思维列控 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 公司第四届董事会第十四次会议于2023年8月10日在公司会议室召开,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关 规定,我们作为公司的独立董事,对第四届董事会第十四次会议相关事项发表以 下独立意见: 一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。 公司本次为其全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供担保是为了 满足其经营需要,有利于促进其经营发展,符合公司整体发展要求。本次被担保 的主体系公司合并报表范围内的全资子公司,担保行为的风险处于公司可控范围 内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的 情形。因此,我们同意本次担保事项。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的合理变更,符合财政部、 中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够容观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-030 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定 对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），本解释"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》。 （三）变更前采用的会计准则 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》对原会计政策相关内容 进 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-033 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）会议审议通过了《公司关于独立董事任期届满暨补选独立董 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-032 1 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《思维列控 2023 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 ...

活动基本信息 - 公司于2023年5月18日16:00 - 17:20通过全景网举办“2023年投资者网上集体接待日活动” [1] - 2023年5月13日在上海证券交易所网站和指定披露媒体披露活动公告，并提前征集投资者问题 [2] - 董事会秘书苏站站、财务总监孙坤、证券事务代表骆开尚出席活动与投资者交流 [2] 业务相关 - 公司与中国通号、中国中车等合作，搭船出海参与一带一路建设，列控、铁路安防及高铁监测产品应用于雅万高铁、中老铁路、巴基斯坦等项目 [4] - 公司是我国LKJ列控系统主要供应商，中国高铁车载监测领域核心供应商，市场格局稳定 [5] - 公司成立之初致力于列车运行控制设备，为突出主业使用“思维列控”简称，一直通过央企搭船出海参与海外铁路建设，后期仍将积极参与 [7] - 公司在国铁领域挖掘新需求开发新产品，同时向城市轨道交通及工业铁路领域拓展 [6] 财务与分红 - 2023年第一季度，公司实现营业收入27,575.94万元，同比增长45.98%，归属上市公司股东净利润9,101.13万元，同比增长32.29%，扣除非经常性损益净利润9,006.31万元，同比增长34.46% [6][10] - 以2023年5月19日为股权登记日实施2022年度利润分配，分红资金5月22日到账 [5] 产品推广 - 2022年公司LKJ - 15S列控系统收入约6,000万元，今年持续加大推广力度，力争销售额提升 [10] - 二季度持续加大调车防护系统（LSP系统）、LKJ - 15S列控系统、LKJ远程无线数据换装、高铁移动视频（HMVP系统）等新产品推广力度 [6][10] 公司团队与业绩预期 - 公司实控人及大股东年龄偏大但仍看好公司发展，管理团队已完成年轻化、专业化调整，董事会换届情况关注后期公告 [8] - 2022年全资子公司蓝信科技高铁业务收入大幅下滑，2023年高铁产品招标预计好于2022年，业务将恢复性增长，新产品推广将增厚业绩 [9] 其他事项 - 投资者可登录“全景•路演天下”查看活动具体内容 [11]

活动基本信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生、证券事务代表骆开尚先生 [2] 问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题 [2] - 投资者可于2023年5月17日17:30前通过公司邮箱swir@hnthinker.com提问，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入275,759,407.65元，同比增长45.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润91,011,289.43元，同比增长32.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,063,138.28元，同比增长34.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额28,585,902.83元，同比增长49.69%[4] - 本报告期末总资产4,801,854,505.23元，较上年度末增长0.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,438,848,151.72元，较上年度末增长2.09%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.76亿元，2022年同期为1.89亿元，同比增长45.97%[22] - 2023年第一季度营业总成本1.76亿元，2022年同期为1.14亿元，同比增长54.06%[22] - 2023年第一季度净利润9441.22万元，2022年同期为7324.92万元，同比增长28.90%[23] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润9101.13万元，2022年同期为6879.65万元，同比增长32.29%[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.24元/股，2022年同期为0.18元/股，同比增长33.33%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2858.59万元，2022年同期为1909.73万元，同比增长49.68%[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.03亿元，2022年同期为 -2.08亿元，同比增长50.48%[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0，2022年同期也为0[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -7459.08万元，2022年同期为 -1.89亿元，同比增长60.59%[27] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额2.39亿元，2022年同期为1.06亿元[27] 特定项目金额情况 - 非经常性损益合计948,151.15元[7] - 即征即退增值税涉及金额20,664,959.60元[8] 资产负债项目变动情况 - 应收款项融资变动比例为 -63.31%，主要系承兑票据到期兑付[9] - 营业成本变动比例为80.37%，因营业收入增加和产品结构变化[10] - 2023年3月31日货币资金为1,480,442,605.53元，较2022年12月31日的1,444,749,085.57元有所增加[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为70,000,000.00元，较2022年12月31日的80,000,000.00元减少[16] - 2023年3月31日应收账款为757,642,400.80元，较2022年12月31日的701,768,457.70元增加[16] - 2023年3月31日流动资产合计2,782,612,225.22元，非流动资产合计2,019,242,280.01元，资产总计4,801,854,505.23元[16][17] - 2023年3月31日应付票据为12,285,900.00元，较2022年12月31日的8,672,257.20元增加[17] - 2023年3月31日合同负债为38,942,400.48元，较2022年12月31日的61,833,870.00元减少[17] - 2023年3月31日流动负债合计267,008,909.85元，非流动负债合计5,534,081.27元，负债合计272,542,991.12元[17][18] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计4,438,848,151.72元，所有者权益合计4,529,311,514.11元[18] 股东持股情况 - 郭浩持股77,751,293股，持股比例20.39%；王卫平持股54,419,960股，持股比例14.27%；赵建州持股48,523,975股，持股比例12.73%；李欣持股42,167,553股，持股比例11.06%[13] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股17,495,839股，持股比例4.59%，质押股份15,300,000股[13]

财务报告审计与责任声明 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人何旭静保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司基本信息 - 公司法定代表人为李欣[20] - 董事会秘书为苏站站，证券事务代表为骆开尚，联系电话均为0371 - 60671678，传真均为0371 - 60671529，邮箱均为swir@hnthinker.com[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.67亿元，同比增长0.25%，归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比下降10.15%，扣非净利润3.37亿元，同比下降8.20%[27][34] - 2022年末总资产47.95亿元，净资产44.35亿元，负债总额3.60亿元，资产负债率7.51%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，同比增加247.40%[27] - 2022年基本每股收益0.91元/股，同比下降10.78%，稀释每股收益0.91元/股，同比下降9.90%[28] - 2022年非经常性损益合计900.17万元[30] - 交易性金融资产期初余额7159.06万元，期末余额8000万元，当期变动影响利润840.94万元[32] - 2022年研发费用14194.27万元，同比增长23.65%，研发费用占当期营业收入比例达13.30%[38] - 主营业务收入103,629.71万元，同比增长0.45%；主营业务成本39,717.32万元，同比上升2.09%[72] - 营业成本420,828,282.47元，同比增长1.31%；销售费用59,840,691.21元，同比增长11.71%；管理费用99,056,332.75元，同比增长8.99%；研发费用141,942,739.38元，同比增长23.65%[70] - 经营活动现金流量净额226,937,102.98元，同比增长247.40%；投资活动现金流量净额25,263,211.89元，同比下降29.36%；筹资活动现金流量净额 -233,457,171.97元，本期分配现金股利2.31亿元，去年同期分红8,501.18万元[70][72] - 应收款项融资本期期末数为1.1005039064亿元，较上期期末变动比例为68.05%[96] - 其他应收款本期期末数为2015.273231万元，较上期期末变动比例为36.02%[96] - 在建工程本期期末数为1.1643467674亿元，较上期期末变动比例为68.05%[96] - 合同负债本期期末数为6183.387万元，较上期期末变动比例为44.60%[96] - 2020年末、2021年末、2022年末，公司应收账款账面价值分别为34,289.57万元、62,370.59万元、70,176.85万元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年末列控系统LKJ2000产品市场占有率达50.58%，同比增长0.91个百分点，列控系统收入5.82亿元，同比增长34.76%[35] - 2022年机务安防产品市场占有率稳定在30%左右，LSP系统市场占有率超50%，铁路安防产品收入2.02亿元，同比增长33.13%[35] - 2022年高铁相关业务收入2.51亿元，同比下降43.80%[35] - 2022年LSP系统新签合同近2亿元，实现收入约1.33亿元；LKJ - 15S列控系统收入约6000万元；HMVP及相关产品突破2700万元[37] - 软件与信息技术服务业营业收入1,036,297,120.41元，营业成本397,173,221.55元，毛利率61.67%，较上年减少0.62个百分点[74] - 列车运行控制系统营业收入582,441,876.65元，同比增长34.76%，毛利率57.47%，较上年减少4.06个百分点[74] - 铁路安全防护系统营业收入202,454,197.70元，同比增长33.13%，毛利率66.24%，较上年增加9.03个百分点[74] - 高速铁路列车运行监测系统营业收入251,401,046.06元，同比下降43.80%，毛利率67.74%，较上年增加2.99个百分点[74] - 华北地区营业收入303,728,469.52元，毛利率63.49%，较上年减少0.81个百分点；华东地区营业收入172,911,825.01元，毛利率61.55%，较上年减少2.14个百分点[75] - 华南地区营业收入135,947,645.28元，毛利率62.52%，较上年增加4.13个百分点；华中地区营业收入151,552,383.12元，毛利率63.49%，较上年增加6.94个百分点[75] - LKJ2000装置生产量2473套、销售量2285套、库存量1588套，生产量同比降12.15%、销售量降12.99%、库存量增13.43%[77] - LAIS车载设备产销量分别增长93.94%、113.41%，因列车运行控制系统主要产品进入更新期[78] - 6A系统、CMD系统销量同比分别增长51.89%、264.79%，因铁路安防系统进入集中更换期[78] - DMS系统、EOAS系统销量分别下降67.91%、64.00%，受2022年高铁客运量下降影响[78] - 2022年新签LSP系统合同近2亿元创历史新高，但产量、销量小幅下滑，因推广集中下半年且人员出行受限[78] 行业与市场数据 - 截至2022年底，全国铁路营业里程15.5万公里，其中普速铁路11.3万公里，占比约73%；高铁4.2万公里，占比27.10%[47][52] - 到2035年，我国路网规模达20万公里，其中高速铁路7万公里[47][52] - 2008年末至2022年末，我国动车组保有量从176列增加至4194标准组，近十年平均每年新增超300标准组[55] - DMS系统、EOAS系统等监测系统更新换代周期通常为10年[54] 公司业务结构与市场地位 - 公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务[59] - 在普速铁路领域，公司形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系[60] - 在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持[60] - 公司蓝信科技是我国动车组车载安全监测产品的核心供应商，市场格局持续稳定[53] - 公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面占领先优势[50] - 截至2022年末，LKJ系统应用于2.2万台机车和1500余列动车组，存量市场约3.2万套；ATP系统应用于近4000列动车组[46] - 截至2022年12月底，公司LKJ系统产品市场占有率超50%且呈上升趋势[46] - 公司子公司蓝信科技是我国高铁DMS系统、EOAS系统的核心供应商，相关产品暂无竞争厂家[123] - 公司6A终端市场占有率约为30%，CMD系统市场占有率约为30%，LSP系统市场占有率约为54%[121] 公司研发情况 - 2022年新增计算机软件著作权25项，专利23项，其中发明专利8项，实用新型专利12项，外观专利3项[38] - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为11003万元、11480万元、14194万元，研发费用始终保持在当期营业收入的10%以上[62] - 截至2022年12月31日，公司主导或参与5项产品技术条件、6项行业标准以及8项技术规章制定，拥有专利411项（发明专利98项，实用新型专利246项，外观专利67项），计算机软件著作权785项[62] - 报告期内，公司新增计算机软件著作权25项，专利23项（发明专利8项，实用新型专利12项，外观专利3项）[63] 公司子公司经营情况 - 2022年上半年泰通科技营业收入2472.86万元，同比下降63.45%，净利润19.12万元，同比下降94.04%，截至6月30日净资产28167.89万元，同比下降11.54%[109] - 2018年公司对博瑞空间投资2400万元，持股比例8.00%，2019年计提减值准备2103.41万元，截至2022年12月31日总资产3036.74万元，同比增长1.35%，净资产3017.94万元，同比增长1.28%[110] - 2022年蓝信科技营业收入39030.14万元，同比下降31.43%，净利润15955.74万元，同比下降36.76%[111] - 河南蓝信科技2022年营业收入39030.14，营业利润17056.02，净利润15955.74[117] - 河南思维信息2022年营业收入19042.57，营业利润4062.68，净利润3714.60[117] - 北京思维鑫科2022年营业收入11440.69，营业利润2724.79，净利润2421.63[117] - 河南思维精工2022年营业收入19918.35，营业利润223.29，净利润174.75[117] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期初数71590576.56元，本期购买金额1044000000元，本期出售/赎回金额1032000000元，期末数80000000元[114] - 其他权益工具投资期初数22428762.62元，期末数22428762.62元[114] - 应收款项融资期初数60420685.07元，其他变动49629705.57元，期末数110050390.64元[114] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数154440024.25元，本期购买金额1044000000元，本期出售/赎回金额1032000000元，期末数212479153.26元[114] 公司未来发展规划 - 公司将重点完善和推广LKJ - 15S系统及配套应用，加大列车智能驾驶系统等研发投入[126] - 公司力争推动LKJ - 15S系统等实现产业化推广，推进机车智能驾驶系统产业化[126] - 2023年公司将把握轨道交通行业复苏机遇，巩固核心产品市场优势，保障核心产品更新换型[129] - 公司将加快推进调车防护系统、LKJ - 15S等新产品推广，扩大应用效果，提升新产品销售额[131] - 公司将加大研发投入，培育年收入三千万以上新的系列支柱产品[132] - 公司将布局城际铁路、市域铁路、地铁等业务，培育轨道交通外业务，打造多元化发展格局[128] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额305305543.27元，占年度销售总额28.61%[82][83] - 前五名供应商采购额110221300元，占年度采购总额27.22%，供应商四为新增[84] - 前五名供应商采购额合计1.1022134954亿元，占年度采购总额比例为27.22%[87] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司总人数为995人，其中技术人员609人，占比约61%[64] - 母公司在职员工241人，主要子公司在职员工754人，在职员工合计995人，需承担费用的离退休职工4人[168] - 生产人员数量未明确，销售人员34人，技术人员数量未明确，财务人员22人，行政人员134人[168] - 硕士及以上学历员工92人，本科学历537人，大专学历226人，其他学历140人[168] - 公司研发人员数量为371人，占公司总人数的比例为37.29%[90] 公司董事会与监事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[143] - 2021年度股东大会于2022年5月23日召开，决议于2022年5月24日披露[148] - 2021年度股东大会审议22项议案，均获通过[150] - 2022年公司第四届董事会共召开6次会议，审议36项议案且均获通过[158] - 秦伟补选成为公司监事，胡春玲因个人原因离任公司监事[157] - 2022年年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开2次[160] - 审计委员会报告期内召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会和战略委员会各召开1次会议[163][164][165][166] - 第四届董事会第八次会议于2022/6/20审议通过2019年第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案[159] - 第四届董事会第九次会议于2022/8/26审议通过公司2022年半年度报告[159] - 第四届董事会第十一次会议于2022/10/27审议通过公司2022年第三季度报告和修订公司投资者关系管理制度的议案[159] - 审计委员会在2022/1/14同意公司发布2021年度业绩

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-005 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2022 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2023 年 4 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证 ...