证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-037 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用网络互动形式召开"思维列控 2023 年半年度 业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指 定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-032），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司董事长李欣先生、独立董事陈琪女士、财务总监孙坤先生、董事会秘书 苏站站先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的 问题进行了解答。 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-036 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董监高持股的基本情况 本次减持前，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或 "公司"）董事方伟、解宗光、监事王培增及高级管理人员苏站站、孙坤（以下 统称"减持主体"）分别持有公司股票804,874股、473,760股、323,400股、314,440 股、20,776 股，占公司总股本的 0.2111%、0.1234%、0.0848%、0.0825%、0.0054%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 1 月 20 日，公司披露了《思维列控董监高集中竞价减持股份计划公 告》（公告编号：2023-001），上述减持主体拟于 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 17 日期间，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 484,204 股，减持比例 不超过公司总股本的 0.1270%。若此期间公司发生派 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年八月二十八日 河南思维自动化设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席 会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的 人员外， ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赵建州先生持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 43,486,475 股，占公司总股本的 11.41%。赵建州先生本次解除质押股份 630,300 股，本 次解除质押股份完成后，剩余累计质押股份数量为 0 股，占其持股数量的比例为 0%， 占公司总股本的比例为 0%。 一、 上市公司股份解除质押 公司于2023年8月16日接到股东赵建州先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办 理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 赵建州 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 630,300 | | 占其所持股份比例（%） | 1.45 | | 占公司总股本比例（%） | 0.17 | | 解除质押时间 | 2023 年 8 月 15 日 | | 持股数量（股） | 43,486,475 | | 持股比例（%） | 11.41 | | 剩余被质押股份数 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为5.26亿人民币，同比增长27.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿人民币，同比增长31.63%[12][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿人民币，同比增长32.79%[12][14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿人民币，同比增长85.98%[12][15] - 基本每股收益为0.46元，同比增长31.43%[12][16] 行业发展 - 公司主要从事铁路行车安全领域的技术研发、产品生产和市场推广等经营活动[19] - 我国铁路网规模预计到2025年达到17.5万公里左右，2035年将达到20万公里左右，其中高铁占比7万公里左右[20] - 通过加大5G通信网络、大数据、区块链、物联网等新型基础设施建设应用，推动智慧铁路发展[21] 产品与服务 - 公司主营业务覆盖普速铁路和高速铁路，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务[22] - 公司的LKJ系统产品市场占有率约为50%，市场格局稳定[24] - 公司铁路安防产品主要有6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统等[26] 研发与技术优势 - 公司持续高比例的研发投入，确保了公司处于行业技术优势地位[34] - 公司拥有深刻认识和执着信念的人才团队，总人数为1007人，技术人员占比约61%[36] - 公司的核心产品LKJ系统已成为我国车载列车运行安全控制的核心装备[36] 财务风险管理 - 公司应对风险包括产品质量问题、宏观经济环境与行业政策变化、新产品推广不力、应收账款坏账损失[55] - 公司持续关注国家宏观经济、行业政策变化，加强技术研发投入，提升产品安全性能[56] 股东及股权结构 - 公司股东总数为23,788户，前十名股东持股情况中，郭洁持股20.39%，王卫平持股14.27%，赵建州持股11.41%，李欣持股11.06%[79] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，赵建州董事、副总经理期末持股数为4,348,647.5股，个人减持5,037,500股[85] 财务报表 - 公司2023年上半年度营业总收入为5.26亿人民币，同比增长27.99%[12] - 公司2023年上半年度净利润为1.74亿人民币，同比增长31.63%[12][13] - 公司2023年上半年度每股收益为0.46元，较去年同期0.35元有所增长[doc id='92']

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-029 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 3.注册资本：5000.00万人民币 （一）担保的基本情况 因日常生产经营需要，公司全资子公司思维精工需向德州仪器中国销售有限公司 （以下简称"TI公司"）采购芯片等原材料。由于思维精工的部分财务指标不满足对方 信用销售政策要求，为确保采购合同顺利履行，需要上市公司为其履约能力提供担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年8月10日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次 担保事项进行了审查，并发表了同意的独立意见。 1 被担保人名称：河南思维精工电子设备有限公司（以下简称"思维精工"），系 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杜海波,已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设 备 股份有限公司董事会提名为河南思维自动化设备股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会,现提名杜 海波先生为河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与河南思维自动化设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 6 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-028 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过人民币 500 万元的履约担保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 8 月 10 日在公司四楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则 ...

为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格 进行资格审核后，公司于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，会 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-031 河南思维自动化设备股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事陈琪女士的辞职申请，因连任公司独立董事即将届满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，陈琪女士申请辞去公司独 立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬委员会委员职务，辞职 后，陈琪女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈琪女士未持有公 司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于陈琪女 ...