审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月25日董事会7票同意续聘[10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，同行业审计客户554家[2][3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿[3] - 近三年受行政处罚4次等[5] - 项目合伙人近三年签或复核报告9家、1家、3家[7] 审计费用 - 2024年度财务报告及内控审计费用135万、25万，合计160万[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控错报占比1%以上为重大缺陷，0.5%以下为一般缺陷[14] - 非财务报告内控财产损失占比1%以上或绝对金额1000万以上为重大缺陷[17] 其他情况 - 自评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | 2024 年上市公 | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | 司（含 A、B 股 ...

会计师事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签证券审计报告904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] 客户与收费数据 - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户554家[3] 审计相关情况 - 2024年4月、5月分别通过续聘事务所议案[3] - 天健认为公司财报合规，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会认可天健2024年审计工作[7]

其他事项 - 公司对2024年度任职的三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事2024年度符合独立性要求及相关法律法规[1]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事委员占比超1/2[1] 会议情况 - 2024年4月23日、8月20日、10月28日分别召开第四、五、六次会议，共审议10项议案[2][3] 审计监督 - 监督天健审计工作，未发现重大事项[4] 内部审查 - 审阅内审计划和财务报告，审查内控，均未发现重大问题[5][7] 履职成果 - 审计委员会履职尽责，保障年度审计工作顺利进行[9]

2024年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 审计报告为标准无保留意见[6][7] - 未开展关联交易和对外担保，无关联方资金占用[8][9] - 完善内部控制体系并推进执行[11] - 无内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票[12][13] 2025年展望 - 推动公司治理结构规范，加强监督职能[15] - 监事会成员加强学习，维护公司及股东权益[15]

业绩相关 - 6位激励对象绩效良好解禁比例80%，1位合格解禁比例50%[1] 数据变动 - 不能解禁股份109,350股将回购注销[1] - 注册资本由390,268,000元变更为390,158,650元[1] - 有限售条件股份变动后280,000股占比0.07%[1] - 总股本变动后为390,158,650股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为39,015.865万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为39,015.865万股[2] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，授权办理工商变更备案[3] 备查文件 - 公告备查文件为董事会和监事会会议决议[4]

股权变动 - 公司注册资本由399,938,000元变更为390,268,000元[2] - 总股本减少9,670,000股，由399,938,000股变为390,268,000股[2] - 无限售条件股份减少9,670,000股，由398,429,000股变为388,759,000股[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2025年3月8日起45天内[6] - 申报地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号[6]

会议安排 - 2025年2月19日召开第三届董事会第十六次会议决议召集股东大会[4] - 2025年2月20日刊登股东大会通知，距召开日15日[5][6] - 2025年3月7日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 168人出席，代表263,292,798股，占比69.4937%[8] - 1人出席现场，持股248,589,449股，占比65.6129%[8] - 167人网络投票，代表14,703,349股，占比3.8808%[11] - 166名中小投资者参会，代表14,570,715股，占比3.8458%[12] 议案审议 - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意263,147,398股，占比99.9448%[15]