公司治理变动 - 展鹏科技于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过补选鲍钺为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [1] - 同日公司召开第四届董事会第十九次会议，选举鲍钺为第四届董事会董事长及法定代表人，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满 [1] - 鲍钺简历已通过公司2025年4月30日披露的公告（编号2025-013）公开 [1] 董事会专门委员会调整 - 董事会补选鲍钺担任战略委员会主任委员及提名委员会委员，任期与董事会一致 [2] - 调整后战略委员会成员为鲍钺（主任）、张晟、黄阳、宋传秋、倪敦 [2] - 提名委员会成员调整为胡燕（主任）、鲍钺、李专元 [2]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-023 展鹏科技股份有限公司 关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意选举鲍钺先生为公司第四届董事会非 独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 为保证董事会的正常运作，公司全体董事选举鲍钺先生为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。鲍钺先生简历 详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的 《展鹏科技股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公 告》（公告编号：2025-013）。 二、补 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-021 展鹏科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,134,442 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 41.1433 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董 事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生 ...

展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 20 日 在公司会议室以现场会议的方式召开。经过半数董事推举，会议由董事鲍钺先生召集和主持，本 次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-022 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于选举董事长暨补选董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025-023）。 ...

公司业绩 - 2024年营业总收入4.69亿元同比下降6.80% 归属于上市公司股东的净利润996.39万元同比下降87.80% [2] - 2025年一季度营业收入5424.13万元同比下降25.86% 归属于上市公司股东的净利润-1512.60万元同比由盈转亏 [2] - 剔除领为军融后原有电梯控制系统相关产品净利润为-695.79万元 [2] 业务表现 - 电梯配件业务面临行业淡季及激烈价格竞争 军事仿真业务在手合同验收项目较少导致收入利润下降 [3] - 领为军融主营业务为军事仿真系列产品 核心产品为"便携式通用数字空战仿真系统" [3] - 领为军融无锡分公司1700平方米已落地展鹏科技厂区 双方在座舱采集系统等领域展开研发合作并取得部分成果 [3] 双主业发展 - 完成对领为军融控股权收购 形成"电梯控制系统+军事仿真系统"双主业格局 [2] - 机电一体化研发能力提升领为军融硬件产品竞争力 与软件仿真技术实现优势互补 [5] - 电梯控制系统板块将研发新型门系统产品并开拓电梯远程智能化监测领域 [5] - 军事仿真板块将结合大语言模型升级产品平台提升性能及易用性 [5] 行业挑战 - 电梯配件行业竞争大幅加剧 作为房地产上游企业面临前所未有的挑战 [2] - 军事仿真领域具有高技术门槛和行业壁垒 需投入大量资源进行技术研发和市场拓展 [4] - 新业务与原有业务在技术、市场、管理等方面存在差异 需实现有效整合和协同发展 [4]

公司业务格局 - 公司完成对领为军融控股权收购工作 [1] - 公司已初步形成电梯控制系统相关产品加军事仿真系统产品的双主业格局 [1] - 公司将继续围绕既定经营战略开展工作 [1]

核心观点 - 公司2024年营业收入同比下降6.80%至4.69亿元，主要受房地产行业下行及电梯配件行业需求不足、产能过剩和竞争加剧影响 [1] - 公司通过收购领为军融形成"电梯控制系统+军事仿真系统"双主业格局，并积极推进业务融合与协同发展 [1][2] - 军事仿真系统业务全球市场前景广阔，预计从2017年130亿美元增长至10年后1216亿美元，中国市场规模预计2027年超200亿元 [1] 财务表现 - 2024年营业收入4.69亿元，同比下降6.80% [1] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总分配利润875.97万元 [1] - 2025年第一季度因电梯配件行业淡季、价格竞争及军事仿真业务验收项目较少，导致收入利润下降 [1] 业务发展 - 电梯配件业务受房地产市场下行影响毛利率下降，公司将研发新型门系统产品并开拓电梯远程智能化监测领域 [1][2] - 军事仿真业务已与领为军融在无锡分公司开展合作，面积约1700平米，在座舱采集系统、操纵负荷系统等领域取得研发成果 [2] - 军事仿真业务将结合大语言模型升级产品平台，提升性能及易用性 [2] 行业前景 - 电梯配件行业面临需求不足、产能过剩和竞争加剧的挑战 [1] - 军事仿真系统全球市场预计从2017年130亿美元增长至10年后1216亿美元 [1] - 中国军用计算机仿真市场规模预计2027年超200亿元 [1] 战略规划 - 公司形成双主业格局，通过机电一体化研发生产能力提升军事仿真硬件竞争力，实现软硬件优势互补 [1][2] - 领为军融业绩补偿义务按协议履行，公司有信心完成2025年业绩承诺 [1] - 未来将在智能硬件领域寻求突破，提升市场价值和竞争优势 [2]

2、您好，请问公司今年有扩展其他业务的打算吗？ 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-020 展鹏科技股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业绩说明会召开情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日下午 13:00-14:45 通 过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年度 网上业绩说明会。公司董事长韩铁林先生，总经理高杰先生，智能制造事业部总经理金培荣 先生，独立董事李专元先生，财务总监、副总施翔先生，董事、副总宋传秋先生，副总贾磊 先生及董事会秘书李智吉先生针对公司经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资 者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司 2024 年营收情况如何？是否完成预期了呢? 答：您好，感谢您的提问，20 ...

业绩表现 - 2025年一季度营业收入5424 13万元同比下滑25 86% [1] - 归属母公司股东净利润亏损1512 6万元较上年同期盈利805 75万元下滑287 73% [1] - 扣非净利润亏损1680 05万元同比降幅达555 82% [1] - 2024年全年净利润996 39万元同比暴跌87 8% [1] 经营困境原因 - 电梯主业面临行业竞争加剧、产能过剩及市场份额收缩 [1] - 产品价格与订单量同步下滑毛利率从22 62%骤降至3 46% [1] - 成本控制失效销售、管理及财务费用合计2361 98万元占总营收比重从12 13%升至43 55% [1] - 应收账款同比激增32 31%至2 12亿元有息负债从1607万元暴增至1 8亿元增幅超10倍 [1] 股东减持动态 - 股东奚方(持股4 99997%)与丁煜(持股3 09%)拟各减持3%股份合计减持比例6% [2] - 按收盘价9 37元测算套现规模约1 64亿元 [2] - 减持期间为2025年5月20日至8月19日通过大宗交易或集中竞价方式 [3] - 减持股份来源均为IPO前取得原因为自身资金需求 [3] 股价异动与市场反应 - 5月8日至14日5个交易日内股价累计上涨23 61%市值一度突破27亿元 [2] - 5月15日收盘价单日下跌8%反映投资者悲观预期 [4] 战略转型进展 - 通过收购领为军融形成"电梯+军工"双主业架构 [3] - 2024年电梯业务营收占比仍高达69 42%新业务未形成有效支撑 [3] - 军事仿真领域技术门槛与客户壁垒较高短期内难扭转业绩颓势 [4]