融资情况 - 公司非公开发行65,291,198股A股，募资24.99亿，净额24.88亿[1] 项目进展 - 创新药CDMO一期工程承诺投资12亿，已投6.72亿，进度56%[3] - 该工程原计划2025年6月完工，现延至2026年12月[1][5] 项目延期 - 2025年4月董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[1][7] - 延期受外部环境和研发进度影响，不改变资金用途[5][6][9] - 监事会认为延期审慎，保荐机构核查无异议[8][9]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健为财务和内控审计机构[3] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[2] 沟通会议 - 2025年1、3、4月审计委与天健召开审前、审中、审后会议[5][6] 议案通过 - 2025年4月10日公司审计委第八次会议通过相关议案[7]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.22%，营收合计占比98.74%[8] 未来展望 - 下一年度结合发展战略和外部环境完善修订内部控制体系[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及手册开展评价，认定标准与前年度一致[12][13]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》《解释第18号》变更会计政策[2] - 《解释第17号》2024年1月1日施行，《解释第18号》印发日施行[3] - 变更对财务状况等无重大影响，不追溯调整[2][7] 其他信息 - 变更无需提交审议，不损害股东利益[2][7] - 公告日期为2025年4月11日[9]

人事变动 - 2024年12月30日公司聘任杨立荣为审计委员会委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开五次工作会议[2] - 2025年与天健会计师事务所召开三次沟通会议[11] 议案审议 - 2024年多次会议全票通过议案提交董事会审议[3][4][5][6] 审计结果 - 2024年外部审计显示公司内控无重大或重要缺陷[8] 未来展望 - 审计委员会将完善内控体系，提高治理水平[12]

人员数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年无处罚记录[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 未来展望 - 2024年年度审计围绕营业收入、应收账款等重点展开[6] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[9]

股东大会时间地点 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点召开[3] - 现场会议在浙江省台州市椒江区外沙路99号公司会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月8日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年4月10日公司第八届董事会第十三次会议审议通过[9] - 会议决议公告2025年4月11日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、9、10、11、12、13[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月28日[13] - 登记时间为2025年4月30日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 17:00[17] 会议涉及议案 - 涉及2024公司年度董事会、监事会、财务决算等报告相关议案[23] - 涉及2024 - 2025公司年度利润分配预案及年中期分红授权的议案[23] - 涉及公司2024年年度报告全文及摘要的议案[23] - 涉及续聘会计师事务所的议案[23] - 涉及确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案[23] - 涉及公司2025年度董事、监事薪酬计划的议案[23] - 涉及公司2025年度开展远期结售汇业务的议案[23] - 涉及2025年度公司投资预算的议案[23] - 涉及2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案[23] - 涉及变更回购股份用途并注销的议案[23]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年4月10日召开，3名监事全出席[2] - 审议通过多项议案，表决结果均为3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 财务相关 - 同意聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，支付2024年度费用120万元[12] - 2025年度外部监事津贴标准为16万元/人/年（税前）[15]

财务相关 - 同意支付天健会计师事务所2024年度费用120万元[13] - 2025年度独立董事津贴标准为16万元/人/年（税前）[16] - 2025年担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[16] - 2025年不担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[16] - 2025年高级管理人员基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超50%[18] - 公司2025年度开展远期结售汇业务累计金额不超28亿元[20] - 公司及其子公司2025年度项目投资总额不超10.5亿元[21] - 公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度不超48.5亿元[22] - 公司及子公司为48.5亿元授信额度提供最高抵押额不超10亿元的抵押担保[24] 项目与股份 - 公司将“九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）”预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[26] - 公司拟注销2024年股份回购方案的5789800股库存股并减少注册资本[27] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬计划的议案》关联董事回避，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[18] - 独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚（离任）报告期内独立性情况获确认，杨立荣、李继承、蒋琦回避表决，6票同意[30]