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九洲药业(603456)
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九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制,根据《上市公司治 理准则》等有关法律法规的规定,结合《浙江九洲药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")和公司实际情况,促进公司健康、持续、稳定发展,特制 定本制度。 第二条 本制度适用以下人员: (一)董事会成员:包括独立董事、非独立董事、职工代表董事; 浙江九洲药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (二)高级管理人员:指公司总裁、联席总裁、执行副总裁、财务负责人、 董事会秘书及其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则: (一)薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准,并确保公开、公正、 透明的原则; (二)薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合,并与公司规模相适应的 原则; (三)按劳分配与责、权、利相结合的原则; (四)绩效优先,体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则; (五)激励与约束并重、奖惩对等的 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")规范运作 水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的 质量和透明度,依据《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或因其他个人原因,导致年报信息披露重大差错,对公 司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任: 浙江九洲药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 10 月修订) 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员,各职能部门、分公司、子 公司负责人,控股股东及实际控制人,以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 重大差错责任追究应遵循实事求是、客观公正、有错必究,惩处与 责任相适应,教育与惩处相结合的原则。 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料,按制度规 定提出相关处理方案,逐级上报公司董事会批准。 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司章程(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司章程 浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强对浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,进一步明确办理程序,根据中国证 券监督管理委员会《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,并结合公司具体情况,制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员减持股份的,应当遵守本制度的规定,并 应当按照相关规定履行信息披露义务,保证披露的信息真实、准确、完整。 公司董事、高级管理人员就限制股份转让作出承诺的,应当严格遵守。 公司董事、高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避本制度的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员等所持本公司股份,是指登记在其名下和 利用他人账户 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司总裁、联席总裁工作细则(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 总裁、联席总裁工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 总裁、联席总裁工作细则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")总裁、 联席总裁的履职行为,明确其职责权限,完善公司法人治理结构,保护公司、股 东、债权人及员工的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《浙江九洲药业股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")等相关规定,制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名,根据经营管理需要可设联席总裁若干名。总裁、 联席总裁与执行副总裁、财务负责人、董事会秘书等共同组成公司高级管理团队, 共同推进公司日常经营管理工作。 第三条 总裁、联席总裁是公司董事会领导下的日常经营管理负责人,负责 贯彻落实董事会决议,主持公司生产经营和日常管理工作,对董事会负责。 第四条 总裁、联席总裁应当依法履行忠实义务和勤勉义务,确保公司经营 活动合法合规,保障公司信息披露真实、准确、完整、及时,维护公司及全体股 东的合法权益。 第二章 总裁、联席总裁的任职资格与任免 第五条 总裁、联 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司股东会议事规则(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 股东会议事规则 浙江九洲药业股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证 股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程"或"章程")制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以 下简称证券交易所),说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: - 1 - 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司对外投资管理制度(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
(二)符合公司中长期发展战略及经营规划和经营业务发展要求; (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全, 提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《浙 江九洲药业股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,制定 本制度。 第二条 对外投资的原则: (一)遵守国家法律、行政法规、规章制度,符合公司章程规定; 浙江九洲药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 对外投资管理制度 (三)符合公司和股东的根本利益。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司(包括全资子公司,下 同)的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 第四条 根据本制度进行决策的重大交易事项包括: - 1 - (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四)提供担保(含对控股子公司担 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分管理制度的公告
2025-10-15 16:31
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")第八 届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》,议案内容如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情 况,公司决定取消监事会,免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务,根据相关 规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权,《浙江九洲药业股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时修订《浙江九洲药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司信息披露管理制度(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 信息披露管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指: (一)公司及其董事、高级管理人员; (二)股东、实际控制人; (三)公司收购人,重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员,破产管理人及其成员; (四)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 信息披露管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露工作的管理,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益,规范 公司的信息披露行为,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 有关上市公司信息披露的要求,依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则") 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律法规和规范性文件和《浙江九洲药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程"),并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较 ...
九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年10月修订)
2025-10-15 16:31
浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书更好地履行职责,根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董 事会负责。法律、法规、规范性文件及公司章程中对公司高级管理人员的有关规 定,适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或董事会秘书指派人员负责与上海证券交易所联系,以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立投资证券部作为董事会的办事机构和信息披露事务部门, 由董事会秘书领导。投资证券部负责公司治理研究和相关事务,承担股东会相关 工作的组织落实,筹备董事会和董事会专门委员会会议,为董事会运行提供支持 和服务,负责信息披露和投资者关系管理等工作。 (四)组织开展公司治理研究,协助董事长 ...