会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 瞿伟红1970年出生，大专学历[7] - 瞿伟红自2015年9月至今任公司行政经理等职[7] - 截至目前，瞿伟红未持有公司股份[7] - 瞿伟红与大股东无关联关系[7]

股东大会信息 - 2024年9月13日在上海浦东新区召开，52人出席，持股99,992,885股，占比46.2632%[3] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 增加银行综合授信额度议案，A股同意票99,950,889，比例99.9580%[6] - 增加被担保对象及额度议案，A股同意票99,924,233，比例99.9313%[6] - 变更经营范围及修订章程议案，A股同意票99,957,889，比例99.9650%[6] 候选人提名情况 - 董建军等非独立董事候选人得票超99.43%[8] - 赵平等独立董事候选人得票超99.43%[7][9] - 严樱子等非职工代表监事候选人得票超99.43%[9] 重大事项表决 - 5%以下股东对增加被担保对象及额度议案，同意票496,609，比例87.8548%[9] 会议合法性 - 国浩律师见证，股东大会召集、召开及表决合法有效[11]

监事会换届 - 公司第三届监事会于2024年9月15日届满[1] - 2024年9月13日召开职工代表大会[1] - 选举瞿伟红为第四届监事会职工代表监事[1] - 职工代表监事与两名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月14日[4]

业绩增长 - 2024年上半年公司净利润增长150.25% [2] - 业绩增长主要原因包括:与优质大客户业务合作扩大、包装印刷、包装容器和化妆品三大业务板块收入和利润同比增加、可转换公司债券赎回导致利息费用减少 [2] - 公司烟包业务已陆续开始服务多个地区中烟客户,随着项目落地执行,烟包业务有望进一步发展 [3] 行业发展 - 公司深耕日化包装领域,看好行业未来发展前景,将继续以"包装让生活更美好"为使命,不断拓展市场 [3] - 公司投资金泰克是基于公司持续发展需求及相关产业发展机遇,未来是否继续投资还需关注公司信息披露 [4][5] 客户拓展 - 公司主要客户为国内外知名日化、化妆品品牌,在持续服务好现有客户的基础上,也重视新市场新客户的拓展 [8] - 公司预计下半年将继续围绕主营业务,整合各业务板块,保持良好发展态势 [9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月13日14：00在上海浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室召开[4] - 网络投票交易系统投票平台时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9月13日9:15 - 15:00[4] - 会议需审议6项议案[2][4][7] 人员信息 - 第四届董事会非独立董事候选人有董建军、董婷婷、宋莉娜、景成连[4] - 第四届董事会独立董事候选人有赵平、彭娟、陈少军[4] - 第四届监事会非职工代表监事候选人有严樱子、岳婧涵[4] 数据相关 - 公司拟将综合授信额度由3亿元增加至5亿元[19][20] - 公司曾为久塑科技提供不超2亿元、上海瑾亭不超3000万元连带责任担保[22] - 公司预计增加对久塑科技、上海瑾亭及瑾亭商贸担保额度13000万元[23] - 久塑科技资产负债率62.92%，截至目前担保余额12704万元，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例49.97%[23] - 上海瑾亭资产负债率48.05%，截至目前担保余额1000万元，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例8.33%[23] - 瑾亭商贸本次新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.67%[23] - 董建军直接持有公司56,652,324股股份，占总股本26.21%[30] - 董建军及其一致行动人合计持有公司116,890,424股股份，占总股本54.08%[30] - 宋莉娜持有公司68,600股股份，占总股本0.03%[32] 其他事项 - 公司拟增加经营范围，许可项目含包装装潢印刷品印刷等，一般项目含包装材料及制品销售等[52] - 公司拟根据经营范围变动修订《公司章程》部分条款，其他内容未作变动[52][53] - 本次变更事项需获公司股东大会和市场监督管理部门批准，存在不确定性[54]

监事会换届 - 公司第三届监事会2024年9月15日届满[2] - 第四届监事会由3名监事组成[2] - 提名严樱子、岳婧涵为非职工代表监事候选人[2] 选举安排 - 事项提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票选举[3] - 第四届监事会任期三年，自审议通过起算[3] 候选人信息 - 严樱子、岳婧涵任职情况及未持股[7]

经营范围变更 - 许可项目增加食品用塑料包装容器工具制品生产等[1] - 一般项目增加日用杂品销售等多项内容[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十四条经营范围相关条款[2] 审批与登记 - 变更需获股东大会和市场监管部门批准[4] - 股东大会通过后授权办理工商变更等事宜[4]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 具备会计学专业副教授职称，有5年以上会计岗位全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月27日[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈少军为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月27日[6]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年9月5日15:00 - 16:30举办半年度业绩说明会[3][4] - 投资者可于2024年9月5日前进行会前提问[2][6] 会议相关 - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动[6] 人员及联系方式 - 参加人员有董事长兼总经理董建军等[5] - 联系人是宋钰锟、唐珺，电话021 - 20979819 - 866[7] - 传真021 - 58126086，邮箱tangjun@sunglow - tec.com[7]