浙江九洲药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司治 理准则》等有关法律法规的规定，结合《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和公司实际情况，促进公司健康、持续、稳定发展，特制 定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； 浙江九洲药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）高级管理人员：指公司总裁、联席总裁、执行副总裁、财务负责人、 董事会秘书及其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、 透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的 原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的 ...

浙江九洲药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，依据《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公 司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 浙江九洲药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各职能部门、分公司、子 公司负责人，控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 重大差错责任追究应遵循实事求是、客观公正、有错必究，惩处与 责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规 定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 ...

浙江九洲药业股份有限公司章程 浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员减持股份的，应当遵守本制度的规定，并 应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露的信息真实、准确、完整。 公司董事、高级管理人员就限制股份转让作出承诺的，应当严格遵守。 公司董事、高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避本制度的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员等所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户 ...

浙江九洲药业股份有限公司 总裁、联席总裁工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 总裁、联席总裁工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 联席总裁的履职行为，明确其职责权限，完善公司法人治理结构，保护公司、股 东、债权人及员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《浙江九洲药业股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名，根据经营管理需要可设联席总裁若干名。总裁、 联席总裁与执行副总裁、财务负责人、董事会秘书等共同组成公司高级管理团队， 共同推进公司日常经营管理工作。 第三条 总裁、联席总裁是公司董事会领导下的日常经营管理负责人，负责 贯彻落实董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作，对董事会负责。 第四条 总裁、联席总裁应当依法履行忠实义务和勤勉义务，确保公司经营 活动合法合规，保障公司信息披露真实、准确、完整、及时，维护公司及全体股 东的合法权益。 第二章 总裁、联席总裁的任职资格与任免 第五条 总裁、联 ...

浙江九洲药业股份有限公司 股东会议事规则 浙江九洲药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： - 1 - 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

（二）符合公司中长期发展战略及经营规划和经营业务发展要求； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《浙 江九洲药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合公司章程规定； 浙江九洲药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 对外投资管理制度 （三）符合公司和股东的根本利益。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司（包括全资子公司，下 同）的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 第四条 根据本制度进行决策的重大交易事项包括： - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关 规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) ...

浙江九洲药业股份有限公司 信息披露管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）股东、实际控制人； （三）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关上市公司信息披露的要求，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律法规和规范性文件和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规、规范性文件及公司章程中对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或董事会秘书指派人员负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立投资证券部作为董事会的办事机构和信息披露事务部门， 由董事会秘书领导。投资证券部负责公司治理研究和相关事务，承担股东会相关 工作的组织落实，筹备董事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持 和服务，负责信息披露和投资者关系管理等工作。 （四）组织开展公司治理研究，协助董事长 ...