股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会7月22日14点30分召开[3] - 股权登记日为2024年7月15日[8] - 网络投票7月22日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票7月22日9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 参会登记7月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] 会议相关 - 审议2项议案，含回购注销部分限制性股票[4] - 对中小投资者单独计票的是回购注销部分限制性股票议案[5] 地点 - 会议现场在北京市朝阳区爱慕大厦会议室[3] - 登记地点在北京市朝阳区爱慕大厦3层会议室[9]

激励计划授予 - 2023年7月3日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，向145名对象授予811.10万股[29] - 2023年6月13日将授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[25] 业绩与解除限售 - 2023年度扣非净利润263,853,085.82元，扣除股份支付影响后同比增71.68%[33] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[33] - 2024年7月3日起进入第一个解除限售期，可解除比例40%[31] - 首次授予部分第一个解除限售期符合条件113人，可解除187.7312万股，占总股本0.46%[35] 回购相关 - 拟将回购价格调整为6.32元/股[19][39] - 回购注销156.5088万股，回购金额989.1356万元，用自有资金[19][46] 人员情况 - 5名激励对象因离职不再具备资格，140名参与考核[33] - 140名参与个人考核，115名A+/A，20名B，5名C/D[33]

公司基本信息 - 公司于2021年4月9日核准首次发行4,001万股人民币普通股，5月31日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为40,655.5912万元，股份总数为40,655.5912万股，均为人民币普通股[2][10] 股权结构 - 公司发起设立时，张荣明持股10,549.5396万股，持股比例46.8036%，出资时间为2017年5月5日[9] - 北京爱慕投资管理有限公司持股4,296.3191万股，持股比例19.0609%，出资时间为2017年5月5日[9] - 北京美山子科技发展中心（有限合伙）持股5,951.8287万股，持股比例26.4056%，出资时间为2017年5月5日[9] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[14] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产金额超过最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[25] - 年度股东大会提前二十日通知股东，临时股东大会提前十五日通知股东[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[64] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[70] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[81] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[82] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[85] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] 其他 - 公司指定上海证券交易所网站为信息披露媒体[100] - 公司合并、分立、增减资及解散需依法办理相应登记[103]

股份变动 - 公司需回购注销156.5088万股限制性股票，占目前总股本0.38%[3] - 公司总股本将由40,812.10万股变更为40,655.5912万股[3] 资本变更 - 公司注册资本将由40,812.10万元变更为40,655.5912万元[3] 章程修改 - 《公司章程》第六条公司注册资本修改为40,655.5912万元[4] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修改为40,655.5912万股[5]

激励计划实施 - 2023年4 - 7月完成激励计划相关会议审议、公示、登记等工作[13][14][15][16] - 2024年7月5日召开会议审议通过激励计划相关议案[17] - 实际向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[16] 业绩考核与解除限售 - 2023年公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[20] - 140名参与业务单元层面业绩考核，113名符合解除限售条件[20][21] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售股票占股本总额0.46%[23] 人员获授与解除限售情况 - 副总经理等3人及110名核心人员合计获授661.1万股，本次可解限187.7312万股[24] 权益分派与回购价格调整 - 2022 - 2023年度均向全体股东每10股派现7.5元（含税）[25] - 2022 - 2023年度权益分派后，回购价从7.82元/股调至6.32元/股[27] 顾问意见 - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售期条件已成就且合规[29]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[2] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 本次可解除限售激励对象为113名[3] - 可解除限售的限制性股票数量为187.7312万股[3]

激励计划 - 2023年7月3日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，向145人授予811.10万股[5] - 2024年7月5日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[5] 权益分派 - 2022年年度股东大会通过每10股派7.50元，2023年6月8日登记，9日除权除息[6][7] - 2023年年度股东大会通过每10股派7.50元，2024年7月3日登记，4日除权除息[7] 价格调整 - 2022年度权益分派后，限制性股票回购价由7.82元/股调为7.07元/股[8] - 2023年度权益分派后，限制性股票回购价由7.07元/股调为6.32元/股[8] - 2023年6月13日，《2023年限制性股票激励计划（草案）》授予价由7.82元/股调为7.07元/股[5] 其他事项 - 2023年5月22 - 23日召开2022年年度股东大会并披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[4] - 本次回购价格调整在2022年年度股东大会授权范围内，无需再次审议[9] - 公司本次调整回购价格不会对经营业绩和财务状况产生重大影响[10]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划113名激励对象可解除限售187.7312万股[4] - 激励计划回购价格由7.82元/股调整为6.32元/股[4] - 145名激励对象不符合条件，回购注销156.5088万股[5] 公司变更 - 回购注销后公司注册资本由40812.10万元减至40655.5912万元[7] 会议情况 - 第三届董事会第八次会议7月5日召开，议案全票通过[2][3][4][5][7][8] - 部分激励计划议案已获薪酬与考核委员会审议通过[4][5]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-028 爱慕股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 408,121,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.75 元（含税），共计派 ...

会议基本信息 - 2024年5月31日于北京爱慕大厦会议室召开股东大会[3] - 出席股东及代理人14人，所持表决权股份占比85.1377%[2] - 见证律所是北京市金杜律师事务所[11] 议案表决情况 - 2023年年度报告等8项议案A股同意率99.9809%[5][6][7][8] - 2023年度利润分配预案等议案5%以下股东同意率96.4844%[9] - 所有议案均获股东审议通过[10] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席3人[2][4] 会议听取报告 - 听取《公司2023年度独立董事述职报告》[10]