2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月20日召开，审议通过两项非累积投票议案 [2][4] - 议案一为《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》，议案二为《关于向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》，两项议案均获通过 [4] - 会议采取现场与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长宋飞主持，9名董事中8名出席 [2][3] 艾迪转债转股价格向下修正 - 转股价格由23.58元/股向下修正为18.75元/股，修正幅度为20.48% [6][37] - 修正原因为公司股票在2025年10月16日至11月5日期间，出现连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即20.04元/股）的情形，触发向下修正条款 [13][36] - 修正后转股价格自2025年11月24日起生效，艾迪转债于2025年11月21日停止转股，11月24日恢复转股 [7][15] 股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过27元/股 [18][40][41] - 回购股份将用于转换公司可转债，回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [18][25][40] - 截至2025年9月30日，公司总资产689,447.02万元，归属于上市公司股东的净资产368,946.70万元，按回购资金上限2亿元测算，分别占上述财务数据的2.90%和5.42% [28] 董事会决议情况 - 公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，全体9名董事出席，审议通过两项议案 [35][38][43] - 议案一为确定向下修正艾迪转债转股价格为18.75元/股，议案二为通过股份回购方案，两项议案均获9票赞成 [37][40][43] - 董事会授权管理层在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [31]

真爱美家控制权变更 - 控股股东真爱集团及实际控制人郑期中与受让方广州探迹远擎科技合伙企业签署股份转让协议，转让4318.56万股无限售流通股，占总股本29.99%，转让价格为27.74元/股 [1] - 探迹远擎将发出部分要约收购2160万股，占总股本15%，真爱集团承诺以其持有的1873.44万股有效申报预受要约，并放弃该部分股份对应的表决权 [1] - 交易完成后，探迹远擎将拥有公司44.99%的股份及对应表决权，公司控股股东变更为探迹远擎，实际控制人变更为黎展，公司股票自2025年11月12日上午开市起复牌 [2][3] 公司股份回购计划 - 豫园股份拟以不超过8.60元/股的价格回购股份，回购金额不低于2亿元且不超过3亿元，回购股份用于员工持股计划或股权激励 [4] - 热景生物拟以不超过244.00元/股的价格回购股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份用于员工持股计划或股权激励 [4] - 节能国祯拟以不超过14元/股的价格回购股份，回购金额不低于5000万元且不超过1亿元，回购股份将全部予以注销并减少注册资本 [4] *ST正平复牌 - 公司就股票交易情况完成核查，股票将于2025年11月12日开市起复牌 [5] 定增与重组 - 秦安股份拟通过全资子公司以现金8.85亿元收购亦高光电99%股权，交易完成后亦高光电将成为公司控股公司，业绩承诺方承诺亦高光电2025至2027年度三年累计实现净利润不低于2.4亿元 [6][7] - 汇源通信正在筹划向特定对象发行A股股票事宜，可能导致公司控制权发生变更，公司股票自2025年11月12日上午开市起停牌 [7] - 海通发展收到上海证券交易所审核意见，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [7] - 邦基科技终止以发行股份及支付现金方式购买多家公司股权的重大资产重组事项 [8] 重要经营事项 - 中油工程所属联合体收到哈萨克斯坦乙烷丙烷干线管道EPC项目授标函，授标金额4.24亿美元，计划工期36个月 [9] - 德科立拟启动境外发行股份并在新加坡交易所上市，以增强境外融资能力和拓展国际资本平台 [9] - *ST松发下属公司恒力造船签订4艘船舶建造合同，合同金额合计约4-6亿美元，船型为超大型原油运输船 [10] - 华新精科拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财 [10] - 新城控股10月份实现商业运营总收入约11.86亿元，同比增长7.65%，1-10月累计实现商业运营总收入约116.96亿元，同比增长10.49% [10] - 厦门空港10月份旅客吞吐量255.48万人次，同比增长1.56%，货邮吞吐量3.33万吨，同比微降0.14% [11] - 光大嘉宝累计收到征收补偿款1.03亿元 [11] - 宜通世纪股东解除一致行动关系，公司变更为无控股股东及无实际控制人 [12] - 安克创新拟在境外发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [12] - 万科A第一大股东深圳地铁集团提供不超过16.66亿元借款，借款期限不超过3年，利率为2.34% [12] - 雷迪克拟出资9000万元与傲意科技设立合资公司，开展机器人相关技术研发，公司持股90% [13] - 鸿日达拟出资9000万元设立控股子公司，进行半导体封装引线框架的研发、设计、制造和销售业务，公司持股60% [13] - 东方智造拟以2748.87万元收购赛孚机械70%股权，交易完成后赛孚机械将成为公司控股子公司 [14] - 同兴科技计划投资32亿元建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目 [14] - 中金辐照拟投资2亿元建设电子加速器智能制造项目 [14] - 海科新源与昆仑新材签署战略合作协议，协议期内昆仑新材向海科新源购买电解液溶剂预计59.62万吨 [15] - 达实智能签署智能显示科技园智能化项目合同，合同金额1276.52万元 [15] - 华统股份2025年10月生猪销售数量24.25万头，环比增长19.85%，同比增长20.8%，生猪销售收入3.38亿元，环比增长6.15%，同比下降0.65%，商品猪销售均价11.4元/公斤，环比下降12.17% [15] 停复牌信息 - 复牌公司包括真爱美家和*ST正平 [16] - 停牌公司为汇源通信 [17]

2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司需披露主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 [4] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 2025年第二次临时股东会 - 股东会于2025年10月29日以现场与网络投票相结合方式召开 [10] - 出席股东会股东及代表共280人，代表有表决权股份256,204,158股，占总股本28.9652% [12] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票占有效表决权股份总数的99.0828% [14] - 中小股东对修订《公司章程》议案的表决结果为：同意率66.4513%，反对率27.1354%，弃权率6.4133% [14] 第八届董事会第十一次会议 - 会议于2025年10月29日召开，应出席董事7人全部实际出席 [19][20] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 [23] - 董事会选举吴琼瑛女士为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人 [25] - 董事会选举陈琪耀先生、陈亚东先生、屠世超先生为审计委员会成员，陈琪耀先生为召集人 [27] 股份回购方案 - 董事会审议通过股份回购方案，用于员工持股计划或股权激励 [29][30] - 回购股份价格上限为人民币6.50元/股 [31] - 回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元 [32] - 按价格上限测算，回购股份数量为4,615,385股至9,230,769股，占总股本0.51%至1.02% [32] - 回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [32]

公司评级与目标价 - 花旗维持对中国宏桥的"买入"评级，目标价为25.20港元，并继续列为行业首选股 [1] 财务表现 - 2025年上半年净利润为124亿元人民币，同比增长35%，符合预期 [1] - 2025年上半年总营收同比增长10% [1] - 2025年上半年营业利润为181亿元人民币，同比增长21% [1] 铝业务表现 - 2025年上半年铝业务营收同比增长5% [1] - 2025年上半年铝业务毛利润同比增长9% [1] - 2025年上半年铝平均销售价格为每吨18178元人民币，同比增长3% [1] 氧化铝业务表现 - 2025年上半年氧化铝业务营收同比增长28% [1] - 2025年上半年氧化铝业务毛利润同比增长44% [1] - 2025年上半年氧化铝平均销售价格为每吨3244元人民币，同比增长10% [1] 公司行动 - 中国宏桥计划回购不低于30亿港元的公司股份，表明公司对其发展前景和长期投资价值充满信心 [1]

股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日在重庆市渝北区恒山东路18号公司会议室召开，会议由董事长俞敏主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括12名在任董事（全部出席）、3名在任监事及董事会秘书蒋茜，其他高管列席会议 [3] - 所有议案均获通过，其中变更会计师事务所、增补董事、取消监事会并修订章程等为非累积投票议案 [3][4] - 特别决议案（取消监事会和回购股份）获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] 公司治理修订 - 通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度 [4] - 取消监事会并同步修订《公司章程》，调整公司治理结构 [3][4] 股份回购计划 - 批准集中竞价回购A股方案，资金总额8000万至12000万元，价格上限28.03元/股，预计回购285.4万至428.1万股（占总股本0.51%-0.77%） [7] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，股份将全部注销以减少注册资本 [7][9] - 细分议案包括回购用途、金额、资金来源、价格、期限等7项条款均获通过 [4][5] 债权人通知 - 因回购注销需减资，债权人可在公告披露后45日内（2025年8月7日起）申报债权，要求清偿或担保 [9][11] - 申报方式支持现场、邮寄、传真、电子邮件，需提供债权证明文件及身份材料 [10][11][12]

回购股份进展 - 公司于2024年11月28日通过股东大会决议，拟使用自有及专项贷款资金回购A股股份，数量区间为3,000万至3,300万股，金额区间为3亿至3.3亿元，价格上限11.5元/股，期限12个月[1] - 截至2025年7月31日，公司已回购22,100,110股（占总股本5%），成交金额2.41亿元，最高价11.5元/股，最低价9.44元/股，资金来源为自有及专项贷款[2] - 2025年6月13日起因权益分派调整回购价格上限至11.03元/股，当前回购实施符合法规及原定方案要求[2] 基金份额转让 - 公司2022年9月参与设立柘中君信基金（总规模12亿元），认缴出资3亿元占比25%[9] - 2025年8月拟将未实缴的5%份额（对应认缴6,000万元）分别转让给悦来港（3.33%份额/4,000万元）和君信投管（1.67%份额/2,000万元），转让价款均为0元[10] - 交易对手方悦来港注册资本5,000万元，主营资产管理及房地产开发；君信投管注册资本1,818万元，主营股权投资管理，两者均非失信被执行人[11][12] - 柘中君信基金为私募股权基金，转让后权属清晰无抵押或司法限制，但需完成工商变更及基金业协会备案[13][14]

国内政策与行业动态 - 国务院公布《互联网平台企业涉税信息报送规定》，即日施行[1] - 九部门联合印发黄金产业高质量发展方案，目标2027年黄金资源量增长5%~10%，金银产量增长5%以上[1] - 比亚迪向经销商实施单车返利666元政策，与去年初返利力度持平[1] - 寒武纪调整股份回购价格上限至818.87元/股[1] 国际能源与地缘政治 - 特朗普呼吁压低油价并推动美国加大能源钻探力度[2] - 以色列军方袭击伊朗福尔多核设施通道，未直接打击核设施[3] - 美国纽约州计划建设大型核能设施[4] 美联储政策动向 - 美联储理事鲍曼暗示若通胀受控将支持7月降息[4] 中东局势升级 - 伊朗计划一两天内报复美军，CNN预计冲突或持续两年[4] - 以色列军方宣布未来几天将攻击伊朗军事基础设施[4] - 美国驻叙利亚军事基地遭袭[4] - 美国驻卡塔尔使馆发布公民避难警告[4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，美芯晟报收41.68元，较上周39.77元上涨4.8% [1] - 本周盘中最高价41.88元（6月6日），最低价38.79元（6月3日） [1] - 当前总市值46.49亿元，在半导体板块市值排名134/160，两市A股排名3130/5148 [1] 公司治理 - 第二届董事会第四次会议通过变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》等议案 [1][3] - 拟于2025年6月25日召开2024年年度股东大会审议相关议案 [1][3] - 累计回购股份1217636股（占总股本1.0917%），回购金额4268.99万元 [1][3] 财务业绩 - 2024年营业收入4.04亿元，同比下降14.43%；归母净利润-6657万元（2023年为盈利） [2][3] - 分产品表现： - 模拟电源芯片收入1.89亿元（-27.45%），毛利率12.72% [2] - 无线充电芯片收入1.46亿元（-27.27%），毛利率30.87% [2] - 信号链芯片收入6914万元（+528%），毛利率37.44% [2] - 分地区表现： - 境内收入3.3亿元（-21.10%），毛利率25.65% [2] - 境外收入7375万元（+37.84%），毛利率13.88% [2] 经营动态 - 计划使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金置换 [1][3] - 业绩下滑主因：终端需求低迷、供应链整合进度慢、产品单价下降 [2]

监事会会议召开情况 - 龙佰集团第八届监事会第十九次会议于2025年5月26日召开，会议通知和议案通过书面或电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张海涛主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 监事会认为回购事项符合法律法规，履行了必要审批程序，不会对公司经营、财务及上市地位产生重大影响 [1] - 回购方案旨在维护投资者利益、增强市场信心，并健全公司长效激励机制 [1] 信息披露 - 回购方案详情参见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括第八届监事会第十九次会议决议 [2]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月10日（星期二）上午9:00 [1] - 会议地点为贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室 [1] - 参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及董事会聘请的律师 [1] 会议议程 - 主持人将介绍会议议程并宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决） [2] - 全体股东将逐项审议会议议案，审议时间为10分钟 [2] - 全体股东将对各项议案进行表决 [2] - 主持人宣布大会闭幕 [2] 议案内容 议案一：关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 该议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过 [2] - 具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-024） [2] 议案二：关于选举董事的议案 - 该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过 [3] - 具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露的公告（2025-034） [3]