华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江九洲药业股 份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"） 非公开发行持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就公司本次 募集资金使用事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年非公开发行募集项目 2、2022 年非公开发行募集项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562, ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020 年募集资金提前归还情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其子公司使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 3.90 亿元的部分闲置募集资金临时 补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003）。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-001 二、2022 年募集资金提前归还情况 公司于 2023 年 1 月 20 日召开第七 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元向全资子公司瑞 博（杭州）医药科技有限公司（以下简称"瑞博杭州"）增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司浙江四维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）增资。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-106）。 一、瑞博杭州完成工商变更登记的情况 瑞博杭州已于近日完成工商变更登记，并取得了杭州市钱塘区市场监督管理 局换发的新《营业执照》，新《营业执照》主要信息如下： 1、公司名称：瑞博（杭州）医药科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330000336937593H 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：60345 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-117 浙江九洲药业股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5000 万元（含本数），不超过人民 币 1 亿元（含本数）。 5、回购股份的价格：不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到 公司董事长花莉蓉女士《关于提议浙江九洲药业股份有限公司回购公司股份的 函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，提议公 司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权 激励或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-116 2023 年 12 月 21 日 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其子公司使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 3.90 亿元的部分闲置募集资金临时 补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003）。 截至 2023 年 9 月 1 日，公司 2020 年非公开发行募集资金用于临时补充流动 资金的募集资金中尚未归还的金额为 1.95 亿元，具体内容详见公司于当日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号：2023-09 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 0 浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1749 号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司（以 下简称"九洲药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和有关规范 性文件，以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-112 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒 江区外沙路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,819,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.06 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-115 浙江九洲药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东 大会授权董事会就 2020 年、2022 年股权激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以 及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。鉴于股东大会已 对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 5 日 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容如下： 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-113 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次 会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任梅义将先生为公司 总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事 会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 ...