审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由普华永道中天变更为立信[2] - 变更需提请2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[13] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 审计费用 - 拟聘立信财务报告审计费70万，内控审计费20万[8][9] - 2023年审计费用合计100万，财务90万，内控10万[8][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月17日召开，7名董事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计机构 - 公司拟重新聘请立信为2024年度审计机构，财务审计费70万，内控审计费20万[5] 股东大会 - 聘请审计机构议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 会议审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年10月14日发出，10月17日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过取消续聘并重新聘请2024年度审计机构议案，3票同意[3] - 同意聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[3] 后续安排 - 重新聘请审计机构议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

减持情况 - 减持前缪石荣持股12,028,976股，占总股本5.5654%[2] - 计划3个月内减持不超2,161,388股，不超总股本1%[2] - 9月23 - 24日减持383,600股，占总股本0.1775%[2] - 减持价格区间16.15 - 16.80元/股，总金额6,323,412元[4] - 剩余1,777,788股未减持，当前持股11,645,376股，占比5.3879%[4] - 实际减持与计划一致，达到要求未提前终止[6][7]

股票情况 - 2024年10月11 - 15日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] 经营与信息 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 截至披露日无应披露未披露重大事项，已披露信息真实准确[4][5][8] 交易与报告 - 异常波动期间控股股东等未买卖公司股票[5] - 2024年10月18日披露2024年第三季度报告[6]

股票交易情况 - 控股股东2024年10月15日收到公司股票交易异常波动询证函[2] - 控股股东及控制公司无影响异常波动重大事项及未披露重大信息[2] - 异常波动期间控股股东及控制公司无买卖公司股票情况[2]

股权结构 - 翔湾投资持股42,638,100股，占总股本19.73%[2] - 翔湾投资及其一致行动人合计持股116,890,424股，占总股本54.08%[2] - 董建军持股56,652,324股，持股比例26.21%[4] - 上海牧鑫资管持股17,600,000股，持股比例8.14%[4] 股份质押 - 翔湾投资累计质押12,000,000股，占其持股28.14%，占总股本5.55%[2] - 翔湾投资及其一致行动人累计质押12,000,000股，占合计持股10.27%，占总股本5.55%[2] - 2024年3月29日，翔湾投资质押12,000,000股，期限6个月[2] - 本次延期后到期日为2025年9月26日[3] 影响说明 - 本次不涉及新增质押融资[5] - 股东延长质押对公司无影响，不影响控制权稳定[5]

会议安排 - 公司8月29日决定9月13日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 会议在上海浦东新区14：00召开，采取现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 52名股东代表99,992,885股参会，占比46.2632%[6] 会议结果 - 无新议案提出，相关议案获有效表决通过[8][10] - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[11]

董事会选举 - 2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 选举董建军为董事长，董婷婷为副董事长[3][4] - 董事会下设四个专门委员会[5] 人员聘任 - 聘任董建军为总经理，曹峻为财务总监，唐珺为证券事务代表[7][8][10] - 曹峻代行董事会秘书职责直至聘任新秘书[9] 股权情况 - 董建军直接持股56,652,324股，占比26.21%，及其一致行动人合计持股116,890,424股，占比54.08%[16] - 宋莉娜持股68,600股，占比0.03%[18] - 曹峻持股68,600股，占比0.03%[24] 人员背景 - 赵平、彭娟、陈少军、曹峻、唐珺无关联关系，近三年无处罚惩戒，非失信被执行人[20][22][23][24][26] - 曹峻无不得担任高管情形，赵平、彭娟、陈少军无不得担任董事情形[20][22][23][24] - 赵平、彭娟、陈少军、曹峻无不得被提名担任相关职务情形[20][22][23][24]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 同意选举瞿伟红女士为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 瞿伟红1970年出生，大专学历[7] - 瞿伟红自2015年9月至今任公司行政经理等职[7] - 截至目前，瞿伟红未持有公司股份[7] - 瞿伟红与大股东无关联关系[7]