证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-004 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届监 事会第二十次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创 纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈世贵，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限 公司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35 元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币 60,233,339.15元。公司 ...

关于贵州三力制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州三力制药股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84607958 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 第 1 页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 x 大学国际会計师事务所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000138 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州三 力制药股份有限公司（以下简称贵州三力）2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-011 贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符 合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元 （含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可 控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控 ...

章 程 贵州三力制药股份有限公司 | | | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节股东 | 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节董事 | 26 | | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节财务会计制度 | 39 | | | 第二节内部审计 | ...

一、募集资金基本情况 申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为贵州 三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，对贵州三力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。该募集资 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告编制工 作已经完成。公司 2023 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根 据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照 公司的会计制度编制而成。公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，已出具标准无保留意见审计报告。 2023 年营业收入同比增长 36.10%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.42%，主要因公司销售增长以及合并汉方药业和无敌制药所致； 2023 年总资产同比增长 60.76%，主要因合并汉方药业和无敌制药及负债增 加所致。 二、公司经营成果、财务情况及现金流量情况 （一）经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,634,977,930.43 | 1,201,316,448.76 | 36.10% | | 营业成本 | 436,311,103.24 | 33 ...

贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000023 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000023 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现受董事会委托，向本次会议作 2024 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 6、公司主要原材料成本价格无重大变化; 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 2024 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2024 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2024 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行 ...