股本变动及股利分配 - 公司计划以2023年末总股本142,030,934股为基数，每10股派发现金3.90元（含税），以资本公积金每10股转增3股[4] - 预计发放现金红利55,224,364.26元（含税），资本公积金转增股本42,480,280股，公司总股本预计变更为184,081,214股[4] 公司业绩及发展战略 - 公司报告期内营业收入较去年同期增长32.28%[21] - 公司报告期内净利润较去年同期上升93.57%[21] - 公司在手订单充足，截至报告期末在手订单总额达24.14亿元[22] - 公司风电设备市场前景良好，全球风机总装机容量增长带动风电设备及零部件行业发展[22] - 公司主营业务包括风电设备、光伏/光热设备零部件和紧固件的设计、加工与销售[26] - 公司通过技术创新和产品性价比优势，逐步向风电、光伏市场渗透[25] - 公司将继续优化产品结构，力争成为行业内世界级的领先制造商[25] - 未来公司将加大汽车关键零部件核心技术产品、风电光伏核心紧固件的研发[25] 财务数据及经营情况 - 2023年公司营业收入为3,841,622,493.09元，同比增长32.28%；归属于上市公司股东的净利润为183,688,183.72元，同比增长93.57%；经营活动产生的现金流量净额为384,076,671.14元，同比增长655.27%[17] - 2023年公司基本每股收益为1.29元，同比增长76.71%；加权平均净资产收益率为7.89%，较上年同期增加2.72个百分点[18] - 营业收入增长32.28%，营业成本增长22.49%，销售费用增长59.38%，管理费用增长104.46%，财务费用增长25.69%，研发费用增长37.11%[36] 光伏及风电行业发展 - 公司风电设备产品订单金额为18.99亿元，光伏设备产品订单金额为3.21亿元[22] - 公司光伏支架是光伏发电系统中的重要部件，根据安装地点特征设计制造，稳定性高[23] - 未来我国海上风电发展潜力巨大，综合化、融合化、一体化海上风电开发是重要方向[25] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平[72] - 公司加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益[75] - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量3,167吨，包括使用光伏设备、升级车间照明设备和推广无纸化办公等措施[124] - 公司自设立以来，大力倡导社会责任的理念，培育和形成了注重公司社会责任的浓厚氛围，对外捐赠、公益项目总投入达106万元，惠及人数达890人[125]

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2、交易场所：银行等金融机构。 及子公司开展金融衍生品交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展金融衍生品交易事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险， 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。公司开展外汇套期保值业务投入的 资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 本次交易额度生 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人吴洋,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,2023年度严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事履职指引》以及《公司章程》等相关规定,独立公正的履行职责,较好地发挥 了独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事情况介绍 2023 年度,公司共召开了 11 次董事会,3 次股东大会,本人通过现场出席 和通讯方式参加了自被选举为公司独立董事以来召开的公司董事会和股东大会。 在认真审阅相关材料,了解具体情况的基础上,本着严谨负责的态度与各位董事 讨论并审议公司利润分配、董事选举、收购及投资、募集资金使用、注销股份等 议案。对需要发表独立意见的事项,本人均不受公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位、个人的影响,审慎判断,理性决策,以严谨的态度行使表决权, 尽力维护了公司及中小股东的合法权益。对董事会和股东大会的各项方案均投赞 成票,无提出异议事项,也没有反对、弃权的情形。具体情况如下: | | | | 参加董事会情况 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事 以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 委员会 1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）《2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-022 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年4月08日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 ，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规 和《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议同意将《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。 提交股东大会审议； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009437 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011009437 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司"第三届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监 智职责,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、 独立董事吴洋先生和董事易勋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国 担任。报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督 职责。 公司于 2024年 1 月 12 日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举 后,公司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召 集人由会计专业独立董事谭建国先生担任。 (三)审阅公司财务报告 报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真 实、准确和完整的,客观反映了公司财务状况及经营成果,不存在欺诈、舞弊行 为及重大错报的 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000114 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏振江新能源装 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1071 号）核准，江苏振江新能源装备股 份有限公司（以下简称"振江股份"或"公司"）非公开发行 17,044,100 股人民 币普通股，发行价格 33.56 元/股，募集资金总额为人民币 571,999,996.00 元，扣 除各项发行费用人民币 14,270,754.72 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 30 日出具的"大华验字[2022]000604 号"《验资报告》验资确认。 公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于 变更保荐机构及保荐代表人的公告》，由国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"或"保荐人"）承继振江股份非公开发行股票项目的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号— ...