制度修订 - 公司第八届董事会第十一次会议审议通过多项修订议案[1] - 修订《公司章程》《募集资金管理制度》需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 公司对《独立董事专门会议制度》等4项制度进行修订，经董事会审议通过后生效[5] 人员设置 - 《公司章程》修订后公司设执行副总裁6名[2]

人事变动 - 董事花晓慧、独立董事俞飚辞职，不再担任公司任何职务[2] - 提名LI YUANQIANG为非独立董事候选人，杨立荣为独立董事候选人[3][4] 会议决策 - 2024年12月13日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过相关议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] 人员信息 - LI YUANQIANG 1966年出生，加拿大国籍，博士，任公司副总裁[7] - 杨立荣1962年出生，中国国籍，博士，任多职[7]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，经二分之一以上委员或主任委员提议可召开临时会议[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议通知需提前五天，紧急情况可口头通知[12] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[10] 其他事项 - 下设工作组，负责提供公司经营和考评人员资料等[8] - 会议记录由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归属公司董事会[15]

资金使用 - 2024年1月4日同意用2020年不超1.55亿元闲置募资临时补流[2] - 2024年1月4日同意用2022年不超13.5亿元闲置募资临时补流[4] 资金归还 - 截至2024年8月23日，2020年补流未归还8000万元，12月5日提前归还[3] - 截至2024年7月11日，2022年补流未归还10.9亿元，12月5日提前归还[5]

公司变更 - 2024年第一次临时股东大会等同意减少注册资本并修订《公司章程》[1] - 近日完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为捌亿玖仟伍佰贰拾叁万伍仟捌佰贰拾捌元[1] - 公司成立日期为1998年07月13日[1]

新产品研发 - 控股子公司九洲生物获盐酸文拉法辛缓释胶囊《药品注册证书》[1] - 公司累计研发投入约1287万元[3] 市场数据 - 2023年该药品在中国销售额近5.3亿元[3] 未来展望 - 短期内对业绩无重大影响，生产销售有不确定性[4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司四维医药首次通过英国GMP认证[1] 数据相关 - 四维医药片剂生产线101车间产能10亿片/年[1] - 四维医药GMP检查时间为2024年7月29 - 31日[1] - 公告发布时间为2024年11月21日[3]

股份回购 - 2022年计划回购资金5000万 - 1亿，价格不超60元/股[3] - 2023年6月完成回购287.1万股，支付9998.96万元[5] 股份注销 - 2024年决定变更用途为注销减资，11月19日注销[2][7] - 注销后总股本从89810.68万减至89523.58万[9] - 履行通知债权人程序，公示期未收相关要求[6]

激励计划终止 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过终止2021年、2022年限制性股票激励计划并回购注销议案[6][7] - 2024年9月18日股东大会审议通过相关议案[7] 回购注销情况 - 涉及267名激励对象，拟回购注销984,600股[9] - 完成后激励计划剩余限制性股票0股[11] 后续安排 - 已开设回购专用证券账户并递交申请，将办理工商变更登记[12]

回购注销情况 - 终止2021、2022年限制性股票激励计划，回购注销132.84万股[2] - 2021年激励计划涉158人，回购34.38万股，价20.25元/股[3] - 2022年激励计划涉267人，回购98.46万股，价22.67元/股[3] 时间节点 - 2024年8月26日董事会和监事会通过议案[3] - 9月18日临时股东大会审议通过[4] - 预计11月14日完成注销[7] 股本变化 - 总股本从89943.5228万股减至89810.6828万股[8] - 回购注销后限售股为0股，无限售股不变[8]