减资及通知债权人公告[3]

融资情况 - 向10家投资机构发行10,220,548股，每股37.18元，募资379,999,974.64元[2] - 扣除费用后，实际募资净额367,978,823.17元[2] 项目与资金管理 - 2024年相关会议审议通过HJT项目结项，节余资金补流[5] - 已将2021年募资专户余额补流，完成专户注销[5] 账户信息 - 募集资金账户涉及四家银行，对应两项目[4]

公司定位 - 光伏装备细分领域龙头，最早介入光伏装备制造行业之一[1] - 明确“高效电池与组件设备协同，HJT与TOPCON技术双轮驱动”战略[3] 业绩影响 - 本报告期财务费用因汇率等同比增加130.87%，影响业绩[4] 产品服务 - 提供定制化高端设备和成套交钥匙生产线及定制服务[4] 企业荣誉 - 获“制造业单项冠军企业”“服务型制造示范企业”称号[1][4]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-121 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销的原因：根据营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励 计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票 53,280 股；鉴于六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋 因个人原因离职，公司拟回购注销限制性股票 4,050 股；合计拟回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 57,330 | 57,330 ...

会议决议 - 2021年11月22日召开第三次临时股东大会，通过激励计划议案[11] - 2021年12月21日召开董事会和监事会会议，通过调整及授予议案[12] - 2022年7月15日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[12] - 2023年1月11日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[13] - 2023年6月7日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[14] - 2024年3月13日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] - 2024年8月28日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] 业绩情况 - 2023年归母净利润实际为89,918,348.47元，未达业绩考核要求[18] 股票处理 - 因业绩未达标和激励对象离职，合计注销股票期权156,780份，回购注销限制性股票57,330股[20] - 156,780份股票期权注销于2024年11月19日办理完毕[21] - 57,330股限制性股票预计2024年12月4日完成注销[21]