2023年度独立董事述职报告 爱慕股份有限公司 2023 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会 计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主 任会计师；2007 年 2 月至 20 ...

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满连任，报告期内全 年履职。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律 师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合 伙人。现任北京市基础 ...

现金分红情况 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本408,121,000股，拟派发现金红利30,609.075万元（含税）[4] - 本次现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.13%[4] - 2022年以总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金红利7.50元，共计派发现金红利30,000.75万元，占2022年净利润比例146.29%[139] - 2023年拟以总股本408,121,000股为基数，每10股派发现金红利7.50元，拟派发现金红利30,609.075万元，占2023年净利润比例100.13%[140] - 每10股派息7.50元，现金分红金额为3.0609075亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为100.13%[141] 公司公益活动 - 公司于2013年11月捐赠3,000万元出资设立爱慕公益基金会[19] - 2014年至今爱慕公益基金会在凉山援建7所爱慕小学，多年来资助四百多名贫困学生学习[172] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.28亿元，较2022年增长3.86%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，较2022年增长49.06%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.10亿元，较2022年增长34.84%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产45.20亿元，较2022年末增长0.87%[24] - 2023年末总资产53.25亿元，较2022年末增长3.83%[24] - 2023年基本每股收益0.76元/股，较2022年增长49.02%[24] - 2023年加权平均净资产收益率6.79%，较2022年增加2.16个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计4182.68万元，较2022年增加495.31万元[27] - 公司实现营业收入342,792.51万元，较上年同期增长3.86%[30] - 公司毛利率66.28%，较上年同期提升0.02个百分点[30] - 归属于上市公司股东的净利润30,567.99万元，较上年同期上升49.06%[30] - 2023年度公司实现营业收入342,792.51万元，较上年提升3.86%，毛利率66.28%，较上年上升0.02个百分点；归属于上市公司股东的净利润30,567.99万元，较上年提升49.06%[56] - 2023年公司营业成本1,155,852,302.75元，较上年同期的1,113,616,641.23元提升3.79%[58] - 2023年公司销售费用1,561,115,253.54元，较上年同期的1,566,990,032.41元下降0.37%[58] - 2023年公司管理费用248,645,976.40元，较上年同期的250,885,789.70元下降0.89%[58] - 2023年公司财务费用 -6,130,754.22元，较上年同期的3,102,506.94元下降297.61%[58] - 2023年公司研发费用126,671,367.35元，较上年同期的115,694,374.20元提升9.49%[58] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额909,594,498.69元，较上年同期的674,549,350.27元提升34.84%[58] - 2023年公司营业外支出6,064,470.27元，较上年同期的10,349,419.49元下降41.40%；所得税费用33,262,315.50元，较上年同期的7,933,506.21元提升319.26%[58] - 2023年公司营业收入339,040.14万元，较2022年增长3.62%，毛利率66.55% [81] 公司季度营业收入情况 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为9.23亿元、8.26亿元、7.32亿元、9.47亿元[26] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产期初余额1,236,441,539.68元，期末余额1,638,087,767.54元，当期变动401,646,227.86元，对当期利润影响金额33,506,709.07元[29] - 其他权益工具投资期初余额226,800,000.00元，期末余额226,600,000.00元，当期变动 -200,000.00元，对当期利润影响金额3,006,225.36元[29] - 采用公允价值计量项目合计期初余额1,463,241,539.68元，期末余额1,864,687,767.54元，当期变动401,446,227.86元，对当期利润影响金额36,512,934.43元[29] - 2023年股票期初数27,840,386.93元，期末数22,852,595.42元，公允价值变动损益 -4,569,460.56元 [82] - 2023年信托产品期初数435,000,000.00元，期末数230,012,000.00元，购买金额370,000,000.00元 [82] - 2023年其他资产期初数1,000,401,152.75元，期末数1,611,823,172.12元，购买金额6,297,804,000.00元 [82] 公司年度活动情况 - 2023年3月公司举办爱慕30周年庆典及30周年回顾展[30] - 2023年6月公司举办“爱慕30年TOP20中国商业零售沙龙”和“爱慕30周年高尔夫纪念赛”[30] 公司产品荣誉情况 - 2023年爱慕睡眠衣荣获全球金子午奖年度精选助眠装备以及睡眠大会指定产品荣誉[31] - 2023年乎兮品牌主导制定国内首个敏感肌人群适用纺织品团体标准T/GDBX 079—2023[33] - 2023年爱慕海藻睡眠衣获“十大类纺织创新产品健康卫生产品”称号[165] - 2023年乎兮品牌“原液着色生态无缝外套”获“十大类纺织创新产品绿色低碳产品”称号[165] - 2023年爱慕股份获可持续时尚践行者“技术创新践行者”称号，苏州美山子制衣有限公司获可持续时尚践行者“双碳先锋践行者”称号并获评苏州市“近零碳工厂”[165] 公司渠道优化及品牌升级情况 - 2023年千万店数量翻倍，公司坚定撤出低产、低效及与品牌定位不符的终端，优化线下终端渠道质量和结构[36] - 2023年公司部分品牌全新升级店铺形象，包括AIMER、AIMER CHUANG等多个品牌[36][37][38][39] 公司激励计划情况 - 2023年4月公司首次推出限制性股票激励计划，覆盖高管及核心技术、业务人员共计145人[41] - 2023年4月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过限制性股票激励计划相关议案[142][144] - 2023年5月4日至14日，公司对激励计划拟激励对象名单进行公示，监事会未收到异议[146] - 2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[147] - 2023年5月22日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[149] - 2023年6月13日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，将限制性股票激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[150] - 2023年7月3日，811.10万股限制性股票完成登记[153] - 副总经理刘慧枝和杨彦新授予限制性股票各18万股，财务总监何林渠新授予15万股，合计51万股[154] 宏观经济及行业数据 - 2023年全国人均GDP达到89,358元，比上年增长5.4%[42] - 2023年全国居民人均可支配收入为39,218元，比上年增长6.3%[42] - 2023年全年社会消费品零售总额达到471,495亿元，比2022年增长7.2%[42] - 2023年服装、鞋帽、针纺织品类零售额累计为14,095亿元，同比增长12.9%[42] - 报告预测2028年中国女士内衣市场规模将达到370亿美元[42] 公司企业文化建设情况 - 2023年公司评选出11位爱慕文化大使，并进行全国范围内的企业文化落地巡讲[41] 公司品牌推广项目情况 - 2023年12月25日公司召开董事会审议通过将品牌推广项目延期的议案[41] 公司基本情况 - 公司拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业[50] - 公司自1993年创建爱慕品牌，已实现从单品牌到多元品牌发展格局[50] - 公司与北京服装学院、首都体育学院、青岛大学生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室开展产学研合作[50] - 公司建立数字化供应链体系，采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式[51] - 公司线下销售渠道包括直营和加盟模式，线上平台覆盖天猫、京东等[51] - 公司旗下“爱慕”女性内衣、“爱慕先生”男性内衣、“La Clover”高端女性内衣、“爱慕儿童”儿童内衣连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一位[51] - 公司连续多年被中国服装协会评为“全国服装行业百强企业”[51] - 2023年，爱慕荣获“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”、北京工业设计促进专项“设计领军机构”[51] - 2023年，苏州美山子制衣有限公司荣获苏州市“近零碳”工厂认证[51] - 公司形成满足不同人群多场景个性化需求的品牌矩阵，多个核心品牌处于同品类优势市场地位[52] 公司专利情况 - 2023年公司新增授权专利58项，其中发明专利10项，实用新型专利31项；截至2023年12月31日，累计获得131项发明专利、290项实用新型专利[53] 公司线下零售终端情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有1830个线下零售终端，其中直营终端1421个，覆盖全国31个省、自治区和直辖市，并进驻新加坡、澳门、柬埔寨、迪拜等地[54] - 2023年末实体门店合计1,830家，较2022年末减少85家，新开128家，关闭213家[79] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司2023年主营业务收入339,040.14万元，营业成本113,412.38万元，毛利率66.55%，收入和成本较上年分别增长3.62%、3.59%，毛利率增加0.01个百分点[59][60] - 品牌服饰运营营业收入328,744.79万元，营业成本104,435.95万元，毛利率68.23%，收入和成本较上年分别增长3.93%、4.75%，毛利率减少0.25个百分点[59] - 文胸生产量457.12万件，销售量624.95万件，库存量688.89万件，较上年分别减少18.69%、12.03%、19.74%[60] - 家居服及其他服饰营业收入89,291.10万元，营业成本30,953.51万元，毛利率65.33%，收入和成本较上年分别增长9.43%、12.13%，毛利率减少0.84个百分点[59] - 各品牌合计营业收入339,040.14万元，营业成本113,412.38万元，毛利率66.55%，营业收入比上年增减3.62%[80] - 直营店营业收入205,599.61万元，营业成本53,520.25万元，毛利率73.97%，营业收入比上年增减11.55%[80] - 加盟店营业收入21,569.57万元，营业成本7,575.47万元，毛利率64.88%，营业收入比上年增减19.11%[80] - 2023年线上销售营业收入100,709.34万元，占比29.70%，毛利率59.05%；线下销售营业收入238,330.80万元，占比70.30%，毛利率69.72% [81] - 2023年网络地区营业收入100,709.34万元，占比29.70%，较上年减少10.84%；境外营业收入6,735.95万元，占比1.99%，较上年增长35.29% [81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额46,336.67万元，占年度销售总额13.66%，关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额18,765.31万元，占年度采购总额25.27%，关联方采购额3,569.68万元，占年度采购总额4.81%[62] 公司费用情况 - 销售费用本期发生额1,561,115,253.54元，上期发生额1,566,990,032.41元，变动幅度 -0.37%[63] - 管理费用本期发生额248,645,976.40元，上期发生额2

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-019 爱慕股份有限公司 投资金额：投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

爱慕股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10234号 爱慕股份有限公司全体股东: 关于爱慕股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进出了 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司2023年年度经营管理活动的基本评价 2023年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司 监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运作和发展 起到了积极作用。 监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进 行沟通，查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司 经营管理团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。 三、对公司20 ...

爱慕股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知和会议 材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和 财务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业情况 （一）基本信息 | 时间 | 上市公司 | 职务 | | --- | --- | --- | | 年度 2023 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 | | 年度 2023 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 | 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上 市公司审计 时间 开始在本所 执业时间 开始为本公 司提供审计 服务时间 项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2023 年 签字注册会计师 李小欣 2019 年 2013 年 2013 年 2023 年 质量控制复核人 冯万奇 1997 年 2001 年 2013 年 2023 年 （ ...

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵英明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权,硕士学历。长江商学 院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装 协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业 集团总经理、京东集团副总裁等。2022 ...

关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：爱慕股份有限公司 联系电话：010-63384167 2、 附表 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24ZV5P 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10235 号 目 录 1、 专项审计报告 爱慕股份有限公司全体股东: 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10232 号的无保留意见审 计报告。 爱慕股份管理层根据中国证券监督管 ...