锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2023 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席了 2023 年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大 决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为 的规范。 二、监事会的独立意见 （一） 公司依法运作情况 锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。 （三） 审核公司内部控制情况 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 ...

锦泓时装集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事邱平、沙曙东、潘岩平的任职经历及其向董事会提交的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《独立董事工作制 度》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： ...

锦泓时装集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A592 号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了锦泓集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

锦泓时装集团股份有限公司 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向 社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公 司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发 行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019 年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为江苏公证 天 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 2024 年 4 月 25 日，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 及内控审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政 策，同意将 2023 年利润分配议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户股份后的股份数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤 勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 独立董事潘岩平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 10 月出生， 中共党员，法学硕士、具有律师从业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律 师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务 所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事， 2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《审计委员会工作 细则》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度 工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事沙曙东女士、独立董事潘岩平 先生、董事赵玥女士担任，其中主任委员由会计专业人员沙曙东女士担任。 二、公司董事会审计委员会召开情况 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执 行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监 事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司 的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 3、指导内部审计工作 2023年度审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内 部审计机构严格按照公司内部审计工作要 ...