东海证券股份有限公司 关于 乐山巨星农牧股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年八月 详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，东海证券股份有限公司（以下 简称"东海证券"或"本财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《乐山巨星农牧股份有限公司详式权 益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《乐山巨星农牧股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存 在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 乐山巨星农牧股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 巨星农牧 | | 股票代码： | 603477 | | 信息披露义务人： | 四川和邦投资集团有限公司 | | 注册地址： | 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村 | | 通讯地址： | 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村 | 一致行动人： 贺正刚 住所： 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 股份变动性质： 持股数量减少（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 8 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书（以下简称"本 报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：振静股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟变更的 提示性公告的补充更正公告 一、本次权益变动基本情况 …… 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"、"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披 露了《乐山巨星农牧股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟变 更的提示性公告》（以下简称"提示性公告"，公告编号：2023-048）。 公司于 2023 年 8 月 9 日收到四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星 集团"）编制的《乐山巨星农牧股份有限公司详式权益变动报告书》，根据《报告 书》披露巨星集团此次权益变动存在一致行动人廖岚、宋维全。其中，廖岚系巨 星集团董事、持股 5%以上股东 ...

二〇二三年八月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 乐山巨星农牧股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年8月24日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2023年8月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长贺正刚先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-052 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于追加 2023 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 审议程序 提供担保的公 司 被担保方 担保资金用 途 担保授权金额 担保授权总额 度（年度） 公司第四届 董事会第二 次会议、2023 年第一次临 时股东大会 审议通过了 《关于公司 2023 年度对 外担保授权 的议案》 乐 山 巨星 农牧 股份有限公司 下属各子 公司 包 括 银 行 贷 款 担 保 和 其 他 对 外 融 资 担保等 不 超 过 330,000.00 万元 不超过 377,200.00 万元 巨 星 农牧 有限 公司 其下属各 子公司 包 括 银 行 贷 款担保、其他 对 外 融 资 担 保 以 及 对 向 饲 料 供 应 商 采 购 原 材 料 的 货 款 提 供 担保 不 超 过 24 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职暨补选董事的公告 2023 年 8 月 9 日 附件： 因乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）人事调整，公司董事长 贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公司董事以及相关董事会专门委员会职 务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 为公司经营发展做出卓越贡献，对此，公司董事会对三位董事表示衷心感谢！ 为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于 2023 年 8 月 8 日 召开第四届董事会第六会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第四届 董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： 一、对《关于补选公司第四届董事会董事》的独立意见 1、未发现非独立董事候选人段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生有不符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。 段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生的工作经验、管理水平、学识和品质均符合 公司董事任职条件和要求。 2、同意将《关于补选公司第四届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。 二、对《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》的独立意见 公司此次追加 2023 年度担保额度预计的事项是为了满足公司各子公司日常 生产经营需求 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。 会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 因公司人事调整，公公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公 司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-031 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《乐 山巨星农牧股份有限公司 2022 年年度报告》和《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 09 日下午 14:00 -15:00 举行 2022 年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：20 ...