公司代码：603551 公司简称：奥普家居 奥普家居股份有限公司 AUPU Home Style Corporation Limited 2023 年年度股东大会会议资料 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 会议资料 二○二四年五月 奥普家居股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 奥普家居股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 四、股东及股东代理人参 ...

奥普家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-041 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开方式：上证路演中心视频录播和文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 aupuzqb@aupu.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 下午 13:00-14:30 举行 2 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-039 奥普家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普家居股份有限公司会 议室 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-036 本次拟将公司全称由"奥普家居股份有限公司"变更为"奥普智能科技股份 有限公司"，英文全称由"AUPU Home Style Corporation Limited"变更为"AUPU Intelligent Technology Corporation Limited"，将公司证券简称由"奥普家居"变 更为"奥普科技"，证券代码"603551"保持不变。拟变更的公司全称和证券简 称旨在更加客观、准确的展现公司经营现状及战略发展规划。 二、 其他事项 公司拟变更的证券简称尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所 核准的证券简称为准。公司全称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，仍 为"603551"。 本次拟变更公司全称及证券简称事宜尚需提交公司股东大会审议，待股东大 会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手 ...

奥普家居股份有限公司 章 程 二零二四年五月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 5 月 6 日 以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事 长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-035 奥普家居股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （三） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。 具 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-037 奥普家居股份有限公司 关于变更经营范围的公告 上述事项需获得公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过及工商行政管理 部门核准，最终变更内容以工商登记机关核准为准。同时提请股东大会授权公司 管理层全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。 变更前经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；智能 家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售； 安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造； 金属材料销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；轻质建筑 材料制造；轻质建筑材料销售；人造板制造；人造板销售；燃气器具生产；照明 器具制造；照明器具销售；家具制造；家具销售；非电力家用器具制造；非电力 家用器具销售；五金产品制造；五金产品批发；第二类医疗器械销售；非居住房 地产租赁；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-040 奥普家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购股份，用于减少公司注册资本；回购股份价格不超过人民币 15 元/股（含）；回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 15,000 万 元，最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准；回购股份期限 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司 2024 年 2 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-038 奥普家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护奥普家居股份有限 | 第一条 为维护奥普智能科技股份 | | | 公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东 | 有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》")及其他相关法律、行 | (以下简称"《公司法》")及其他相关法律、 | | | 政法规、规章和规范性文件的规定，制订 | 行政法规、规章和规范性文件的规定，制 | | | 本章程。 | 订本章程。 | | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 2 | 中文全称：奥普家居股份有限公司 | 中文全称：奥普智能科技股份有限公司 | | | 英文全称：AUPU Home ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入1996亿元，同比增长6.2%[1] - 公司计划在2024-2026年实现净利润分别为3.35、3.59、3.87亿元，同比增长分别为8.2%、7.3%、7.8%[3] - 奥普家居2023年营业总收入预计为1996百万元，2024年预计为2174百万元，2025年预计为2346百万元，2026年预计为2511百万元[8] - 奥普家居2023年每股收益预计为0.77元，2024年预计为0.83元，2025年预计为0.89元，2026年预计为0.96元[8] - 奥普家居2023年毛利率预计为47.5%，2024年预计为48.1%，2025年预计为48.3%，2026年预计为48.5%[8] 新产品和新技术研发 - 公司通过产品的迭代创新来满足消费者的多样化需求，促进营收稳定增长[2] 未来展望 - 公司计划在2024-2026年实现净利润分别为3.35、3.59、3.87亿元，同比增长分别为8.2%、7.3%、7.8%，对应PE为14、13倍，给予“优于大市”评级[3]