财务表现 - 2024年公司实现营业收入8 85亿元 同比增长27 55% 净利润6573 08万元 同比增长755 25% 扣非净利润5897 59万元 同比增长3038 20% [1] - 2025年第一季度营业收入2 58亿元 同比增长50 41% 净利润4118 35万元 同比增长737 38% [2] - 包装印刷业务营收同比增长64 54% 包装容器业务营收同比增长18 11% [1] 业务发展 - 公司作为一体化包装解决方案供应商 提供包装设计 结构设计 工艺研发等全方位服务 深度介入下游产业链 [2] - 通过子公司瑾亭化妆品 久塑科技 擎扬科技开拓化妆品OEM ODM业务和化妆品塑料包装业务 实现一站式服务 [2] - 公司积极开发新客户 扩大业务规模 加深与优质大客户的合作 提升经营效率与产品质量 [1] 投资布局 - 公司以1亿元参与金泰克新一轮融资 持股比例增至13 89% 此前已以1 5亿元首次入股 持股10% [3] - 金泰克是专业存储方案提供商 产品涵盖消费级 工业控制级 企业级和嵌入式存储 [3] - 投资金泰克意在打造日化产品包装之外的新业务增长点 [3]

公司财务表现 - 2024年度营业收入8.85亿元，同比增长27.55% [2] - 2024年度净利润6573.08万元，同比增长755.25% [2] - 基本每股收益0.31元，加权平均净资产收益率8.84% [2] - 2023年度净利润768.56万元，同比下降43.75% [3] - 2023年上半年净利润588.09万元，同比增长389.19% [3] 分配方案 - 2024年度拟10转增4股派2元（含税） [2] - 2023年度分配方案为10派0.3元 [3] - 2023年上半年分配方案为10派0.25元 [3] - 2022年度分配方案为10派0.15元 [3] - 2019年度分配方案为10转增4股派0.8元 [3] 市场表现 - 今日主力资金净流入53.44万元 [3] - 近5日主力资金净流出1083.10万元 [3] - 全市场2756家公司公布2024年度分配方案，其中255家包含送转 [3] - 送转方案公布当日股价上涨的有143只，其中电工合金、美能能源、好上好等涨停 [3] - 方案公布后5日股价上涨的有146只，涨幅居前的有星图测控（37.05%）、峆一药业（25.21%）、雷尔伟（23.16%） [3]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，议案全通过[3] - 4月22日审议2023年度报告等议案[3] - 7月19日审议2024年半年度报告[4] - 9月13日选举主任委员并聘财务总监[2][4][7] - 10月14日审议2024年第三季度报告[4] 审计相关决策 - 同意聘请立信为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 认为内控运作符合规范要求[7] 未来展望 - 2025年审计委员会持续履职完善治理[8]

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少军） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少军，1951 年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品 工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副 局级。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭娟） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意 见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭娟，中国国籍，有境外居留权（美国），1964 年出生，博士研究生学历， 历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师、上海交通大 学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、 上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、 行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 (赵平) 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定,谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的职责,本着独立、客观和公正的原则,积极出席 公司 2024年度召开的相关会议,认真审阅各项议案,并对相关事项发表独立意 见,切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 1、参加董事会专门委员会的情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵平,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学历,现任 北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991年 7 月起,历任河北省邢台 市中级人民法院法官,上海市国耀律师事务所律师,上海市世代律师事务所创始 合伙人。目前,赵平先生还兼任长江精工钢结构(集团)股份有限公司、浙江朗 迪集团股份有限公司的独 ...

公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-009 上海翔港包装科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2024 年度计提各类资产减值损失及信用损失共 16,130,307.04 元（经审计），具体情况如下： 公司严格根据会计准则相关规定，对存货进行减值测试，根据《企业会计准则 第 1 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-011 上海翔港包装科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次授信金额： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔港科技"）2025年度 拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元(含本数)。该综合授信额度不等 于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需 求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人久塑科技（上海）有限公司（以下简称"久塑科技"）、上海瑾亭化妆 品有限公司（以下简称"上海瑾亭"），分别为公司的控股子公司、全资子公司，不 属于翔港科技的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保金额为5亿元，担保额度可在资产负债率70%以下的子公司进行调剂。 截至本公告披露日，公司对外担保余额为12,615.56万元，占公司最近一期 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 2024 年，立信业务收入(经审计)：47.48 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿 元,证券业务收入 15.05 亿元。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监 ...