业绩总结 - 2024年营业收入516,058万元，同比下降6.57%[24] - 2024年主营业务收入508,634万元，同比下降5.91%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润60,610万元，同比减少41.34%[24] - 2024年末总资产1,112,725万元，较2023年增加27,526万元，增幅2.54%[26] - 2024年末负债总计251,767万元，较2023年增加19,875万元，增幅8.57%[26] - 2024年实现经营活动现金净流入99,166万元，较上年度减少36,867万元[26] - 2024年末每股净资产9.54元，较上年增加1.38%；每股收益0.68元，较上年减少41.38%[26] - 2024年资产负债率22.63%，较上年增加1.26个百分点[27] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），共计拟派发现金红利265,760,198.40元（含税）[37] - 现金分红和回购金额合计365,653,578.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.33%[38] - 2024年实际回购公司股份5789800股，占总股本比例0.65%，支付总金额99893380.10元[66] - 公司拟将2024年回购股份用途变更为注销并减少注册资本[68] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[22] - 2025年度开展远期结售汇业务累计金额不超过28亿元[51] - 2025年度投资预算总额不超过10.5亿元，其中产品生产线建设、技改扩产7.5亿元，强化研发能力2.5亿元，其他0.5亿元[53][54] - 2025年度公司及子公司向银行申请授信额度不超过48.5亿元[58] - 2025年度公司及子公司资产抵押最高余额不超过10亿元[62] 其他 - 2024年公司监事会共召开6次会议[16] - 董事会续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构，支付2024年度费用120万元[44] - 2025年度独立董事和外部监事津贴标准为16万元/人/年（税前）[48][49] - 担任高管的董事基本薪酬可在2024年基础上上下调整不超过50%[48] - 杨立荣于2024年12月30日起担任公司独立董事[74] - 2024年公司召开3次股东大会、10次董事会会议、5次董事会审计委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会提名委员会会议及3次董事会战略与决策委员会会议[107][108]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月28日[2] - 现场会议于2025年5月8日14点在浙江九洲药业会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[9] 股东提案 - 股东花莉蓉持有3.56%股份，于2025年4月24日提出《关于修订<公司章程>的议案》[4][7] 议案审议 - 议案1 - 13于2025年4月10日经八届十三次董事会审议通过[12] - 议案14于2025年4月24日经八届十五次董事会审议通过[12] 议案类型 - 特别决议议案为14号议案[13] - 对中小投资者单独计票的议案有4 - 14号[13]

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》； 公司《2024 年度 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-027 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...

浙江九洲药业股份有限公司 二〇二五年四月 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司药物科技收到富马酸伏诺拉生《化学原料药上市申请批准通知书》[2] - 公司于2023年11月提交该原料药上市申请[4] - 公司在富马酸伏诺拉生累计研发投入约736万元[4] 业绩相关 - 富马酸伏诺拉生片2023年在中国公立医疗机构终端销售额超6亿元[4] - 短期内该事项不会对公司业绩产生重大影响[5] 其他 - 富马酸伏诺拉生包装规格有0.5kg/桶、1.0kg/桶等多种[2] - 本次获批将丰富公司产品结构，提升市场竞争力[5]

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-026 | 类别 | 变动前(股) | 本次变动（股） | 变动后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件股份 | 895,235,828 | -5,789,800 | 889,446,028 | | 总计 | 895,235,828 | -5,789,800 | 889,446,028 | 鉴于上述情况，公司将 5,789,800 股注销完成后，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如 下： | 修订前 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | | | | | | | | | | | 第六条：公司注册资本为人民币 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-025 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的拉考沙胺片的《药品注册证书》，具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：拉考沙胺片 剂型：片剂 规格：100mg、50mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 批准文号有效期：至 2030 年 4 月 14 日 上市许可持有人：浙江九洲生物医药有限公司 上市许可持有人地址：浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道乔新路 500 号和科科技中心 2 幢一层 103 室 生产单位：华益药业科技（安徽）有限公司 生产地址：合肥市包河区工业区上海路 11 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药 ...

公司动态 - 九洲药业控股子公司九洲生物获得国家药监局核准签发的拉考沙胺片《药品注册证书》 [1] - 该药品适用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗 [1] - 九洲生物在拉考沙胺片累计研发投入约为人民币1139万元 [1] 药品市场 - 拉考沙胺片最早由UCB Pharma研发并于2008年8月在欧盟上市 [1] - 目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要为江西青峰药业和陕西步长制药 [1] - 2022年拉考沙胺片国内市场销售金额约人民币1.74亿元 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：浙江九洲药业股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：沈钟杰 | 联系电话：025-83387713 | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387726 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐机构"）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药 业"、"公司"或"发行人"）2022 年非公开发行股票的保荐机构，对九洲药 业进行持续督导。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已制定并严格执行持续督导 | | | 针对具体的持续督导工 ...

关于浙江九洲药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 华泰联合证券有限责任公司 四、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织 | | | | | 编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国 | | | | | 证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见 | | | | | 进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特 | | | | | 定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按 | | | | | 照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要 | | | | | 求的相关文件，并报中国证监会备案。 | | | | 2、持续督导期间 | | | | | （1）公司信息披露审阅 | 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或 | | | | 情况 | 及时事后审阅。 | | | | （2）现场检查 ...