公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次发行4000万股普通股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股[17] - 公司股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人李立认购40,008,000股，持股比例33.34%[17] - 发起人王卫平认购27,996,000股，持股比例23.33%[17] - 发起人深圳市远望谷信息技术股份有限公司认购24,000,000股，持股比例20%[17] - 发起人李欣认购21,996,000股，持股比例18.33%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19] - 特定情况下公司可收购本公司股份[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司一般按年度现金分红，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%（无重大投资计划或支出时）[108] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[123][124]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

会议情况 - 报告期为2024年1月1日至2月21日[2] - 召开2次董事会和2次股东大会[5] - 董事会提名委员会召开1次工作会议[8] 独立董事 - 独立董事出席2次董事会，未出席股东大会[5] - 参与审核拟补选独立董事任职资格[8] - 2月21日起不再担任公司独立董事[3] 公司治理 - 审议通过补选独立董事候选人相关议案[17] - 持续完善内部控制制度，开展内部审计工作[17] - 公司等均按要求履行承诺[18]

会议召开情况 - 2024年度召开6次董事会和4次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次工作会议[4] - 战略委员会报告期内召开1次工作会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计与聘任 - 聘任信永中和为2024年度财务及内控审计机构[9] 利润分配 - 独立董事同意2023年度和2024年三季度利润分配预案[8] 资金管理 - 可使用最高15.12亿元闲置自有资金现金管理[10] - 2024年现金管理未亏损且收益良好[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[12]

会议与治理 - 报告期内召开6次董事会、5次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会4次，亲自出席2次，出席股东大会2次[5] - 审计委员会召开4次工作会议[5] - 薪酬与考核委员会召开1次工作会议[6] 财务与运营 - 公司可使用最高15.12亿元闲置自有资金现金管理[12] - 2024年现金管理未亏损且收益良好[12] - 聘任信永中和为2024年度财务和内控审计机构[10][11] 合规与承诺 - 报告期内无重大关联交易、担保及资金占用情形[9] - 公司、控股股东等均按要求履行承诺，无违规[13] 报告与分配 - 按时编制并披露多份报告[9] - 独立董事同意2023年度和2024年三季度利润分配预案[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强交流并提供建议[13]

选聘流程 - 选聘需审计委员会过半数审议、董事会审议、股东大会决定[2] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[4] 评估报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] 评价要素 - 质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用变动 - 审计费用变动20%以上需说明情况[9] 响应时间 - 选聘文件发布后确保事务所充足响应时间[8] 文件保存 - 公司和事务所保存文件至少10年[10] 改聘情况 - 出现五种情况应改聘，年报审计期间改聘需调查提议[12][20] 改聘时间 - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[13] 监督核查 - 审计委员会监督核查，违规报告董事会处理[15][16] 制度生效 - 制度董事会审议通过生效并负责解释[18]

股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[6] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自发生当日书面报告公司[7] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，一年内未行使撤销权则消灭[5] - 股东享有获得股利分配、行使表决权等权利[4] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股金等义务[6][7] 股东会相关 - 股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成[2] - 股东会决定公司经营方针和投资计划等多项重大事项[12][13] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[21] - 临时股东会在规定情形出现时应在两个月内召开[21] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[23] - 年度股东会需在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会需在会议召开15日前公告通知股东[29] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[29] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] 交易与财务事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需股东会决定[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且超5000万元需股东会决定[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润30%以上且超500万元需股东会决定[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元需股东会决定[14] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[15] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[15] 提案与选举 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[46] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[46] - 董事会应在股东会召开前至少五个工作日告之涉及投资等提案的资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告[47] - 非独立董事候选人由上届董事会或占普通股总股份3%或以上的股东单独或联合提出[48] - 独立董事候选人由上届董事会、监事会或占普通股总股份1%或以上的股东单独或联合提出[48] - 监事候选人中的股东代表由上届监事会或占普通股总股份3%或以上的股东单独或联合提出[48] 决议与执行 - 普通决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[58] - 特别决议需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[58] - 公司一年内单次或累计购买、出售重大资产或者担保金额达到最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] - 改选董事、监事提案获通过，新任董事、监事会议结束后立即就任[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后两个月内实施具体方案[60] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[60] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投票，视为股东放弃表决权利，所代表股份表决结果计为“弃权”[61] - 关联股东回避表决，所议事项由出席会议的其他有表决权的非关联股东过半数通过方为有效[61] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[62] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[62] - 主持人可对所投票数点算，股东有异议也可要求点票[62] - 董事会聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[63] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[65] - 股东会决议由董事会组织贯彻，总经理层具体实施，监事会事项由监事会召集人组织实施[67] - 决议执行结果由董事会或监事会向股东会报告[67][68] - 利润分配等方案批准后，董事会需在两个月内完成派发或转增事项[68] 其他 - 本规则经股东会批准生效，解释权属于董事会[70] - 控股股东不得利用关联关系等损害公司和其他股东利益[8][9][10] - 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开[23] - 股东或其代理人可查验投票结果[62]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名[10] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[17] 董事会权限 - 审议批准公司与关联自然人30万 - 3000万元或占净资产未达5%的关联交易[13] - 审议批准公司与关联法人300万 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%的关联交易[13] - 审批对外担保须经出席董事会三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[14] - 审议批准单次超100万或累计超200万但不超500万的对外捐赠事项[14] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应是会计专业人士[15] 董事会秘书 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需从事相关工作三年以上[20][21] - 公司应在原任离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[24] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长10日内召集临时会议[24][25] - 定期会议召开10日前、临时会议召开5日前书面通知全体董事[25] 会议表决 - 独立董事不得委托非独立董事代为投票，一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 会议需过半数董事出席方可举行，关联表决有特殊规定[28][29] - 决议一般由全体董事过半数以上通过，部分事项有额外要求[34] 其他规定 - 议案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同议案[28] - 会议记录保存至少十年，由董事会秘书保存[30][39] - 会议材料由董事会秘书形成，董事长签发，会后一周内分发[37] - 董事会检查决议实施情况，可要求纠正并提议开会[40] - 负责除会计师事务所外的中介机构聘任[40] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过后生效[42] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳并披露[29] - 讨论职工切身利益等问题应听取工会和职工代表意见[29]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情管理领导小组组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集和监控[7] - 舆情处理有快速反应等原则[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.44元，较2023年的1.08元增长33.33%，2022年为0.91元 [1] - 2024年每股净资产12.33元，较2023年的11.94元增长3.27%，2022年为11.4元 [1] - 2024年每股公积金6.1元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.82元，较2023年的4.4元增长9.55%，2022年为3.94元 [1] - 2024年营业收入15.15亿元，较2023年的11.8亿元增长28.39%，2022年为10.67亿元 [1] - 2024年净利润5.48亿元，较2023年的4.12亿元增长33.01%，2022年为3.46亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.77%，较2023年的9.3%增长26.56%，2022年为8.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有24332.24万股，占流通股比63.81%，较上期减少396.37万股 [1] - 郭洁持有7775.13万股，占总股本20.39%，持股不变 [2] - 王卫平持有5442万股，占总股本14.27%，持股不变 [2] - 赵建州持有4348.65万股，占总股本11.41%，持股不变 [2] - 李欣持有4216.76万股，占总股本11.06%，持股不变 [2] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有1674.87万股，占总股本4.39%，减少74.71万股 [2] - 张仟持有248.08万股，占总股本0.65%，持股不变 [2] - 富国创新科技混合A新进198.43万股，占总股本0.52% [2] - 景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划新进164.23万股，占总股本0.43% [2] - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞和兴4号私募证券投资基金新进148.47万股，占总股本0.39% [2] - 香港中央结算有限公司新进115.62万股，占总股本0.30% [2] - 兴业兴睿两年持有期混合A退出前十大股东，上期持有317.52万股，占总股本0.83% [2] - 中汇人寿保险股份有限公司 - 传统产品退出前十大股东，上期持有292万股，占总股本0.77% [2] - 南方稳健成长混合退出前十大股东，上期持有190.27万股，占总股本0.50% [2] - 南方产业升级混合A退出前十大股东，上期持有148.62万股，占总股本0.39% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派11.8828元(含税)的分红送配方案 [3]