贵州三力制药股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州三力制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会在 2024 年度本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。 现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 委员严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定行使 自己的权利和履行自己的义务。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，积极 对相关议题发表了意见，并对相关决议进行了签字确认。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 | | 《公司2023年度财务决算报告》 | | | | | 《公司2024年度财务预算报告》 | | | | | 《关于202 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-018 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕561号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人 民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有 关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万 壹仟元）。截至2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2024年12 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告编制工 作已经完成。公司 2024 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根 据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照 公司的会计制度编制而成。公司 2024 年度财务报表经北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，已出具标准无保留意见审计报告。结合公司实际运营 中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报 如下： 一、2024 年度主要财务指标完成情况 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入 | 2,144,385,836.12 | 1,634,977,930.43 | 31.16 | | 归属于上市公司股东的净利 | 274,027,809.74 | 292,702,869.34 | -6.38 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东扣除非 | 267,971,194.03 | 2 ...

贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025]00000743 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-2 会计政策、会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025] 00000743 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对贵州三力制 药股份有限公司（以下简称贵州三力）会计政策、会计估计变更情况 出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵州三力董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，包括评价 管理层选用会计政策的恰 ...

2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关 决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董 事会合法高效运作和科学有效决策。 现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2024 年是《"十四五"中医药发展规 划》实现目标的决胜阶段，全行业积极应对市场环境变化。在此背景下，公司以 "结构优化、效能跃升、创新布局"为战略主线，夯实高质量发展根基，2024 年是公司销售渠道结构优化成效显著暨 ...

财务表现 - 2024年度营业收入21.44亿元 同比增长31.16% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.74亿元 同比下降6.38% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税) [1] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[3] - 预计回购金额8000万元至12000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数786.93万股，占总股本1.92%[3] - 累计已回购金额9995.44万元[3] - 实际回购价格区间11.82元/股至14.20元/股[3] - 2025年3月未实施回购[5] - 截至2025年3月31日累计回购7869300股[5]

投资设立创业投资基金概述 - 贵州三力制药股份有限公司与控股子公司云南无敌制药及其他投资方共同设立贵州黔力生物医药创业投资基金合伙企业 认缴出资总额为人民币50 000万元 [1] - 有限合伙人合计认缴出资45 000万元 占比99 00% 其中公司认缴16 000万元 占比32 00% 控股子公司云南无敌认缴4 000万元 占比8 00% [1] - 普通合伙人筑银资本认缴500万元 占比1 00% [1] 基金设立进展 - 基金于2024年12月25日完成工商设立登记并取得营业执照 [2] - 2025年4月2日基金完成中国证券投资基金业协会备案 备案日期为2025年4月1日 备案编码SASZ89 [4] - 基金管理人为贵州筑银资本管理有限公司 托管人为招商银行股份有限公司 [4] 合伙协议更新 - 2024年3月28日公司董事会及监事会审议通过重新签订合伙协议的议案 各方合伙人已重新签署合伙协议 [3]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：中药行业、医药行业[3][9] - 公司：贵州三力、汉方药业、德昌祥、无敌制药[3][7] 纪要提到的核心观点和论据 中药行业趋势 - 观点：中药板块关注度将提升，业绩有望恢复 - 论据：上游成本端中央谷地价格下降，预计 2025 年二三季度恢复至 2022 年同期水平，需求端企稳[3][4] - 论据：主流 OGC 企业在零售药店和渠道库存健康，无压库存现象，利好 2025 年业绩[3][4] - 论据：2025 年一二季度零售药店迎阶段性底部区间，依赖零售渠道的中药 OTC 品种将显著受益[3][4] 贵州三力产品情况 - 观点：开喉剑发展前景好，增长潜力大 - 论据：儿童型开喉剑院内覆盖率 80%-90%，院外渗透率 30%-40%；成人型院内覆盖率约 50%，院外仅 20%，通过 OTC 渠道赋能可提升院外渗透率[4][6] - 论据：开喉剑是国家医保独家品种，竞争格局良好[6] 贵州三力子公司情况 - 观点：并购子公司发展良好，净利润显著提升 - 论据：汉方药业提交重点品种，净利率提高；德昌祥有复科再造丸等产品；无敌制药专注骨科中成药，通过销售团队支持收入大幅增长[7] 贵州三力发展计划 - 观点：扩大团队、推动入基药目录、提高分红比例，保障增长和回报 - 论据：计划扩大销售团队至 3,500 人左右，推动开喉剑纳入基药目录，提高分红比例至 50%以上[4][8] 贵州三力财务和规划 - 观点：财务指标健康，规划多元化发展 - 论据：毛利率和净利率理想，开喉剑渠道覆盖率高，品牌力强[10] - 论据：计划通过股权激励实现 20%增速，重点发展天麻种胶囊等品种，依靠 OTC 渠道开发赋能[11] 贵州三力利润和市值 - 观点：2025 年利润可观，市值有增长空间 - 论据：预计 2025 年利润约 4 亿元，按 20 倍市盈率市值可达 80 亿元，基药目录带来潜在机会[4][13] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2025 年上半年药政工作会议提到基本药物制度变化和完善细则，基药目录预期值得关注[9] - 贵州三力销售团队投入大，利润增速可能慢于收入增速[12]

基金出资 - 基金认缴出资总额50000万元[2] - 公司认缴16000万元，占比32%[2] - 控股子公司云南无敌认缴4000万元，占比8%[2] 时间节点 - 2024年12月25日完成工商设立登记[3] - 2025年4月1日在中国证券投资基金业协会完成备案[5] 其他信息 - 基金管理人是贵州筑银资本管理有限公司，托管人是招商银行[5] - 备案编码为SASZ89[5]