证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-010 浙江九洲药业股份有限公司 关于在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：在日本设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台（以下 简称"项目"） 投资金额：项目预计总投资约 4200 万美元，具体将根据项目实际进展 分阶段投入，最终以项目建设实际投资开支为准。 特别风险提示： （1）审批风险：本次对外投资尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。 （2）政策和法律风险：日本地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国 内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。 （3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政 策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。 2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-009 浙江九洲药业股份有限公司 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 八届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施 股权激励计划，回购价格不超过人民币 36 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-003、2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以集中竞价交易方式回购公司股份； 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-008 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：截止审议本次回购股份方案的董事会决议 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无增减 持计划，未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财 务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的 事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购 ...

一、前十大股东的持股情况 | 10 | 中国建设银行股份有限公司－工银瑞 | 10000000 | 1.11 | | --- | --- | --- | --- | | | 信前沿医疗股票型证券投资基金 | | | 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-007 浙江九洲药业股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以集中竞价交易方式回购公司股份； 拟回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于后续实施股权激励计划。 公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销； 回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）； 回购价格：不超过人民币 36 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期内发 生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本 权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限； 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-003 浙江九洲药业股份有限公司 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； 回购资金来源：公司自有资金 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-002 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 2、2022 年非公开发行募集项目 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 人民币 1.55 亿元的 2020 年非公开发行 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次会 议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-006 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将有关情况公告如下： 1、公司名称：浙江九洲药业股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330000704676703E 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 5、法定代表人：花莉蓉 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临时股东 大会、2022 年第一次临时股东大会授权，第八届董事会第一次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相 应条款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-113）。 6、注册资本：捌亿玖仟玖佰肆拾捌万伍仟玖佰贰拾捌元 7、成立日期：1998 年 07 ...

第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，需审计委员会全体成员过半数同意。 浙江九洲药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江九洲药业股 份有限公司有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； 第三章 选聘会计师事务所程序 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江九洲药业股 份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"） 非公开发行持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就公司本次 募集资金使用事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年非公开发行募集项目 2、2022 年非公开发行募集项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562, ...