证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-017 2、2021 年 8 月 18 日至 2021 年 8 月 27 日，公司将本次拟激励对象的姓名 和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象 贵州三力制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前， 发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请投资者注意。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 16 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"股 权激励计划"）。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对 公司本次限制性 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销部 分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN186-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编; 100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之解除限售及回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN186-6 号 致:贵州三力制药股份有限公司 根据本所与贵州三力签署的《律师服务合同》,本所作为贵州三力本次股权 激励计划的专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务 所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意 见书》《北京国枫律师事务所关于贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票 激励计 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名陈世贵为贵州 三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、 监事会工作情况 2023 年公司监事依法履行职责，主要工作情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监 | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 《公司 2022 年度财务决算报告》 | | 1 | 事会第十 | 2023/4/13 | | | | 二次会议 | | 《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的 ...

贵州三力制药股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，须为会计专业人士且为独立董事，负责主持委员会工 作。召集人在委员会内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满后，连选可以连任。 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为强化贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定董 事会审计委员会工作细则（以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计 ...

贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000137 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024] 00000137 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三 力）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"） ...

公司代码：603439 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市 公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。 因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对 其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由 409,862,216 股 减 少 至 409,802,216 股 ， 注 册 资 本 由 409,862,216 元变更为 409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | 原《公司 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-003 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届董事 会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现 场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 ...

二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-014 贵州三力制药股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并 拟定2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关 于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关 于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，根据相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张海 董事长、总经理 男 39 现任 75.8 否 张红玉 董事、财务总监 女 61 现任 46.23 否 张千帆 副董事长、董事会秘书 男 39 现任 57.82 ...