财务表现 - 欧普照明2024年第一季度营业收入为15.83亿元，同比增长5.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长23.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，较去年同期下降182.26%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长23.08%[4] - 欧普照明2024年第一季度总资产为93.89亿元，较去年同期下降4.95%[4] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计金额为1.76亿元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比增长36.42%[6] 股东持股情况 - 欧普照明前10名股东中，中山市欧普投资有限公司持股最多，占比46.65%[7] - 欧普照明前10名股东中，王耀海和马秀慧分别持股占比16.35%和15.89%[7] 公司财务状况 - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司的流动资产合计为6,629,654,910.27元，较上一季度下降了7.03%[11] - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司的非流动资产合计为2,759,235,577.76元，较上一季度增长了0.41%[11] - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司的流动负债合计为2,683,503,578.74元，较上一季度下降了14.68%[12] - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司的非流动负债合计为76,594,104.05元，较上一季度下降了0.34%[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为负171,992,675.87元，较去年同期净额下降209,088,820.33元[16] - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为负155,886,798.98元，较去年同期净额增加1,788,873,104.66元[16] - 2024年第一季度，欧普照明股份有限公司现金及现金等价物净增加额为负489,303,008.06元，较去年同期净增加额下降1,991,496,939.27元[17]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[3] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户43家[3] - 2022 - 2023年年报审计收费110万元，内控审计收费25万元[10] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4][5] - 投资者诉金亚科技等案余1000多万诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 投资者诉保千里案，立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[6] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[7] 未来展望 - 2024年4月25日董事会通过续聘立信为2024年度审计和内控审计机构议案[13] - 聘任需股东大会审议通过生效[14]

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体审议事项如下： 欧普照明股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由三名董事 组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事苏锡嘉 先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会为：独立董事苏锡嘉先生、独立董 事卢生江先生、董事马志伟先生。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023-1-4 | ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为779.5亿人民币，同比增长7.22%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为92.4亿人民币，同比增长17.85%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为166.7亿人民币，同比增长284.03%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为664.9亿人民币，同比增长9.70%[12] - 公司2023年度基本每股收益为1.25元，同比增长20.19%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为1.25元，同比增长20.19%[12] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为14.56%，较上年同期增加1.32个百分点[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.36%，较上年同期增加2.69个百分点[12] - 欧普照明2023年营业收入为77.95亿元，同比增长7.22%[17] - 归属于母公司股东净利润为9.24亿元，同比增长17.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.48亿元，同比增长34.17%[17] 产品创新与市场拓展 - 公司通过技术创新和智能化升级等措施，不断深化品牌建设，提升竞争力[17] - 公司在照明业务领域不断进行技术创新和迭代，提供更高效、智能、环保的照明解决方案[17] - 公司推出智慧光谱技术SDL，模拟自然光的色温变化，提供健康节律的光环境[17] - 公司推出小灯塔系列博睿护眼灯，满足用户在不同场景下的多色温、多照度需求[17] - 公司优化、升级墙壁开关系列产品，推出多样化产品以满足用户需求[18] - 公司持续通过多样化的产品、创新的设计开拓市场，为用户带来优质产品方案[18] - 公司近年来不断加大研发投入，开发以直流变频浴霸技术为基础的技术平台，实现7m³浴室内1分钟全域升温11℃，并精确控温，有效呵护人体健康[19] - 公司在2023年持续优化渠道，巩固综合竞争力，通过系统化培训、标准化赋能、多元化主动营销方式，拉动相关业务快速增长[19] - 公司持续开拓商照业务领域，树立标杆项目，进一步扩大品牌影响力[19] - 公司电商业务通过深度优化产品结构和营销手段，提升盈利能力，助推公司打造爆款新品，有效占领用户心智[19] - 公司海外业务聚焦重点地区，以智能照明技术开拓新业务版图，持续优化业务结构及渠道布局，扩大海外零售、流通网点覆盖面[19] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东、实际控制人已签署承诺，保持上市公司的独立性，遵守中国证监会有关规定[60] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：王耀海持股减少1456万股，马秀慧持股减少1491.79万股，马志伟持股减少13390股[62] - 独立董事苏锡嘉担任公司独立董事，具有丰富的工作经历和背景[66] - 监事会主席胡会芳担任公司制造部高级总监，具有多年的生产和供应链管理经验[69] - 2023年2月8日，公司聘任张雪娟女士为财务总监[78] - 2023年4月12日，公司选举黄迪先生为董事[79] - 2023年5月16日，公司原独立董事黄钰昌先生辞去独立董事职务[80] - 2023年6月16日，公司选举卢生江先生为独立董事[81] - 2023年7月25日，公司原董事会秘书刘斯女士辞去董事会秘书职务[82] - 2023年7月26日，公司聘任胡兴先生为董事会秘书[83] - 2023年11月6日，公司原独立董事刘家雍先生辞去独立董事职务[84] - 2023年11月29日，公司选举陈威如先生为独立董事[85] - 2023年12月8日，公司原董事黄迪先生辞去董事职务[86] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由股东大会或董事会审议批准[88] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,172.98万元[92]

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-015 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述 职报告（苏锡嘉）》《欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子 ...

关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10299 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"选册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn 报告编码: 沪24Ck 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | | 1-2 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1 | | | 情况汇总表 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 111 [信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于欧普照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10299 号 欧普照明管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈威如） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈威如） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人陈威如，男，1970 年出生，新加坡国籍，美国普渡大学战略学博士，商 学院教授。2003 年至 2011 年任 INSEAD 欧洲商学院助理教授；2011 年至 2017 年 8 月任中欧国际工商学院（CEIBS）副教授；2017 年 8 月至 2019 年 1 月担任 菜鸟网络科技有限公司首席战略官，2019 年 2 月至 2020 年 7 月担任阿里巴巴产 业互联网研究中心主任，2020 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-018 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易目的：为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，欧普照明股份有限 公司（以下简称"公司"）（含下属全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业 务，有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险。 交易品种：即期结售汇、远期结售汇、期权、互换等产品或以上产品的 组合；外汇交易的基础资产既可包括汇率、利率、货币、指数等，也可包括上述 基础资产的组合。 交易金额：总额不超过 4 亿元的人民币外汇交易业务，在该额度范围内， 上述额度可循环滚动使用。 （一）交易目的 为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，有效化解进出口业务衍生的外汇资 产和负债面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司（含下属 全资及控股子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对公司经营业绩 的影响。 （二）交易金额 1 为配合公司业务发展，根据公司国际业务发展和 ...

欧普照明股份有限公司 章 程（修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 4 ...

欧普照明股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《202 ...