股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月31日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月27日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于2024年5月31日14点30分在爱慕大厦会议室召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份347,372,272股，占比85.1150%[8] - 网络投票股东6名，代表股份92,700股，占比0.0227%[8] - 中小投资者6人，代表股份1,880,200股，占比0.4607%[9] - 出席股东共14人，代表股份347,464,972股，占比85.1377%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比99.9809%，反对股数占比0.0191%，弃权0股[12][13][14][15][16][17][18][19] - 中小投资者对部分议案同意占比96.4844%，反对占比3.5156%，弃权0股[17][18][19] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等均符合相关规定，合法有效[7][9][10][12][22]

股本情况 - 公司首次发行后总股本为400,010,000股[4] - 截至公告日，总股本为408,121,000股[4] - 本次上市流通股数为345,572,172股，占总股本84.67%[3][4][12] 股份限售与减持 - 控股股东张荣明锁定期满后任董高每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 张荣明锁定期满两年内减持价不低于发行价[8] - 北京爱慕投资等上市36个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[8][9] 股份流通变化 - 本次上市前有限售股353,683,172股，上市后变为8,111,000股[15] - 本次上市前无限售股54,437,828股，上市后变为400,010,000股[15] 资金占用情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

中信建投证券股份有限公司 三、本次限售股上市流通的有关承诺 关于爱慕股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，对爱慕股份首次公开发行股票部分限售股上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、爱慕股份首次公开发行股票和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），爱慕股份有限公司（以下简称"公司" 或"爱慕股份"）首次向社会公开发行股票（A股）40,010,000股，于2021年5月31 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司的总股本为400,010,000股, 其中有限售条件流通股360,000,000股，占公司总股本的90.00%。截至本核查意见 出具日，公司总股本为408,121,000股。 本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股， ...

激励计划流程 - 2023年4月27日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 5月4 - 14日公示激励对象名单，监事会无异议[3] - 5月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[3][4] 激励计划调整与授予 - 6月13日将激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[4] - 7月3日完成首次授予登记，向145人授予811.10万股[5] 激励计划失效情况 - 截至公告披露日，预留118.00万股因超12个月未明确对象失效[6]

会议与报告 - 2023年董事会召开7次会议，审议46项议案[13] - 2024年年度股东大会现场会议5月31日14点30分在北京市朝阳区爱慕大厦会议室召开[9] - 《公司2023年年度报告》等报告于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站及指定媒体[11] - 2023年公司董事会各专门委员会召开多次会议[15] - 2023年公司董事会组织召开股东大会，审议通过20项议案[17] - 2023年公司董事会编制4次定期报告，披露131份公告文件[18] - 2023年公司召开3次业绩说明会等活动[19] - 2023年度公司监事会召开7次会议，审议27项议案[25] 业绩数据 - 2023年公司营业收入342,792.51万元，较上年增加3.86%[33] - 2023年公司营业毛利227,207.28万元，较上年增加3.90%[33] - 2023年公司期间费用193,030.19万元，较上年下降0.33%[33] - 2023年公司营业利润34,593.47万元，较2022年度增加56.53%[33] - 2023年公司归母净利润30,567.99万元，较2022年度增加49.06%[33] - 2023年公司扣非归母净利润26,385.31万元，较2022年度增加56.87%[33] - 2023年主力渠道直营店营业收入较上年同期增加11.55%，占比60.64%[35] - 2023年线上渠道较上年同期下降10.84%，占比29.70%[35] - 2023年末公司资产总额为532,496.64万元，较2022年末增加3.83%[37] - 2023年末交易性金融资产余额为163,808.78万元，较2022年末增加32.48%[37] - 2023年末在建工程为29,102.46万元，较2022年末增加35.72%[37] - 2023年末应付账款为11,209.60万元，较2022年末增加68.51%[37] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为90,959.45万元，较2022年度增加34.84%[40] - 2023年度投资活动现金流入量为630,407.40万元，较2022年度增加143.10%[40] - 2023年主营业务毛利率为66.55%，较2022年增加0.01%[42] - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为2.23元，较2022年上升0.54元[42] - 2023年应收账款周转率为18.97次，较2022年上升1.07次[47] 分红与薪酬 - 2023年度拟派发现金红利30,609.075万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.13%[48] - 2024年度公司独立董事津贴薪酬标准为税前12.00万元/年[52] - 2023年度董事长张荣明税前报酬总额40.00万元等[53] - 2023年度监事会主席吴晓平税前报酬总额66.24万元等[56] 审计相关 - 2023年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元[66] - 2024年度预计财务审计费用为105万元，内部控制审计费用为50万元[66] - 2024年度财务审计费用预计比上年下降25万元[66] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司治理水平等[20][21][22]

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份""公司"或"发行人"） 首次向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公开发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"保荐人"）担任首次公开发行股票的保荐人。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满。中信建投证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐人名称： 中信建投证券 ...

上市及募资 - 公司2021年5月31日在上海证券交易所上市[1] - 首次公开发行A股4001.00万股，发行价20.99元/股，募资83980.99万元，净额76124.86万元[1] 持续督导 - 持续督导期公司及相关人员无违法违规、未违背承诺[4] - 督导公司建立健全并执行治理、内控、信息披露制度[4] - 完成现场检查工作，审阅信息披露文件[4][5][7] 资金使用 - 募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[6]

关联交易 - 2024年4月25日公司审议通过相关关联交易议案[3][4] - 2023年关联交易预计总金额12137万元，实际发生6906.16万元[7] - 2024年向关联人购买原材料预计金额5000万元，占比5.00%[9] - 2024年向关联人销售产品预计金额4800万元，占比1.13%[10] - 2024年向关联人提供劳务预计金额750万元，占比26.00%[10] - 2024年接受关联人劳务预计金额1090万元，占比22.15%[10] 公司信息 - 北京爱慕投资管理有限公司持有超5%股份，注册资本1592.16万元[12] - 北京美山子科技发展中心持有超5%股份，注册资本844.452万元[12] - 多家子公司及关联公司公布注册资本[12][13] - 渝中区今盛丽泽内衣店于2023年6月13日注销[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事史克通、王凡林、赵英明独立性[1] - 三位独立董事符合法规要求且未任他职[1] - 评估意见于2024年4月25日出具[2]

0 1 关于爱慕 0 2 研发创新 03 为健康生活护航 04 绿色生产 CONTENTS 05 清洁能源 06 关爱女性 07 社会公益 08 公共文化服务 0 9 人才培养与发展 可 持 续 发 展 目 标 是 实 现 所 有 人 更 美 好 和 更 可 持 续 未 来 的 蓝 图 ，爱 慕 股 份 以" 创 造 美·传 递爱"为企业使命，自成立以来便积极践行企业社会责任，致力于将爱和美传递给更 广阔的人群，以促进行业、社会、环境的可持续发展。 2015 年， 联 合 国 所 有 会 员 国 一 致 通 过 了 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable D e v e l o p m e n t G o a l s , S D G s ）。作 为《 2 0 3 0 年 可 持 续 发 展 议 程 》的 组 成 部 分 ， 这 17 项变革世界的目标呼吁全球共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人 的生活和未来，并为世界各国在 15 年内实现目标指明了方向。 2023 爱慕股份社会责任报告 关于爱慕 爱 慕 股 份 有 限 公 司（ 股 票 简 称： 爱 慕 股 份， 股 票 代 码： 603 ...