公司基本信息 - 公司于2012年7月3日获批发行6336万股，8月24日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为515380649元[6] - 锦州新华龙实业集团股份有限公司持股5000万股，比例41.66%[14] - 郭光华持股4650万股，比例38.74%[14] - 公司住所为凌海市大有乡双庙农场[6] - 公司股份总数为515380649股，均为普通股[15] 公司经营与宗旨 - 经营宗旨是完善产业链，巩固锂业优势，拓展国际市场[10] - 经营范围包括有色金属冶炼、制造与销售等业务[10] 公司资本与股份 - 增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[19] - 收购本公司股份有7种情形，合计持股不得超10%[19][20] - 发起人股份1年内不得转让[22] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[22] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提出提案[44] - 股东大会普通决议需1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会与董事 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[83] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议[104] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报[106] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于15%[108] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[115] - 会计师事务所聘期1年，聘用由股东大会决定[117] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[125][126] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[134]

章程修订 - 2025年3月20日审议通过修改公司章程议案[2] - 拟修订章程条款，增加职工权益等[2] - 经营宗旨从钼业转变为锂业[3] 股份与交易 - 收购股份方式调整为公开集中交易等[3] - 董监高及大股东买卖证券收益规定扩大[3] 其他规定 - 董事会不执行收益收回规定，股东可要求30日内执行[3] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[4] - 议案尚需股东大会审议通过[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日14点召开[3] - 主会场在辽宁凌海，分会场在湖南长沙[3] - 网络投票4月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议修改公司章程议案[7] - 议案3月20日经董事会通过，3月21日刊载[8] 时间安排 - 股权登记日2025年3月27日[15] - 股东登记资料4月3日17:00前到公司[16] - 登记时间4月2、3日，9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[17] 公司联系 - 公司地址辽宁凌海，邮编121209，电话0416 - 5086186，传真0416 - 5086158[18] 其他 - 会期半天，与会人员费用自理[18]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年3月20日召开，7位董事全出席[1] - 董事会提议2025年4月7日召开第一次临时股东大会[4] 章程修改 - 会议审议通过修改公司章程议案，待股东大会审议[1][3] - 临时股东大会将审议该议案，表决7票赞成[4] 公司战略 - 公司拟从钼业公司转变为锂业公司[2] 规定修订 - 收购本公司股份方式、人员买卖股票收益规定修订[2] 事务调整 - 聘用会计师事务所聘期及要求修订[3]

股东持股 - 宁波炬泰持股71,840,117股，占总股本13.94%[2] - 上海钢石持股53,516,410股，占总股本10.38%[2] 股份冻结 - 本次冻结股份合计101,202,464股，占总股本19.64%[3] - 宁波炬泰累计被轮候冻结股份89,372,108股，占总股本17.34%[4] - 上海钢石累计被轮候冻结股份53,516,410股，占总股本10.38%[4] 股份标记 - 上海钢石累计被标记股份8,101,098股，占总股本1.57%[4] 累计情况 - 宁波炬泰及其一致行动人累计被冻结/标记股份占总股本10.82%[4]

回购情况 - 预计回购金额10000 - 15000万元，实际10017.2352万元[2][3][5] - 实际回购股数1370.2万股，占总股本2.6586%[2][5] - 回购价格上限13.64元/股，实际6.27 - 8.66元/股，均价7.31元/股[2][3][5] - 2024.2.7披露方案，2025.2.7完成回购[2][5][6] 股权变动 - 2024.11.1原控股股东1.02亿股司法拍卖成交，8.0362亿元[6] - 2024.12.10股票过户，平潭永荣致胜成控股股东[6] 股份结构 - 回购前限售股636万股占1.23%，后309万股占0.60%[8] - 回购前无限售股5.12290649亿股占98.77%，后占99.40%[8] - 回购前股份总数5.18650649亿股，后5.15380649亿股[8] 用途安排 - 回购股份存专用账户，用于股权激励，36个月未用将注销[9]

公司治理 - 公司第五届董事会及监事会2025年2月10日任期届满[1] - 2024年11月公司控股股东及控制权变更[1] - 董事会、监事会换届筹备中且选举延期，原人员继续履职[1]

净利润与扣非净利润 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为2,400万元到3,600万元，实现扭亏为盈[3] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,600万元到-5,800万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-33,731.38万元[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-36,215.11万元[6] 非经常性损益 - 本期非经常性损益预计8,200万元至12,200万元，主要来自先进制造业增值税加计抵减政策确认收益[7] 业务表现 - 2024年锂盐业务产销量双增长，提高产能利用率，生产成本降低[7] - 2024年钼产品市场价格相对稳定，未出现大幅存货跌价损失[7] 每股收益 - 2023年每股收益为-0.65元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[2] - 预计回购金额10000 - 15000万元[2] - 拟回购价格不超13.64元/股，数量733.14 - 1099.71万股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1227.64万股，占总股本2.3820%[2][5] - 累计已回购金额8797.5740万元[2][5] - 实际回购价格区间6.27 - 8.00元/股[2] - 2024年12月未回购股份[5]

股东大会时间 - 2024年12月13日刊登股东大会通知[3] - 2024年12月30日14：00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会情况 - 现场4人代表103,750,000股，占20.1308%[8] - 网络447人代表16,757,412股，占3.2515%[8] - 共451名代表120,507,412股，占23.3822%[8] 审议事项 - 续聘2024年度外部审计机构等三项议案[11] 表决情况 - 现场和网络结合表决，选举计票、监票人员[11] - 议案有效通过，程序合法有效[12][13]