新产品和新技术研发 - 公司建立符合全球行业领先标准的分级cGMP质量管理体系[2] 市场扩张和并购 - 子公司浙江瑞博2024年10月28日至11月1日接受美国FDA检查，以NAI结果通过[1] - 通过检查为公司拓展国际市场提供保障，对拓展全球规范市场有积极影响[2] 其他新策略 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[3]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开股东大会[3] - 374人出席会议[3] - 出席股东所持表决权股份380,338,433股，占比42.7613%[3] 议案表决情况 - 调整募集资金议案同意票数379,341,533，比例99.7378%[7] - 募集资金结项议案同意票数379,324,433，比例99.7333%[5] - 修订《公司章程》议案同意票数379,367,533，比例99.7447%[7] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票数376,243,049，比例98.9232%[8] 董事选举情况 - 选举非独立董事LI YUANQIANG得票率99.4973%[9] - 选举独立董事杨立荣得票率99.5676%[9] 小股东表决情况 - 修订《公司章程》议案5%以下股东同意比例84.7543%[9]

股东大会时间 - 通知于2024年12月14日公告[5] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开[6] - 交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人10人，持股373,984,326股，占比42.0469%[9] - 网络投票股东364名，代表股份6,354,107股，占比0.7144%[9] 议案表决结果 - 《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议案》同意股数占比99.7333%[12] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意股数占比99.7378%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.7447%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占比98.9232%[15]

公司资质与税务 - 公司全资子公司瑞博杭州获高新技术企业认定[1] - 证书编号GR202433008949，2024年12月6日发证，有效期三年[1] - 瑞博杭州2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1]

融资情况 - 公司非公开发行A股股票65,291,198股，发行价格38.29元/股，募集资金总额2,499,999,971.42元，净额2,488,437,045.43元[13] - 公司非公开发行26171159股A股，发行价38.21元/股，募集资金总额999999985.39元，净额990619373.71元[37] 募投项目 - 募集资金投资项目包括创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）、原料药CDMO建设项目和补充流动资金，总投资2,693,510,000.00元，拟投入募集资金2,488,437,045.43元[16] - 创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）投资1,301,510,000.00元，拟投入募集资金1,200,000,000.00元[16] - 原料药CDMO建设项目投资652,000,000.00元，拟投入募集资金560,000,000.00元[16] - 补充流动资金投资740,000,000.00元，拟投入募集资金728,437,045.43元[16] - 公司对创新药CDMO生产基地建设项目（一期工程）和原料药CDMO建设项目部分实施内容和内部投资结构进行调整[13] - 原料药CDMO建设项目达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2027年6月30日[13] - 九洲药业创新药CDMO生产基地建设项目（一期）投资总额130,151.00万元，募集资金投入120,000.00万元，占比92.20%，自筹10,151.00万元，占比7.80%[20][21] - 瑞博制药原料药CDMO建设项目投资额65,200.00万元，募集资金投入56,000.00万元，占比85.89%，自筹9,200.00万元，占比14.11%[24][26] - 九洲药业项目工程费用122,306.00万元，占比93.97%，铺底流动资金7,845.00万元，占比6.03%[21] - 瑞博制药项目工程费用58,000.00万元，占比88.96%，铺底流动资金7,200.00万元，占比11.04%[25][26] - 九洲药业项目调整后建筑工程费32,051.69万元，占比24.63%，设备购置及安装费90,254.31万元，占比69.35%[25] - 瑞博制药项目调整后建筑工程费9,594.90万元，占比14.72%，设备购置及安装费48,405.10万元，占比74.24%[29] - 九洲药业项目将废水预处理区域调为生产区域，废水预处理功能另行建设[23] - 瑞博制药项目调整部分设备为化学大分子研发与生产设备，增加B车间空余区域[28] - 瑞博制药项目预计由2026年6月30日延期至2027年6月30日建成投产[19][28] - “瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目”承诺投资总额和调整后投资总额均为13700.00万元[39] - 截至2024年12月12日，该项目实际投入8851.63万元[39] - 该项目利息收入扣除手续费后净额为22.21万元[41] - 该项目预计节余募集资金余额为4870.58万元[41] - 公司拟将该项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[42] 公司治理 - 公司拟修订《公司章程》，将副总裁改为执行副总裁，设执行副总裁6名[48] - 公司根据相关规定修订《募集资金管理制度》，详见2024年12月14日披露文件[51] - 公司第八届董事会非独立董事花晓慧辞职，提名LI YUANQIANG为非独立董事候选人[53] - LI YUANQIANG为1966年出生，加拿大国籍，博士，现任公司副总裁[55] - 公司第八届董事会独立董事俞飚辞职，提名杨立荣为独立董事候选人[57] - 杨立荣为1962年出生，中国国籍，博士，现任多职[60] 其他 - 2024年第二次临时股东大会时间为12月30日下午14:00，地点在浙江九洲药业股份有限公司会议室[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式逐项表决，第5、6项议案选举董事、独立董事采用累积投票制[9] - 募投项目存在无法达预期效益和行业政策变化的风险[30][31] - 监事会同意公司调整募集资金项目部分实施内容[34] - 保荐机构对公司调整募集资金项目部分实施内容与延期事项无异议[35] - 监事会同意公司将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金[44] - 保荐机构对公司募投项目结项并将节余资金永久补流事项无异议[45]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月30日14点在浙江台州椒江公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议议案包括调整募资项目、结项补流、修订章程等[9] 会议相关时间 - 议案于12月13日经董事会会议审议通过，14日公告[10] - 股权登记日为12月23日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记时间为12月25日9:30 - 17:00，地点在投资证券部[21] 投票表决权 - 股东持100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[30] - 投资者持100股，选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[30][31] - 投资者可集中或分散投给候选人[31]

业绩相关 - 西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）销售额80.29万元，预计占2024年营收比重低于0.1%[2] - 本次集采中选品种预计对2024年收入影响较小[3] 产品情况 - 2024年3月收到西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）《药品注册证书》[2] - 2024年12月12日九洲生物该药品拟中选第十批全国药品集采[1] - 拟中选价格7.84元/盒，包装28片/盒[2] - 主供河南等四地，备供福建等四地[2] 未来展望 - 若签采购合同并实施，利于打开国内市场，促制剂业务发展[3] - 已签备忘录，后续采购协议签订等有不确定性[4]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东相关自然人[2] - 不得在持股5%以上或前五股东任职相关人员[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 已核实任职资格并确认符合要求[5] 声明日期 - 2024年12月2日[6]

独立董事提名 - 提名杨立荣为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系等多方面有合规要求[2][3] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

公司基本信息 - 公司于2014年9月15日核准首次发行5196万股人民币普通股，10月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为895,235,828元，股份总数为895,235,828股，每股面值1元，均为普通股[6][10] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减少注册资本的10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股计划等合计持有不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[16] - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东、董事、监事、高管6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[31] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东大会审议[30] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[78] 管理层设置 - 公司设总裁1名，联席总裁按需设置，执行副总裁6名[83] - 总裁、联席总裁每届任期3年，连聘可连任[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[100] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[106] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内在法定媒体公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115]