关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：爱慕股份有限公司 联系电话：010-63384167 2、 附表 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24ZV5P 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10235 号 目 录 1、 专项审计报告 爱慕股份有限公司全体股东: 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10232 号的无保留意见审 计报告。 爱慕股份管理层根据中国证券监督管 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真 落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、2023 年度公司管理层讨论与分析概述 公司持续围绕"以消费者需求为导向，持续提升产品力和品牌势能；加速全 渠道重构，推进线上线下一致化；持续管理精进，提高组织效能"推进运营工作， 通过内部多组织协同，助力公司业绩质量持续优化与提升。报告期内，公司主要 就以下几方面展开工作： 1、三十如一，始终爱慕，三十周年系列品牌营销活动顺利举行； 2、好内容加持好产品，持续提升品牌价值； 3、加速全渠道重构，提升运营效率； （二）董事会下设各专业委员会履职情况 4、坚持以消费者为中心，持续升级服务体验； 5、把握市场变化，稳步推进募投项目落地 ； 6、持续优化体制 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-021 爱慕股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"） 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度 审计机构，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 ...

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年5月8日9:00 - 10:00以网络互动形式召开[4][5] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 参加人员包括董事长兼总经理张荣明等（可能调整）[6] - 投资者可于4月26日至5月7日16:00前预征集提问[2] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1197 号）批准，爱慕股份有限公司（以下简称"爱 慕股份"或"公司"）于 2021 年 5 月 31 日首次公开发行股票并在上海证券交易 所主板上市。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为爱慕股份首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，担任爱慕 股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 20 日对公司进 行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对爱慕股份进行了现场检查，参加人员为保荐代表人杨逸墨、项目 组成员何海畅。 在现场检查过程中，现场检查人员结合爱慕股份的实际情况，查阅、收集了 爱慕股份有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，检查了公司治理和内部 控 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-011 爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,428,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 85.1288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 ...

北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-010 爱慕股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：公司监事会主席吴晓平女士、监事张健女士的配偶 赵俊勇先生。 本次增持股份情况：2024年2月19日，吴晓平女士通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份5,300股，占公司总股本的0.0013%；赵 俊勇先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 15,600股，占公司总股本的0.0038%。 2024 年 2 月 20 日, 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事会 主席吴晓平女士、监事张健女士的配偶赵俊勇先生的通知，基于对公司长期投资 价值的充分认可及未来发展前景的坚定信心，其通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体：公司监事会主席吴晓平女士、监事张健女士的配偶赵 俊勇先生。 （二）本次增持前， ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-009 爱慕股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体：公司财务负责人何林渠女士。 （二）本次增持前，何林渠女士通过苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限 合伙）间接持股 165,478 股，占公司总股本 0.0405%，通过公司 2023 年限制性股 票激励计划直接持有限售股 150,000 股，占公司总股本 0.0368%，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式持有公司股份 5,800 股，占公司总股本的 0.0014%。 二、本次增持基本情况 单位：股 、% | 姓名 | 增持前 | | | | 本次 | | 增持后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间接持 | 持股 | 直接持 | 持股 | 增持 | 持股比 | 间接持 | 持股 | 直接持 | 持股 | | | 股数量 | 比例 | 股数量 | 比例 | 数量 | 例 | 股数量 | 比例 | 股数量 | 比 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-006 爱慕股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知和会 议材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日上 午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张 荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个人原 因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会 ...