企业资质 - 公司全资子公司瑞博（苏州）制药有限公司获高新技术企业认定[1] 税收优惠 - 瑞博苏州2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1]

资金安排 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置自有资金现金管理[2][5][7] - 现金管理期限不超12个月，额度内可循环使用[2][5][7] 投资决策 - 2024年12月13日会议审议通过现金管理议案[2][7] - 投资产品为安全性高、流动性好的产品[2][3][7][9] 管理职责 - 董事会授权管理层决策，财务部实施，授权期12个月[6] 风险控制 - 投资收益不可预期但风险可控[2][8][11] - 公司遵守审慎原则，选合适产品并关注分析[9] 监督管理 - 独立董事、监事会可监督，必要时聘机构审计[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月30日14点在浙江台州椒江公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月23日，A股代码603456，简称九洲药业[17] 审议议案情况 - 审议议案包括调整募投项目、项目结项补流、修订制度、选举董事等[9] - 议案于12月13日经董事会审议通过，14日公告[10] - 特别决议议案为第3项，对中小投资者单独计票的为第3、5、6项[10][13] 会议登记信息 - 会议登记时间为12月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为公司投资证券部[20] - 登记联系人王贝贝、周星，电话0576 - 88706789，传真0576 - 88706788，邮箱603456@jiuzhoupharma.com[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[29] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[29] - 某投资者持100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[30] - 投资者可将500票集中或分散投给选举董事议案候选人[30]

融资情况 - 公司非公开发行26,171,159股A股，发行价38.21元/股，募资999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] 项目资金 - 瑞博（杭州）医药科技研发中心项目承诺和调整后投资总额均为13,700.00万元[3] - 截至2024年12月12日，该项目实际投入8,851.63万元[3] - 该项目利息净额22.21万元，预计节余4,870.58万元[6] 收购与决策 - 2022年公司1.2亿收购康川济医药51%控股权，项目结余购设备款4,082万元[7] - 2024年12月13日董事会、监事会通过相关议案[11][13] 资金用途 - 公司拟将4,870.58万元节余资金永久补充流动资金[9] - 保荐机构对募投项目结项及补流无异议[14]

募集资金 - 2021年非公开发行A股股票26171159股，募资999999985.39元，净额990619373.71元[4] 项目情况 - “瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目”拟结项，承诺投资13700万元，实投8851.63万元[5] - 项目利息收入扣除手续费后净额为22.21万元[8] 资金安排 - 节余募集资金4870.58万元用于永久补充流动资金[2][3][8][9] 市场扩张 - 2022年以1.20亿元自有资金取得南京康川济医药科技有限公司51%控股权[2][8] 决策进展 - 2024年12月13日相关议案通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][12]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票26,171,159股，发行价38.21元/股，募资总额999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[4] - 截至2024年6月30日，2020年募资拟使用99,061.94万元，累计投入81,338.08万元[4] - 2022年非公开发行股票65,291,198股，发行价38.29元/股，募资总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募资拟使用248,843.70万元，累计投入128,289.04万元[6] 现金管理决策 - 2024年12月13日公司审议通过用不超12亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2] - 投资产品含结构性存款、定期存款等，不得质押和证券投资[3] - 董事会授权管理层决策，期限12个月[12] 各方意见 - 监事会同意用不超12亿元闲置募资买产品，期限不超12个月，资金可滚动[20] - 保荐机构认为现金管理合规，无变相改变投向，无异议[21] 风险与管理 - 投资风险可控，收益不可预期[16] - 遵守审慎原则，选安全高、流动性好产品，资产不能质押[17] - 建会计账目，投资当日与银行核对余额[17] - 相关人员保密，独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[17] - 按规定办理业务并披露情况[13][17]

募资情况 - 公司非公开发行26,171,159股A股，发行价38.21元/股，募资999,999,985.39元，净额990,619,373.71元[1] 资金投向变更 - 2023年将18,500万元未使用募集资金变更投向收购中山制剂工厂项目[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，收购中山制剂工厂项目实际投入12,503.00万元，进度67.58%[5] 项目延期 - 收购中山制剂工厂项目预定可使用时间由2024年12月31日延至2026年6月30日[1][6] 审议情况 - 2024年12月13日，公司审议通过部分募投项目延期议案[1][8]

战略决策委员会设置 - 公司设立战略决策委员会，成员由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 下设机构 - 战略决策委员会下设 ESG 执行委员会，成员由其确定[5] 职责 - 需对公司中长期发展战略规划研究并提建议[7] 会议规则 - 召开前五天通知全体委员会议信息[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 后续流程 - 会议记录由董事会秘书保存[10] - 通过的议案、决议需报董事会审议通过[10] - 工作细则经董事会批准后生效[12]

制度修订 - 公司第八届董事会第十一次会议审议通过多项修订议案[1] - 修订《公司章程》《募集资金管理制度》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 公司对《独立董事专门会议制度》等4项制度进行修订，经董事会审议通过后生效[5] 人员设置 - 《公司章程》修订后公司设执行副总裁6名[2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，经二分之一以上委员或主任委员提议可召开临时会议[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议通知需提前五天，紧急情况可口头通知[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他事项 - 下设工作组，负责提供公司经营和考评人员资料等[8] - 会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[15]