国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 年 2 月 6 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意将募投项目"10,000 吨/年智能化硅提纯循环 利用项目"延期实施，预计延期时间 6 个月，并使用不超过 10,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 3 个月。该事 项无需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向 12 名特定投资者 发行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募 集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-056 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会 议于 2024 年 5 月 31 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二四年六月一日 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监 ...

江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-055 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议于 2024 年 5 月 31 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-054 江西沐邦高科股份有限公司 关于为全资孙公司银行借款到期续保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第 四十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供担保预计的议案》，担保授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会决议公告之日止。 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"） 本次续保金额：本次为捷锐机电提供人民币 1,000.00 万元的担保。截至 本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）为捷锐机电 提供的担保余额为人民币 30,901.14 万元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-053 江西沐邦高科股份有限公司 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 关于增设募集资金专项账户 并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限 公司（以下简称"公司"）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股 股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元，其 中计入股本 91 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会之 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日 14:30 召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具 本见证意见。 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00010 号 4．本次股东大会是否审议表决未列入股东大会通知会议议程的事项。 为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下： 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-052 江西沐邦高科股份有限公司 江西沐邦高科股份有限公司董事会 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会 议于 2024 年 5 月 20 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 经董事长廖志远先生提名，选举洪善建先生担任公司第四届董事会副董事长 职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-051 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,872,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9087 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （2023年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监 ...